09.02.05 DGAP-Ad hoc: CBB Holding AG <DE0005444004> - 500 Beiträge pro Seite

[ad_hoc [wO]]

Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG



CBB Holding AG: Tagesordnung zur außerordentlichen Hauptversammlung 31.03.2005

Ad-hoc-Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
------------------------------------------------------------------------------

Unsere Aktionäre werden hiermit zu der am Donnerstag, 31. März 2005, um 14.00
Uhr, im Maritim Hotel, Heumarkt 20, 50667 Köln, stattfindenden
außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen.


Sollte die Tagesordnung an diesem Tage nicht abschließend behandelt werden
können, wird die Hauptversammlung am Freitag, den 1. April 2005, 10.00 Uhr, an
gleicher Stelle fortgesetzt.


Tagesordnung

a) Tagesordnungspunkte auf Vorschlag der Verwaltung:

1. Anzeige über einen Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals der
Gesellschaft gemäß § 92 Abs. 1 AktG.

b) Tagesordnungspunkte auf Vorschlag von Aktionären der Gesellschaft:

Die Aktionäre Annette Zapf und Klaus E. H. Zapf (nachfolgend gemeinsam
"Minderheitsaktionäre" genannt) haben bei der Gesellschaft gemäß § 122
Abs. 2 AktG den Antrag gestellt, dass folgende Gegenstände zur
Beschlussfassung der Hauptversammlung gestellt werden.

2. Die Substituierung bzw. Bestätigung nicht gewählter, sondern
gerichtlich bestellter Aufsichtsratsmitglieder.

3. Vorlage der Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2002 und zum 31 Dezember
2003.

4. Erläuterungen des Vorstands und des Aufsichtsrats dazu, aus welchen
Gründen bis heute eine Testierung der Jahresabschlüsse nicht erfolgt
ist.

5. Erläuterung des Lageberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für
das Geschäftsjahr 2002 und 2003.

6. Erläuterung der aktuellen wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft und der
vom Vorstand geplanten Schritte zur Sanierung der Gesellschaft,
insbesondere Mitteilung zum Stand der Verhandlungen mit möglichen
Investoren und Darstellung alternativer Szenarien zur
Gesellschaftssanierung.

7. Wahl eines Jahresabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2004.

8. Beschluss zur Prüfung der Geschäftsvorgänge um den Verbleib der
Patronatserklärungen aus dem Hause der so genannten "Erb-Gruppe",
insbesondere der Uniinvest AG, der Unifina AG, der Uniwood AG, der
Volcafe und der Herfina AG, sowie der Verbleib von Patronatserklärungen
und Bürgschaften der EBC Asset Management Limited, London, durch die
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BM Partner Revision GmbH, Düsseldorf.

9. Beschluss zur Sonderprüfung zu den Zuwendungen aus der so genannten
"Erb-Gruppe", insbesondere aus der Uniinvest AG, der Unifina AG, der
Uniwood AG, der Volcafe und der Herfina AG an die CBB Holding AG über
die EBC Asset Management Limited, London, insbesondere die
Vollständigkeit der Durchreichung angewiesener Zahlungen durch die EBC
Asset Management Limited, London, und der EBC Nominee Limited, Jersey,
an die CBB Holding AG durch die BM Partner Revision GmbH, Düsseldorf.

10. Beschluss darüber, die Patronatserklärungen zugunsten der CBB Holding AG
an die Sachwalter der Gesellschaft der "Erb-Gruppe", Zug um Zug gegen
Verzicht auf sämtliche Forderungen, insbesondere aus
Gesellschafterdarlehen gegenüber der CBB Holding AG zurückzugeben.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind
nach § 14 der Satzung der Gesellschaft alle diejenigen Aktionäre berechtigt,
die ihre Inhaberaktien spätestens am 23.03.2005 während der üblichen
Geschäftsstunden bei der Gesellschaftskasse, Oppenheimstraße 9, 50668 Köln.
oder bei einer der nachstehend genannten Stellen hinterlegen und bis zur
Beendigung der Hauptversammlung dort belassen:

HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA

Die Hinterlegung gilt auch dann als ordnungsgemäß erfolgt, wenn die Aktien mit

Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einem anderen
Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten
werden. Die Hinterlegungsstelle muss ihre Zustimmung bis zum letzten
Hinterlegungstag erteilt haben.

