Four Gates AG - 500 Beiträge pro Seite

[emmas76]

FOUR GATES Aktiengesellschaft
Dortmund
ISIN DE0005869135 // WKN 586 913
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Mittwoch, den 30. November 2011, 10:00 Uhr,
im NH Hotel Dresden,
Hansastraße 43, 01097 Dresden
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
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Tagesordnung:

TOP (1) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010, des Lageberichts des Vorstandes sowie Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2010

Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Im Defdahl 10 Haus B, D-44141 Dortmund, sowie in der Hoyerswerdaer Str. 132, D-02625 Bautzen, eingesehen werden. Sie liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär kostenlos und unverzüglich eine Abschrift der Unterlagen erteilt.

TOP (2) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 zu erteilen.

TOP (3) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

TOP (4) Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Dipl.-Ökon. H.-J. Schilling und Partner, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Luisenstraße 31, D-37269 Eschwege, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu bestellen.

TOP (5) Wahlen zum Aufsichtsrat

Es sind die Mitglieder des Aufsichtsrats zu wählen.

Mit Beendigung dieser Hauptversammlung endet die Amtszeit der derzeit zum Aufsichtsrat bestellten Mitglieder des Aufsichtsrates.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 95, 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 Aktiengesetz in Verbindung mit § 6 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, folgende Mitglieder in den Aufsichtsrat zu wählen:

• Herrn Prof. Dr. Heinz-Christian Knoll, Leipzig, Rechtsanwalt/Wirtschaftsprüfer

• Herrn Gerhard Schaller, Bad Alexandersbad, Geschäftsführer

• Herrn Wolfgang Wortelmann, Dortmund, WP/StB Dipl.-Kaufmann


Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag nicht gebunden.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre – persönlich oder Bevollmächtigte – berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachweisen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch eine von dem depotführenden Institut in Textform erstellte und in deutscher oder englischer Sprache abgefasste Bescheinigung erfolgen. Der Nachweis des depotführenden Instituts hat sich auf den Beginn des 09. November 2011 (0:00 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit – MESZ) zu beziehen.

Sowohl die Anmeldung als auch der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft jeweils spätestens bis 23. November 2011, 24.00 Uhr, unter der Adresse

FOUR GATES AG
Im Defdahl 10 Haus B
D-44141 Dortmund
Telefax-Nr.: 0231 / 399 680 902
E-Mail: [e-mail]


zugehen.

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter der genannten Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung ausgestellt, die ihnen als Ausweis für die Ausübung des Stimmrechts dienen.

Bevollmächtigung:
Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Die Vollmacht ist in jedem Fall in Textform zu erteilen und der Gesellschaft gegenüber nachzuweisen. Kreditinstitute und/oder Aktionärsvereinigungen können für ihre eigene Bevollmächtigung abweichende Regelungen vorsehen. Wir bitten unsere Aktionäre daher, sich bezüglich der Form der Vollmachten an Kreditinstitute und/oder Aktionärsvereinigungen mit diesen abzustimmen.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich zu richten an:

FOUR GATES AG
Im Defdahl 10 – Haus B
D-44141 Dortmund
Telefax-Nr.: 0231 / 399 680 902
E-Mail: [e-mail]


Zur Veröffentlichung etwaiger Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären ist der Vorstand nach §§ 124 ff. AktG nur verpflichtet, wenn die Aktionäre ihre Aktionärseigenschaft rechtzeitig nachweisen.

Etwaige Anträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und ihre etwaige Begründung brauchen anderen Aktionären im Sinne des § 126 AktG nur dann zugänglich gemacht zu werden, wenn diese spätestens am 15. November 2011 der Gesellschaft übersandt (Zugangsdatum) wurden.



Dortmund, den 19. Oktober 2011

FOUR GATES AG

Der Vorstand

[dr.wssk]

Wie viel Dividende gibt es denn?
be.

[emmas76]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.250.421 von dr.wssk am 24.10.11 15:32:52

Wo siehst du den eine Dividende

[herrmannkrages]

Noch aktiv oder nen mantel...