Germania Epe AG Aktuelle Info`s ? (Seite 18)
eröffnet am 13.09.05 10:50:41 von
neuester Beitrag 19.04.24 17:53:44 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 32.139.432 von MFC500 am 24.10.07 20:40:19...kaum zu glauben! 
Totgesagte leben nicht nur manchmal länger, dieser hier zahlt sogar Dividende:
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,
hiermit laden wir Sie zu der am Dienstag, den 18. Dezember 2007 um 11.00 Uhr im Hotel Ammertmann, Nienborger Straße 23, 48599 Gronau (Westfalen), Tel. 0 25 65 / 933-70 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung und Vorschläge zur Beschlussfassung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 30. September 2005 mit einem Versagungsvermerk sowie des zu einem Bericht zusammengefassten Lageberichtes und Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2004/05 mit dem Bericht des Aufsichtsrates
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2004/05
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 254.312,72 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,120 pro Stückaktie auf das Grundkapital von EUR 6.000.000,00
EUR 240.000,00
Vortrag auf neue Rechnung
EUR 14.312,72
insgesamt EUR 254.312,72
Die Bruttodividende für die inländischen steuerpflichtigen Aktionäre beträgt EUR 0,120 je Stückaktie oder 4,00 % vom Grundkapital.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2004/05
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2004/05
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers für die Geschäftsjahre 2005/06 und 2006/07
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Nörenberg - Schröder GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für die Geschäftsjahre 2005/06 und 2006/07 zu wählen.
6. Beschlussfassung über Satzungsänderung zu § 7: Aufsichtsrat
Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder soll von sechs auf drei Mitglieder herabgesetzt werden. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher folgende Fassung von § 7 Abs. 1 der Satzung vor:
"(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Die Wahl der Aufsichtsrats-mitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet."
7. Beschlussfassung über Satzungsänderung zu § 12: Hauptversammlung
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, in Anpassung an die gesetzlichen Vorschriften, die Zeitangabe in § 12 der Satzung zu ändern. § 12 der Satzung soll wie folgt lauten:
"Die Hauptversammlungen der Gesellschaft werden durch den Vorstand und in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen und finden am Gesellschaftssitz oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt. Die Hauptversammlung ist mindestens dreißig Tage vor dem Tag, bis zu dessen Ablauf sich die Aktionäre vor der Versammlung anzumelden haben, einzuberufen."
8. Beschlussfassung über Satzungsänderung zu § 13: Hinterlegungsfristen für Hauptversammlung
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, § 13 entsprechend den derzeit gültigen Vorschriften des Aktiengesetzes wie folgt neu zu fassen:
"(1) Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und das Stimmrecht ausüben wollen, haben sich zur Hauptversammlung anzumelden und ihre Berechtigung nachzuweisen. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse bis spätestens am siebten Tage vor der Versammlung zugehen.
(2) Für die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung reicht ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Versammlung zu beziehen.
(3) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts auf der Hauptversammlung ist nur der Aktionär berechtigt, der den Nachweis des Aktienbesitzes erbracht hat. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Berechtigungsnachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Bestehen auch an diesem Zweifel, kann die Gesellschaft die Berechtigung des Aktionärs zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts zurückweisen.
(4) Die Anmeldung des Aktionärs, an der Hauptversammlung teilzunehmen, und der Berechtigungsnachweis zur Teilnahme an der Hauptversammlung haben in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen.
(5) Fristen, die von der Hauptversammlung zurückrechnen, sind jeweils vom nicht mitzählenden Tage der Versammlung zurückzurechnen; fällt das Ende der Frist auf einen Sonntag, einen am Sitz der Gesellschaft gesetzlich anerkannten Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die Stelle dieses Tages der zeitlich vorhergehende Werktag."