Die Aktien können auch bei einem deutschen Notar oder bei einer
Wertpapiersammelbank hinterlegt werden. Im Fall der Hinterlegung bei einem
deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die hierüber
auszustellende Bescheinigung bis spätestens am ersten Werktag nach Ablauf der
Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen.

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch
Bevollmächtigte, z. B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder
andere Personen ihrer Wahl ausüben lassen.

Köln, 8. Februar 2005

CBB Holding Aktiengesellschaft, Köln

Der Vorstand

CBB Holding AG
Oppenheim Str. 9
50668 Köln
Deutschland

ISIN: DE0005444004
WKN: 544400
Notiert: Amtlicher Markt in Frankfurt (General Standard); Geregelter Markt in
Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, München und Stuttgart

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 09.02.2005


Autor: import DGAP.DE (© DGAP),14:52 09.02.2005

[xwin]

passt hier auch hübsch rein:

Ich hatte so eben die Ehre, mit Herrn KEH Zapf audiopostalisch zu kommunizieren.

also:

Die Verhandlungen mit den Schweizern haben zu einem ersten Zwischenergebnis geführt. Auf der von den Aktionären der CBB Holding am 30.03.2005 im IHK Gebäude in Berlin einberufenen Hauptversammlung werden die Schweizer gemeinsam mit den Aktionärsschützern und Aktionären (sofern gewünscht) Anträge auf Sonderprüfungen stellen.

Die Meldung bezüglich einer durch den Interimsvorstand Herrn Dr. Kahrmann vorgesehenen und einberufen Hauptversammlung dienen lediglich der Verunsicherung und sollen Zweifel stiften. Letztendlich meint Zapf nur ein weiteres Indiz für die Verzweiflung und Angst vor einer juristischen und strafrechtlichen Überprüfung des Handelns unserer Organe.

[4ju1]

W I C H T I G !!!!

KEINE STÜCKE ABGEBEN

Kahrmann versucht noch schnell welche zusammenzukaufen!!!

[JohnM.]

xwin,

auf welcher HV gibts das bessere Essen ?
Ich glaube, ich geh auf beide...

[twine]

ich geh definitiv nach berlin....

[xwin]

In Berlin plädiere ich dafür dass wir wegen Geldmangels eine Imbissbude und einen Dönerladen vor die IHK stellen. Kann sich dann jeder was kaufen wenn er will. Wasser in Bechern kann man ja von mir aus drinnen ausschenken.

[martingaleur]

Den Trick mit der ao HV kennen wir doch schon . . . 2 Tage vorher absagen . . .

[twine]

@xwin: guter vorschlag!

[Gilles027]

Hi,

der stellt sich einfach hin und sagt HV ist am 31. in Köln. Die andere wird ingoriert, alles andere macht aus sicht des Herrn K. keinen sinn.

Und so versucht er jetzt die Gerichte umzubiegen indem er behauptet ja alles getan zu haben um eine HV einzuberufen... zuuu späääät.

Gruß
Gilles

[Eustach1]

Dies müßte jetzt der offizielle Dr. Kahrmann-thread sein

Huhu, Armer, blanker Reiner, so ein offenkundiges Eingeständnis einer Niederlage ham wa aber noch nicht gesehen

Übrigens, was ist mit dem Beschluss des Registergerichtes vom 01. Februar 2005, dass die Aktionäre Eheleute Zapf die HV ausrichten dürfen ???

Überlesen ?

Missachtung des Gerichts ???

Gruß
Eustach
(der da die blanke Angst reagieren sieht)

[Eustach1]

Da hier ja doch einige reinschauen, noch etwas zur Vervollständigung:

Antrag stattgegeben - Hauptversammlung der CBB Holding wird von Aktionär einberufen

Der richterliche Spruch fiel am 1. Februar 2005.
Die Minderheitsaktionäre der CBB Holding AG, Annette und Klaus E.H. Zapf wurden am 1.2.05 vom Amtsgericht Köln ermächtigt, die Hauptversammlung der Gesellschaft einzuberufen.
Damit wurde dem Antrag der Aktionäre stattgegeben, die dafür kämpften, dass der Vorstand der CBB Holding AG den Erfordernissen des Aktiengesetzes genüge tut.
Das Gericht sah kein glaubwürdiges Bemühen des Alleinvorstandes Dr. Rainer C. Kahrmann,
die Situation des schwer angeschlagenen Unternehmens CBB Holding im Rahmen einer Hauptversammlung zu klären.

