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Aluminiumwerk Unna Aktiengesellschaft
Unna
ISIN: DE0006601602
WKN: 660160
Die Aktionäre der Aluminiumwerk Unna Aktiengesellschaft
werden zu der
am Dienstag, dem 10. August 2010 um 14:00 Uhr
auf dem Gelände der Aluminiumwerk Unna Aktiengesellschaft
in Halle Nr. 22 (zu erreichen über Zufahrt Außenlager)
Ülzener Weg 36 in 59425 Unna
stattfindenden
92. ordentlichen Hauptversammlung
eingeladen.


I.
TAGESORDNUNG


1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Aluminiumwerk Unna Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2009 (Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis 31.12.2009), des Lageberichts sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2009

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den in der Bilanz zum 31. Dezember 2009 ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2009 von € 12.604.844,37 wie folgt zu verwenden:

Es wird keine Dividende ausgeschüttet. Der gesamte Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2009 in Höhe von € 12.604.844,37 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3.

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2009

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.
4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.
5.

Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Siegen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 zu bestellen.
6.

Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Die Amtszeit der von der Hauptversammlung in 2008 als Vertreter der Aktionäre bestellten Aufsichtsratsmitglieder, nämlich Frau Irene Wiese (Vorsitzende), Herr Winfried Stockmann (Stellvertretender Vorsitzender), Herr Michael Garnebode, Herr Waldemar Blex, endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 10. August 2010.

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 AktG unter Berücksichtigung von §§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 4 Abs. 1 des Drittelbeteiligungsgesetzes aus vier von der Hauptversammlung und zwei von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, folgende Dame und Herren durch Einzelwahl als Vertreter der Aktionäre als Aufsichtsratsmitglieder für eine neue Amtsperiode bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung wiederzubestellen, die über die Entlastung für das nächste Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.
1.

Frau Irene Wiese, Unna, Geschäftsführerin der W.B. Metallverarbeitung Service GmbH & Co. KG
2.

Herr Winfried Stockmann, Kamen, Geschäftsführer der IG Metall Verwaltungsstelle Unna i.R.
3.

Herr Dipl.-Informatiker Michael Garnebode, Holzwickede, Geschäftsführender Gesellschafter der Schmitz RZ Consult GmbH in Pulheim
4.

Herr Dipl.-Ing. Waldemar Blex, Unna, Angestellter der Aluminiumwerk Unna AG in Unna

Keiner der zur Wahl Vorgeschlagenen gehört einem anderen Aufsichtsrat oder Kontrollgremium im Sinne von § 125 Aktiengesetz an.

Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats werden nicht bestellt.
II.
Ausliegende Unterlagen

Von der Einberufung der Hauptversammlung an können der festgestellte Jahresabschluss der Aluminiumwerk Unna AG zum 31. Dezember 2009 (Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis 31.12.2009), der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns in den Geschäftsräumen der Aluminiumwerk Unna Aktiengesellschaft, Vorstandsbüro, Ülzener Weg 36 in 59425 Unna, eingesehen werden. Auf Verlangen werden diese Unterlagen jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos in Kopie zur Verfügung gestellt. Bestellungen bitten wir per Post oder Telefax zu richten an:

Aluminiumwerk Unna Aktiengesellschaft
Sekretariat des Vorstandsvorsitzenden
Ansprechpartnerin: Frau Corina Waldhof
Ülzener Weg 36, 59425 Unna
Telefax: +49 2303 / 206-116

Diese Unterlagen werden zudem in der Hauptversammlung ausgelegt.
III.
Hinweise für die Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am vierten Tag vor dem Tag der Hauptversammlung, also spätestens am Freitag, dem 06. August 2010, während der üblichen Geschäftsstunden bei der Gesellschaftskasse (Ülzener Weg 36 in 59425 Unna), bei einem Notar, bei einer zur Entgegennahme der Aktien befugten Wertpapiersammelbank oder bei der Commerzbank AG, Frankfurt am Main, oder deren Niederlassungen hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.

Die Hinterlegung kann auch in der Weise erfolgen, dass die Aktien mit Zustimmung einer der vorgenannten Hinterlegungsstellen für diese bei einem anderen Kreditinstitut verwahrt und bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt werden.

Für den Fall der Hinterlegung bei einem Notar, einer zur Entgegennahme der Aktien befugten Wertpapiersammelbank oder der Commerzbank AG, Frankfurt am Main, oder deren Niederlassungen ist die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung bis spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist, also spätestens am Montag, dem 09. August 2010, bei der Gesellschaft einzureichen. Als Nachweis gilt auch die Bescheinigung des depotführenden Kreditinstituts.

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein depotführendes Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl, ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG i. V. m. der Gesellschaftssatzung der schriftlichen Form.

Sofern die Erteilung der Vollmacht dem Anwendungsbereich des § 135 AktG unterliegt (also in dem Fall, dass einem Kreditinstitut oder einer Aktionärsvereinigung oder einer sonstigen, Kreditinstituten nach § 135 AktG oder nach § 135 i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG den Regelungen des § 135 AktG unterliegt), wird weder von § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG eine bestimmte Form verlangt, noch enthält die Satzung für diesen Fall eine besondere Regelung. Deshalb können Kreditinstitute sowie sonstige diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellte Personen oder Vereinigungen für ihre Bevollmächtigung Formen vorsehen, die allein den für diesen Fall der Vollmachtserteilung geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere denen in § 135 AktG, genügen müssen.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126, 127 AktG können der Gesellschaft per Post oder Telefax unter der Anschrift

Aluminiumwerk Unna Aktiengesellschaft
Sekretariat des Vorstandsvorsitzenden
Ansprechpartnerin: Frau Corina Waldhof
Ülzener Weg 36, 59425 Unna
Telefax: +49 2303 / 206-116

zugeleitet werden.



Unna, im Juni 2010

Aluminiumwerk Unna AG

– Der Vorstand –

[lacorte]

Ein kleiner aber feiner Wert den fast niemand auf der Liste hat. War wer beid er HV und kann was dazu sagen wie es nun weitergeht.

[Maack1]

175 das tut weh wenn man da mal von 55 - 100 dabei war

[MichaelH]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.021.208 von Maack1 am 20.08.10 15:56:15

es gibt doch schon einen alten Thread über die Aktie

[tonisoprano]

Von den Zahlen ein guter und solider Wert