9. Wahlen zum Aufsichtsrat
Nach Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Satzungsänderung zu § 7 (Aufsichtsrat) setzt sich der Aufsichtsrat gemäß § 7 der Satzung und § 95 AktG gegebenenfalls aus drei Mitgliedern zusammen, die alle neu zu wählen sind. Der Aufsichtsrat besteht ausschließlich aus Vertretern der Aktionäre. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt als von der Hauptversammlung zu wählende Mitglieder des Aufsichtsrates für eine Amtsperiode gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung (geänderte Fassung) vor:
― Kaufmann Rolf Hauschildt, Düsseldorf
― Bauunternehmer Dirk Grünewald, Oberhausen
― Kaufmann Horst Wiethege, Iserlohn
als Ersatzmitglied für alle Mitglieder des Aufsichtsrates:
― Bankkaufmann Hans-Joachim Wolfram, Düsseldorf
Mitgliedschaften in weiteren Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 AktG bestehen nicht.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Ak-tionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 27. November 2007 bei der Gesellschaft, einem Notar, einer Wertpapiersammelbank oder einer inländischen Niederlassung der
WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank c/o dwpbank
Abt. WDHHV, Wildunger Str. 14, 60487 Frankfurt am Main, Fax: 069/5099-1110
E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de
während der üblichen Geschäftszeiten hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinter-legungsstelle für sie bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden. Im Falle der Hinterlegung bei einem Notar oder einer Wertpapiersammelbank sind die von diesen auszustellenden Bescheinigungen spätestens am 11. Dezember 2007 bei uns einzureichen.
Gegen die aufgrund der Hinterlegung ausgestellten Eintrittskarten erhalten die Aktionäre zur Ausübung ihres Stimmrechts entsprechende Stimmkarten. Die Ausübung des Stimmrechts kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, erfolgen.
Quelle: heutiger eBundesanzeiger
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,
hiermit laden wir Sie zu der am Dienstag, den 18. Dezember 2007 um 11.00 Uhr im Hotel Ammertmann, Nienborger Straße 23, 48599 Gronau (Westfalen), Tel. 0 25 65 / 933-70 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung und Vorschläge zur Beschlussfassung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 30. September 2005 mit einem Versagungsvermerk sowie des zu einem Bericht zusammengefassten Lageberichtes und Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2004/05 mit dem Bericht des Aufsichtsrates
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2004/05
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 254.312,72 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,120 pro Stückaktie auf das Grundkapital von EUR 6.000.000,00
EUR 240.000,00
Vortrag auf neue Rechnung
EUR 14.312,72
insgesamt EUR 254.312,72
Die Bruttodividende für die inländischen steuerpflichtigen Aktionäre beträgt EUR 0,120 je Stückaktie oder 4,00 % vom Grundkapital.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2004/05
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2004/05
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers für die Geschäftsjahre 2005/06 und 2006/07
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Nörenberg - Schröder GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für die Geschäftsjahre 2005/06 und 2006/07 zu wählen.
6. Beschlussfassung über Satzungsänderung zu § 7: Aufsichtsrat
Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder soll von sechs auf drei Mitglieder herabgesetzt werden. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher folgende Fassung von § 7 Abs. 1 der Satzung vor:
"(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Die Wahl der Aufsichtsrats-mitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet."
7. Beschlussfassung über Satzungsänderung zu § 12: Hauptversammlung
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, in Anpassung an die gesetzlichen Vorschriften, die Zeitangabe in § 12 der Satzung zu ändern. § 12 der Satzung soll wie folgt lauten:
"Die Hauptversammlungen der Gesellschaft werden durch den Vorstand und in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen und finden am Gesellschaftssitz oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt. Die Hauptversammlung ist mindestens dreißig Tage vor dem Tag, bis zu dessen Ablauf sich die Aktionäre vor der Versammlung anzumelden haben, einzuberufen."
8. Beschlussfassung über Satzungsänderung zu § 13: Hinterlegungsfristen für Hauptversammlung
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, § 13 entsprechend den derzeit gültigen Vorschriften des Aktiengesetzes wie folgt neu zu fassen:
"(1) Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und das Stimmrecht ausüben wollen, haben sich zur Hauptversammlung anzumelden und ihre Berechtigung nachzuweisen. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse bis spätestens am siebten Tage vor der Versammlung zugehen.