Nachdem der Vorstand der CBB Holding trotz mehrfacher Aufforderung der Aktionäre und des Gerichts seiner Verpflichtung zur Durchführung einer ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung nicht nachkam, wurde nun endgültig das Heft dem Berliner Unternehmer in die Hand gegeben.
Zapf hat nach dem richterlichen Beschluss nun alles in die Wege geleitet, die Hauptversammlung am 30.3.05 in Berlin durchzuführen. Ziel der Versammlung soll es sein, „den Aufsichtsrat zu wählen und den Vorstand neu zu besetzen“ so der Verfahrensbevollmächtigte RA Ole-Hagen Zachriat.
Die CBB Holding AG war die größte börsennotierte Immobiliengesellschaft Deutschlands und ist 2003 in massive finanzielle Schieflage geraten.
Momentan wird ein negatives Eigenkapital festgestellt und auch das operative Geschäft läuft defizitär. (...)
Das Berliner Unternehmerehepaar Zapf, zu 10 % stimmberechtigte Aktionäre der CBB AG, drängte den Vorstand und Aufsichtsratsvorstand der CBB AG wiederholt, die finanzielle Lage der Gesellschaft offen zu legen und über den mehrfach benannten hälftigen Verlust des Stammkapitals sowie Perspektiven zu informieren. Frau und Herr Zapf fordern, dass die vor 12 Monaten angekündigte und immer wieder verschobene außerordentliche Hauptversammlung der CBB AG abgehalten wird. Herr Dr. Kahrmann wurde gemahnt, seine Hinhaltetaktik aufzugeben, die Aktionäre über geplante Sanierungsschritte zu informieren und es ihnen zu ermöglichen, Sonderprüfungen und personelle Veränderungen vorzunehmen.
Dies will der Vorstand wohl verhindern. Sein Plan ist, durch das von ihm favorisierte Sanierungskonzept das Kapital auf Null zu bringen und sich so der bisherigen Aktionäre zu entledigen
Der Plan krankt jedoch daran, dass Herr Dr. Kahrmann seit 13 Monaten nicht in der Lage ist, einen Investor zu finden, der bereit ist, in ein Unternehmen unter seiner Führung zu investieren und zusammen mit ihm arbeitet.

Für weitere Informationen und Interviewwünsche steht Ihnen Herr Neuner unter 030/ 6106-2580 zur Verfügung.
Annette Zapf , Klaus E. H. Zapf
Mommsenstr. 67
10629 Berlin






5726 von ceco   09.02.05 12:21:39  Beitrag Nr.: 15.762.572
 Dieses Posting:  versenden | melden | drucken | Antwort schreiben CBB HOLDING AG
Zusatz-Info zu der Presseerklärung:

Wenn es so funktioniert wie beabsichtigt, dann sollen 4 kompetente Mitglieder von wo in den AR gewählt werden.

Als Vorstände sollen der derzeitige Investorenbetreuer berufen werden sowie 1 erfahrener Sanierer, den Herr ten Doornkaat/die SdK benennen soll.

Da die Ladung zur HV noch im Bundesanzeiger veröffentlicht werden muß, wird um Verständnis gebeten, dass zur Zeit aus aktienrechtlichen Gründen noch keine näheren Infos zu der HV und z.B. zu Namen der zur Wahl stehenden AR-Mitglieder und Vorstände genannt werden können.


