RA-MICRO Software AG – Anwaltssoftware in der Kanzlei und in der Cloud - Älteste Beiträge zuerst
eröffnet am 19.05.19 07:35:35 von
neuester Beitrag 03.05.23 15:09:13 von
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ISIN: DE000A1MMD34 · WKN: A1MMD3
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Die RA-MICRO Software AG - einer der führenden Anbieter für Anwaltssoftware (seit 1981/1982 am Markt) - ist seit Ende November 2018 am Börsenplatz berlin handelbar.
Homepage: https://www.ra-micro.de/
Am 15.05.19 wurde die Tagesordnung der kommenden Hauptversamnling im Bundesanzeiger veröffentlicht:
RA-MICRO Software AG
Berlin
WKN: A1MMD3 / ISIN: DE000A1MMD34
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am
Dienstag, den 25. Juni 2019 um 10:30 Uhr
im Europa-Center, 4. OG
Tauentzienstr. 9-12, 10789 Berlin
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
1.
Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses der RA-MICRO Software AG, des Lageberichts der Gesellschaft und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten und von der RT Bade Happich Wiesner Revisionstreuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Jahresabschluss entsprechend § 171 AktG gebilligt. Gemäß § 286 Abs. 1 AktG, § 17 Abs. 3 der Satzung erfolgt die Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung (Punkt 2 der Tagesordnung).
2.
Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss der RA-MICRO Software AG für das Geschäftsjahr 2018 in der vorgelegten Fassung, die einen Bilanzgewinn in Höhe von 10.791.681,36 € ausweist, festzustellen.
3.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2018 in Höhe von 10.791.681,36 € wie folgt zu verwenden:
3.a. Zahlung einer Dividende in Höhe von 6,00 € je Aktie auf Stück 1.000.000 dividendenberechtigte Aktien. Dies entspricht einem Betrag von insgesamt 6.000.000,00 €. Die Dividende ist am 28.06.2019 zahlbar.
3.b. Vortrag des verbleibenden Betrags des Bilanzgewinns in Höhe von 4.791.681,36 € auf neue Rechnung.
4.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder der Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung zu erteilen.
5.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung zu erteilen.
6.
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RT Bade Happich Wiesner Revisionstreuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kurfürstendamm 62, 10707 Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen.
7.
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der RA-MICRO Software AG
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
§ 7 Abs. 3 der Satzung wird geändert und lautet wie folgt:
„(3)
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft oder bei einer anderen von der Gesellschaft in der Einberufung bezeichneten Stelle in der in der Einberufung vorgeschriebenen Form angemeldet haben.“
8.
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält zukünftig eine jährliche Vergütung in Höhe von 100.000,00 € zzgl. Umsatzsteuer. Außerdem hat er Anspruch auf die Erstattung seiner Auslagen und Aufsichtsratshaftpflichtversicherung.
9.
Beschlussfassung über die Nachwahl von einem Mitglied des Aufsichtsrats
Herr Dr. Peter Becker hat dem Vorstand angekündigt, dass er beabsichtigt mit Aufruf dieses Tagesordnungsordnungspunktes sein Amt als Aufsichtsrat niederzulegen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor:
Herrn Markus Frank, Rechtsanwalt, Berlin
als Nachfolger für das ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied, Herrn Dr. Peter Becker, in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Amtszeit des Aufsichtsrats Markus Frank endet, wie die Amtszeit des übrigen Aufsichtsrats der Gesellschaft, in 2020 mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2019.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG und § 6 der Satzung der Gesellschaft zusammen, die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Auslage von Unterlagen
Die zu dem Punkt 1 der Tagesordnung genannten Unterlagen (Jahresabschluss, Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018) liegen ab der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der RA-MICRO Software AG, Tauentzienstr. 9-12, 10789 Berlin, zur Einsicht für die Aktionäre aus.
Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist gemäß § 7 Absatz 3 der Satzung jeder Aktionär berechtigt. Eine gesonderte Anmeldung ist nicht erforderlich. Um die Organisation der Hauptversammlung zu erleichtern werden die Aktionäre, welche den Besuch der Hauptversammlung planen jedoch gebeten, sich unter nachfolgender Anschrift unverbindlich zu melden. Zur Erleichterung der Rückmeldung wird den Einladungsunterlagen gemäß § 125 AktG ein entsprechendes Formular beigelegt.
RA-MICRO Software AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Telefax: +49 (0) 89 21 0 27 288
E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de
Anfragen und Anträge von Aktionären
Wenn Sie Anfragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese per Post an:
RA-MICRO Software AG
Investor Relations / Hauptversammlung
Tauentzienstr. 9-12, 10789 Berlin
Telefax: +49 (0) 30 435 98 965
E-Mail: aktien@ra-micro.de
zu richten.
Rechtzeitig zugehende Anträge von Aktionären werden unter der Internetadresse www.ra-micro.de zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht gemäß § 7 Abs. 9 der Satzung durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf bedürfen der Schriftform.