(2) Für die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung reicht ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Versammlung zu beziehen.
(3) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts auf der Hauptversammlung ist nur der Aktionär berechtigt, der den Nachweis des Aktienbesitzes erbracht hat. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Berechtigungsnachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Bestehen auch an diesem Zweifel, kann die Gesellschaft die Berechtigung des Aktionärs zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts zurückweisen.
(4) Die Anmeldung des Aktionärs, an der Hauptversammlung teilzunehmen, und der Berechtigungsnachweis zur Teilnahme an der Hauptversammlung haben in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen.
(5) Fristen, die von der Hauptversammlung zurückrechnen, sind jeweils vom nicht mitzählenden Tage der Versammlung zurückzurechnen; fällt das Ende der Frist auf einen Sonntag, einen am Sitz der Gesellschaft gesetzlich anerkannten Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die Stelle dieses Tages der zeitlich vorhergehende Werktag."
9. Wahlen zum Aufsichtsrat
Nach Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Satzungsänderung zu § 7 (Aufsichtsrat) setzt sich der Aufsichtsrat gemäß § 7 der Satzung und § 95 AktG gegebenenfalls aus drei Mitgliedern zusammen, die alle neu zu wählen sind. Der Aufsichtsrat besteht ausschließlich aus Vertretern der Aktionäre. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt als von der Hauptversammlung zu wählende Mitglieder des Aufsichtsrates für eine Amtsperiode gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung (geänderte Fassung) vor:
― Kaufmann Rolf Hauschildt, Düsseldorf
― Bauunternehmer Dirk Grünewald, Oberhausen
― Kaufmann Horst Wiethege, Iserlohn
als Ersatzmitglied für alle Mitglieder des Aufsichtsrates:
― Bankkaufmann Hans-Joachim Wolfram, Düsseldorf
Mitgliedschaften in weiteren Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 AktG bestehen nicht.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Ak-tionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 27. November 2007 bei der Gesellschaft, einem Notar, einer Wertpapiersammelbank oder einer inländischen Niederlassung der
WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank c/o dwpbank
Abt. WDHHV, Wildunger Str. 14, 60487 Frankfurt am Main, Fax: 069/5099-1110
E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de
während der üblichen Geschäftszeiten hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinter-legungsstelle für sie bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden. Im Falle der Hinterlegung bei einem Notar oder einer Wertpapiersammelbank sind die von diesen auszustellenden Bescheinigungen spätestens am 11. Dezember 2007 bei uns einzureichen.
Gegen die aufgrund der Hinterlegung ausgestellten Eintrittskarten erhalten die Aktionäre zur Ausübung ihres Stimmrechts entsprechende Stimmkarten. Die Ausübung des Stimmrechts kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, erfolgen.
Quelle: heutiger eBundesanzeiger
Antwort auf Beitrag Nr.: 31.120.318 von Muckelius am 10.08.07 19:43:45Heute ist der 30.09.2007, das ist der letzte Tag des aktuellen Geschäftsjahres 06/07. Die Hauptversammlungen für die Geschäftsjahre 04/05 und 05/06 stehen weiterhin aus.Worin kann der Grund für dieses Verhalten von Vorstand und Aufsichtsrat liegen? Germania Epe hat zwar in den letzten Jahren keine exorbitanten Sprünge erlebt, was die Geschäftstätigkeit betrifft, aber doch ist die Firma mehr als eine leere Hülle. Also mehr ein \"Mantel mit Fütter\".
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.198.137 von Muckelius am 23.06.07 07:50:34Es ist wieder mal soweit 
"Und monatlich grüßt das Murmeltier...
Die Verantwortlichen machen es mir momentan ziemlich einfach (kopieren und einfügen):
"Nun sind wir seit meinem letzten Posting schon wieder einen Monat weiter....