Grüße

Ceco



Und dies ist der

Thread: VIER WOler in den CBB-Aufsichtsrat !!!!


dazu


Gruß
Eustach
(der mal gespannt ist, wann die a.o. HV der CBB für den 31. März 2005 untersagt wird)

[4ju1]

Usernamen, die im Auftrage Dr.Kahrmanns Unsicherheit verbreiteten! (nicht vollständig)

Userinfo

Username: trade20
User wurde gesperrt
Registriert seit: 23.10.2002 [ seit 840 Tagen ]
User ist momentan: Offline
Letztes Login: 05.02.2005 20:01:10 [ seit 4 Tagen ]
Threads: 25 [ 3 - Verhältnis Postings zu Threads ]
Alle Threads von trade20 anzeigen
Postings: 81 [ Durchschnittlich 0,0964 Beiträge/Tag ]
Postings der letzten 30 Tage anzeigen
Interessen: keine Angaben

Userinfo

Username: tandoori
User wurde gesperrt
Registriert seit: 11.02.2002 [ seit 1.095 Tagen ]
User ist momentan: Offline
Letztes Login: 12.12.2004 13:35:37 [ seit 59 Tagen ]
Threads: 43 [ 3 - Verhältnis Postings zu Threads ]
Alle Threads von tandoori anzeigen
Postings: 128 [ Durchschnittlich 0,1169 Beiträge/Tag ]
Postings der letzten 30 Tage anzeigen
Interessen: Cocktails,Frauen, Meer und schnelles Geld!!!!!!!!!

Userinfo

Username: prinzfrederik
User wurde gesperrt
Registriert seit: 31.01.2005 [ seit 9 Tagen ]
User ist momentan: Offline
Letztes Login: 08.02.2005 13:53:45
Threads: 3 [ 5 - Verhältnis Postings zu Threads ]
Alle Threads von prinzfrederik anzeigen
Postings: 15 [ Durchschnittlich 1,6084 Beiträge/Tag ]
Postings der letzten 30 Tage anzeigen
Interessen: keine Angaben

Userinfo

Username: Holzweg
User wurde gesperrt
Registriert seit: 12.06.2002 [ seit 973 Tagen ]
User ist momentan: Offline
Letztes Login: 12.12.2004 13:41:03 [ seit 59 Tagen ]
Threads: 112 [ 8 - Verhältnis Postings zu Threads ]
Alle Threads von Holzweg anzeigen
Postings: 889 [ Durchschnittlich 0,9135 Beiträge/Tag ]
Postings der letzten 30 Tage anzeigen
Interessen: Ein paar Pfund weniger und mir gings besser ;-)

Userinfo

Username: tobiasrolle
User wurde gesperrt
Registriert seit: 11.06.2002 [ seit 974 Tagen ]
User ist momentan: Offline
Letztes Login: 08.02.2005 14:43:24
Threads: 1 [ 12 - Verhältnis Postings zu Threads ]
Alle Threads von tobiasrolle anzeigen
Postings: 12 [ Durchschnittlich 0,0123 Beiträge/Tag ]
Postings der letzten 30 Tage anzeigen
Interessen: keine Angaben

Userinfo

Username: ZorroZocker
User wurde gesperrt
Mitgliedschaft durch User beendet
User ist momentan: Offline
Letztes Login: 13.12.2004 08:33:36 [ seit 59 Tagen ]
Threads: 31 [ 15 - Verhältnis Postings zu Threads ]
Alle Threads von ZorroZocker anzeigen
Postings: 469 [ Durchschnittlich 0,0366 Beiträge/Tag ]
Postings der letzten 30 Tage anzeigen
Interessen: keine Angaben

Userinfo

Username: wenitasu
User wurde gesperrt
Registriert seit: 03.06.2004 [ seit 251 Tagen ]
User ist momentan: Offline
Letztes Login: 23.12.2004 00:53:24 [ seit 49 Tagen ]
Threads: 10 [ 8 - Verhältnis Postings zu Threads ]
Alle Threads von wenitasu anzeigen
Postings: 84 [ Durchschnittlich 0,3346 Beiträge/Tag ]
Postings der letzten 30 Tage anzeigen
Interessen: sport

Userinfo

Username: Hippenstiel
User wurde gesperrt
Registriert seit: 28.06.2000 [ seit 1.687 Tagen ]
User ist momentan: Offline
Letztes Login: 19.10.2004 23:36:52 [ seit 113 Tagen ]
Threads: 43 [ 9 - Verhältnis Postings zu Threads ]
Alle Threads von Hippenstiel anzeigen
Postings: 387 [ Durchschnittlich 0,2294 Beiträge/Tag ]
Postings der letzten 30 Tage anzeigen
Interessen: keine Angaben