Berlin, Mai 2019
Vorstand der RA-MICRO Software AG
Homepage: https://www.ra-micro.de/
Am 15.05.19 wurde die Tagesordnung der kommenden Hauptversamnling im Bundesanzeiger veröffentlicht:
RA-MICRO Software AG
Berlin
WKN: A1MMD3 / ISIN: DE000A1MMD34
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am
Dienstag, den 25. Juni 2019 um 10:30 Uhr
im Europa-Center, 4. OG
Tauentzienstr. 9-12, 10789 Berlin
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
1.
Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses der RA-MICRO Software AG, des Lageberichts der Gesellschaft und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten und von der RT Bade Happich Wiesner Revisionstreuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Jahresabschluss entsprechend § 171 AktG gebilligt. Gemäß § 286 Abs. 1 AktG, § 17 Abs. 3 der Satzung erfolgt die Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung (Punkt 2 der Tagesordnung).
2.
Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss der RA-MICRO Software AG für das Geschäftsjahr 2018 in der vorgelegten Fassung, die einen Bilanzgewinn in Höhe von 10.791.681,36 € ausweist, festzustellen.
3.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2018 in Höhe von 10.791.681,36 € wie folgt zu verwenden:
3.a. Zahlung einer Dividende in Höhe von 6,00 € je Aktie auf Stück 1.000.000 dividendenberechtigte Aktien. Dies entspricht einem Betrag von insgesamt 6.000.000,00 €. Die Dividende ist am 28.06.2019 zahlbar.
3.b. Vortrag des verbleibenden Betrags des Bilanzgewinns in Höhe von 4.791.681,36 € auf neue Rechnung.
4.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder der Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung zu erteilen.
5.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung zu erteilen.
6.
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RT Bade Happich Wiesner Revisionstreuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kurfürstendamm 62, 10707 Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen.
7.
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der RA-MICRO Software AG
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
§ 7 Abs. 3 der Satzung wird geändert und lautet wie folgt:
„(3)
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft oder bei einer anderen von der Gesellschaft in der Einberufung bezeichneten Stelle in der in der Einberufung vorgeschriebenen Form angemeldet haben.“
8.
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält zukünftig eine jährliche Vergütung in Höhe von 100.000,00 € zzgl. Umsatzsteuer. Außerdem hat er Anspruch auf die Erstattung seiner Auslagen und Aufsichtsratshaftpflichtversicherung.
9.
Beschlussfassung über die Nachwahl von einem Mitglied des Aufsichtsrats
Herr Dr. Peter Becker hat dem Vorstand angekündigt, dass er beabsichtigt mit Aufruf dieses Tagesordnungsordnungspunktes sein Amt als Aufsichtsrat niederzulegen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor:
Herrn Markus Frank, Rechtsanwalt, Berlin
als Nachfolger für das ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied, Herrn Dr. Peter Becker, in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Amtszeit des Aufsichtsrats Markus Frank endet, wie die Amtszeit des übrigen Aufsichtsrats der Gesellschaft, in 2020 mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2019.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG und § 6 der Satzung der Gesellschaft zusammen, die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Auslage von Unterlagen
Die zu dem Punkt 1 der Tagesordnung genannten Unterlagen (Jahresabschluss, Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018) liegen ab der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der RA-MICRO Software AG, Tauentzienstr. 9-12, 10789 Berlin, zur Einsicht für die Aktionäre aus.
Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist gemäß § 7 Absatz 3 der Satzung jeder Aktionär berechtigt. Eine gesonderte Anmeldung ist nicht erforderlich. Um die Organisation der Hauptversammlung zu erleichtern werden die Aktionäre, welche den Besuch der Hauptversammlung planen jedoch gebeten, sich unter nachfolgender Anschrift unverbindlich zu melden. Zur Erleichterung der Rückmeldung wird den Einladungsunterlagen gemäß § 125 AktG ein entsprechendes Formular beigelegt.
RA-MICRO Software AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Telefax: +49 (0) 89 21 0 27 288
E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de
Anfragen und Anträge von Aktionären
Wenn Sie Anfragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese per Post an:
RA-MICRO Software AG
Investor Relations / Hauptversammlung
Tauentzienstr. 9-12, 10789 Berlin
Telefax: +49 (0) 30 435 98 965
E-Mail: aktien@ra-micro.de
zu richten.
Rechtzeitig zugehende Anträge von Aktionären werden unter der Internetadresse www.ra-micro.de zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht gemäß § 7 Abs. 9 der Satzung durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf bedürfen der Schriftform.