....aber es wurde immer noch nicht zur HV eingeladen!" (momnetan sind schon 2 Hauptversammlungen überfällig)
Gründe für diese Vorgehensweise der Verantwortlichen? "
"Und monatlich grüßt das Murmeltier...
Die Verantwortlichen machen es mir momentan ziemlich einfach (kopieren und einfügen):
"Nun sind wir seit meinem letzten Posting schon wieder einen Monat weiter....
....aber es wurde immer noch nicht zur HV eingeladen!" (momnetan sind schon 2 Hauptversammlungen überfällig)
Gründe für diese Vorgehensweise der Verantwortlichen? "
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.163.204 von Siffnik am 23.06.07 02:19:54Ja alles sehr merkwürdig. Seit ca. 2 Jahren keinerlei Lebenszeichen. Dafür stehen aber immer eine Menge Aktien im Geld....
...zuletzt kam man mit der Ausweitung des Geschäfts in den Seniorenbereich nicht so recht weiter. Vielleicht ist nun auf der Suche nach anderen Aktivitäten. Dieses erscheint mir aber kein Grund zu sein, nicht zur HV einzuladen. Die AG müsste doch noch im angestammten Immobilienbereich Erträge generieren. In den letzten Jahren haben die Aktivitäten jedenfalls ausgereicht, um eine Dividende von 12 cent zu zahlen
...zuletzt kam man mit der Ausweitung des Geschäfts in den Seniorenbereich nicht so recht weiter. Vielleicht ist nun auf der Suche nach anderen Aktivitäten. Dieses erscheint mir aber kein Grund zu sein, nicht zur HV einzuladen. Die AG müsste doch noch im angestammten Immobilienbereich Erträge generieren. In den letzten Jahren haben die Aktivitäten jedenfalls ausgereicht, um eine Dividende von 12 cent zu zahlen
Trading Spotlight
Also, dass eine unnotierte Gesellschaft auch über mehrere Jahre versäumt, zur HV zu laden, ist nicht völlig unüblich, dass diese aber bei einer börsennitierten mit durchaus populärem AR, das wundert schon.
Und eine Homepage gibt es auch noch nicht - na ja, wofür auch, Infos soll es ja wohl nicht geben.
Und eine Homepage gibt es auch noch nicht - na ja, wofür auch, Infos soll es ja wohl nicht geben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 28.997.809 von Muckelius am 25.04.07 19:08:30Was ist denn heute los? Die 3000 Stück sind endlich umgesetzt worden. Weiteres Angebot und auch Nachfrage vorhanden...
Antwort auf Beitrag Nr.: 28.919.523 von Muckelius am 20.04.07 15:46:45Am Börsenplatz Düsseldorf werden 3000 Stück zu 5,70 Euro gesucht. Ordentlich viel Kleingeld für die aktuelle Nachrichtenlage...
Antwort auf Beitrag Nr.: 28.455.203 von Muckelius am 23.03.07 16:16:30heute mal "nennenswerte" Umsätze...
Antwort auf Beitrag Nr.: 27.932.893 von Muckelius am 23.02.07 19:54:21Es ist wieder mal soweit (kürzlich gab es hin und wieder kleinere "Frustumsätze")
"Und monatlich grüßt das Murmeltier...
Die Verantwortlichen machen es mir momentan ziemlich einfach (kopieren und einfügen):
"Nun sind wir seit meinem letzten Posting schon wieder einen Monat weiter....
....aber es wurde immer noch nicht zur HV eingeladen!"
Gründe für diese Vorgehensweise der Verantwortlichen? "
(kürzlich gab es hin und wieder kleinere "Frustumsätze")"Und monatlich grüßt das Murmeltier...
Die Verantwortlichen machen es mir momentan ziemlich einfach (kopieren und einfügen):
"Nun sind wir seit meinem letzten Posting schon wieder einen Monat weiter....
....aber es wurde immer noch nicht zur HV eingeladen!"
Gründe für diese Vorgehensweise der Verantwortlichen? "
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