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[lacorte]

XERIUS AG
Starnberg
WKN: 518830 – ISIN: DE00005188304
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Der Vorstand der XERIUS AG lädt hiermit die Aktionäre der Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die stattfindet am

Donnerstag, den 3. Dezember 2009, um 11:00 Uhr
im
Air-Hotel Wartburg
Niederrheinstraße 59
40474 Düsseldorf (Lohausen)
- Tagesordnung -
TOP 1

Vorlage des festgestellten und testierten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2007 der XERIUS AG, des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2007 und des Berichts des Aufsichtsrates der XERIUS AG.

Diese Unterlagen können im Internet unter www.xerius-ag.de eingesehen werden. Abschriften dieser Unterlagen werden den Aktionären auf Anfrage kostenlos und unverzüglich übersandt. Sie liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus.

TOP 2

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2007

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2007 für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

TOP 4

Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG, § 101 Abs. 1 AktG sowie § 7 der Satzung aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung ist das Gremium des Aufsichtsrates für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das erste Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitzurechnen ist. Das derzeitige Aufsichtsratsgremium wurde im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 21. August 2007 gewählt. Auf Grund des Ausscheidens der Aufsichtsratsmitglieder Markus Zöllner und R. Martin Vorderwülbecke sind je mit Beschluss des Amtsgerichts München (Registergericht) vom 21. Dezember 2007 Herr Bernd Schell und vom 09. Juli 2008 Herr Heribert Dielforter als Aufsichtsratsmitglieder bestellt worden. Die Aufsichtsratsmitglieder Bernd Schell und Felix Frohn-Bernau haben ihr Amt als Aufsichtsratsmitglied zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2007 zur Verfügung gestellt.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die folgenden Personen neu in den Aufsichtsrat zu wählen:

• Herrn Heribert Dielforter, 67655 Kaiserslautern, Luisenstraße 1, Dipl.-Betriebswirt


Der Vorgeschlagene hat folgende Mandate in inländischen Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Gremien:

Aufsichtsrat Sitz
COMETEC AG 67691 Hochspeyer
VOLKMANN VERMÖGENS VERWALTUNGS AG 67691 Hochspeyer
CAELIFERA CAPITAL AG 67655 Kaiserslautern
SINO BECKER WEINE XERIUS AG 76273 Herxheim


• Herrn Dr. jur. Tammo Seemann, 26121 Oldenburg, Friedhofsweg 61, Rechtsanwalt


Der Vorgeschlagene hat keine Mandate in inländischen Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Gremien.

• Frau Helga Volkmann, 67691 Hochspeyer, Mehlweiherkopf 12, Kauffrau


Die Vorgeschlagene hat folgende Mandate in inländischen Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Gremien:

Aufsichtsrat Sitz
COMETEC AG 67691 Hochspeyer
VOLKMANN VERMÖGENS VERWALTUNGS AG 67691 Hochspeyer



Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

TOP 5

Beschlussfassung über die Änderung von § 1 Absatz 2 der Satzung (Sitzverlegung)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

§ 1 Abs. 2 der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

„Die Gesellschaft hat ihren Sitz in 67655 Kaiserslautern.“

Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes (jede Aktie gewährt ein Stimmrecht) sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft über die nachstehend genannte Hinterlegungsstelle einen von ihrer Depotbank in Textform erstellten besonderen Nachweis ihres Anteilsbesitzes übermitteln:

Hinterlegungsstelle:
XERIUS AG
c/o Bankhaus Gebrüder Martin AG
73033 Göppingen
Fax: [phone]
Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 12. November 2009 beziehen und unter Berücksichtigung der satzungsgemäßen Meldefrist von 7 Tagen spätestens am 26. November 2009 der Gesellschaft zugehen. Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft über die genannte Hinterlegungsstelle werden den Aktionären die Eintrittskarten für die Hauptversammlung zugesandt.

Anfragen und Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung, Anfragen und eventuelle Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG ("Anträge von Aktionären") sind ausschließlich zu richten an:

XERIUS AG
Fruchthallstraße 3
67655 Kaiserslautern
XERIUS AG
Der Vorstand
Stimmrechtsvertretung
Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten – auch durch eine Vereinigung von Aktionären – ausgeübt werden. Auch in diesem Fall müssen sich die Aktionäre selbst rechtzeitig anmelden. Vollmachten und Weisungen können schriftlich und per Fax erteilt werden; Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und die diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellten Personen können nach Maßgabe des § 135 AktG bevollmächtigt werden.

Unsere Gesellschaft möchte ihren Aktionären die Stimmrechtsvertretung erleichtern. Der Vorstand hat deshalb einen Vertreter für die weisungsgebundene Ausübung des Stimmrechts der Aktionäre bestellt, und zwar Herrn Johann Strauß, Theodor-Heuss-Allee 153, 66740 Saarlouis. Von dieser Möglichkeit können alle Aktionäre Gebrauch machen, die weder selbst erscheinen noch ihre Depot führende Bank oder einen sonstigen Dritten mit der Ausübung ihres Stimmrechts beauftragen wollen. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ohne Weisungen sind die Vollmachten nicht wirksam.

Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung, die bei der Depot führenden Bank zu beantragen ist. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sowie der weiteren Unterlagen zur Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter sicherzustellen, sollte die Bestellung möglichst früh bei der Depotbank eingehen.



Starnberg, im Oktober 2009

XERIUS AG

[lacorte]

Mal schauen was aus der AG wird bisher sieht es eben nur noch einen weiteren Mantel aus.

[lacorte]

Interesant finde ich das nun ein neuer Aufsichtsrat reinkommt

[lacorte]

Bon wohl der einize der den Wert noch hat

[ribu73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.551.977 von lacorte am 11.12.09 15:37:52

bin auch noch dabei. angeblich wurde ne kleine beteiligung an einer weinhandelsgesellschaft erworben.

[Howto45]

@ribu73:
Woher hast du diese Info ?
Gibt es irgendwelche Veröffentlichungen zu den Ergebnissen der HV ?
Wäre ja schön, wenn diese Depotleiche mal wieder etwas zuckt.

[ribu73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.559.481 von Howto45 am 13.12.09 18:49:40

hab ich dem Hauptversammlungsbericht auf gsc-research.de entnommen

[lacorte]

Naja dann wissen wir ja schonmal was mehr.

[Howto45]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.563.687 von ribu73 am 14.12.09 16:09:54

Ich rate mal, bei dem Weinhandel geht es um die
Sino Becker Weine Xerius AG ?
Es ist ja eigentlich einschöner Mantel, aber so geht hier nichts voran!

[Howto45]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.606.259 von Howto45 am 20.12.09 21:17:44

So, habe mir auch mal den GSC-Bericht von der HV gegönnt.
Damit wurde meine Vermutung in Sachen Weinhandel bestätigt, war ja auch nicht so schwer.
Ich hoffe das Versprechen auf eine baldige Einberufung der HV für 2008 wird eingelöst.