Berlin, Mai 2019
Vorstand der RA-MICRO Software AG
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.597.381 von Muckelius am 19.05.19 07:35:35Sreubesitz wird wohl nach und nach erhöht. Für 103 Euro verkauft Großaktionär
Nachricht vom 21.05.2019 | 13:09
DGAP-DD: RA-MICRO Software AG deutsch
https://www.dgap.de/dgap/News/directors_dealings/verkauf-ram…
Nachricht vom 21.05.2019 | 13:09
DGAP-DD: RA-MICRO Software AG deutsch
https://www.dgap.de/dgap/News/directors_dealings/verkauf-ram…
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.613.088 von Muckelius am 21.05.19 16:09:10weitere Verkaufsmitteilung
https://www.dgap.de/dgap/News/directors_dealings/verkauf-ram…
https://www.dgap.de/dgap/News/directors_dealings/verkauf-ram…
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.780.865 von Muckelius am 11.06.19 16:13:54war ja fast klar, dass der gestrige Umsatz zum Kurs von 105 Euro auch wieder mit dem Großaktionär als Abgeber zu tun hat
https://www.dgap.de/dgap/News/directors_dealings/verkauf-ram…
https://www.dgap.de/dgap/News/directors_dealings/verkauf-ram…
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.791.713 von Muckelius am 12.06.19 19:01:00News
Nachricht vom 17.07.2019 | 14:56
RA-MICRO Software AG: Teilverkauf einer Beteiligung
https://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/ramicro-software-teilver…
Nachricht vom 17.07.2019 | 14:56
RA-MICRO Software AG: Teilverkauf einer Beteiligung
https://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/ramicro-software-teilver…
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.046.539 von Muckelius am 17.07.19 16:02:46mittlerweile ist der Jahresabschluss 2018 auch online abrufbar. Zu finden unter:
https://www.ra-micro.de/investor-relations/
https://www.ra-micro.de/investor-relations/
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.327.975 von Muckelius am 23.08.19 15:09:30
Nachricht vom 26.09.2019 | 16:20
RA-MICRO Software AG: Antrag auf Delisting
RA-MICRO Software AG / Schlagwort(e): Delisting/Delisting
RA-MICRO Software AG: Antrag auf Delisting
26.09.2019 / 16:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die RA-MICRO Software AG hat am 26.09.2019 bei der Börse Berlin den Antrag auf Aufhebung der Einbeziehung des Listings im Freiverkehr gestellt. In dem Antrag wurde mitgeteilt, dass seitens der RA-MICRO Holding GmbH & Co. KG das Ankaufsangebot zu einem Betrag in Höhe von 125EUR/Aktie gegenüber denjenigen Aktionären der Gesellschaft besteht, die die Aktien der Gesellschaft über die Börse Berlin bis zur Aufhebung der Einbeziehung gekauft haben.
Berlin, 26.09.2019.
Vorstand der RA-MICRO Software AG
26.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: RA-MICRO Software AG
Tauzienstraße 9-12
10789 Berlin
Deutschland
Telefon: 030 435 98 500
Fax: 030 43599301
E-Mail: info@ra-micro.de
Internet: www.ra-micro.de
ISIN: DE000A1MMD34
WKN: A1MMD3
Börsen: Freiverkehr in Berlin
EQS News ID: 881017
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
Nachricht vom 26.09.2019 | 16:20
RA-MICRO Software AG: Antrag auf Delisting
RA-MICRO Software AG / Schlagwort(e): Delisting/Delisting
RA-MICRO Software AG: Antrag auf Delisting
26.09.2019 / 16:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die RA-MICRO Software AG hat am 26.09.2019 bei der Börse Berlin den Antrag auf Aufhebung der Einbeziehung des Listings im Freiverkehr gestellt. In dem Antrag wurde mitgeteilt, dass seitens der RA-MICRO Holding GmbH & Co. KG das Ankaufsangebot zu einem Betrag in Höhe von 125EUR/Aktie gegenüber denjenigen Aktionären der Gesellschaft besteht, die die Aktien der Gesellschaft über die Börse Berlin bis zur Aufhebung der Einbeziehung gekauft haben.
Berlin, 26.09.2019.
Vorstand der RA-MICRO Software AG
26.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: RA-MICRO Software AG
Tauzienstraße 9-12
10789 Berlin
Deutschland
Telefon: 030 435 98 500
Fax: 030 43599301
E-Mail: info@ra-micro.de
Internet: www.ra-micro.de
ISIN: DE000A1MMD34
WKN: A1MMD3
Börsen: Freiverkehr in Berlin
EQS News ID: 881017
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.575.705 von Muckelius am 26.09.19 16:23:22zur Ergänzung, auf der Homepage findet sich der Bericht zum 30.06.2019
https://www.ra-micro.de/themencode-pdf-viewer-sc/?tnc_pvfw=Z…
https://www.ra-micro.de/themencode-pdf-viewer-sc/?tnc_pvfw=Z…
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.584.333 von Muckelius am 27.09.19 15:13:58keine 12 Monatw von der Handelsaufnahme bis zu Einstellung
https://www.boerse-berlin.de/data/publications/Publication_1…
das schafft nicht jeder
https://www.boerse-berlin.de/data/publications/Publication_1…
das schafft nicht jeder
wenigstens ist man weiter auf Wachstumskurs.
Zuletzt wurde eine Niederlassung in Düsseldorf eröffnet
https://www.ra-micro.de/eroeffnungsfeier-der-ra-micro-landes…
Zuletzt wurde eine Niederlassung in Düsseldorf eröffnet
https://www.ra-micro.de/eroeffnungsfeier-der-ra-micro-landes…
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