Konzernumbau bei der KAP Beteiligungs AG (Seite 53)
eröffnet am 12.03.01 10:57:15 von
neuester Beitrag 26.04.24 20:06:00 von
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Man gewinnt bei längerer Beobachtung von Kursen und Umsätzen den Eindruck, dass der Kurs unten gehalten wird, um die wenigen Stücke, die an den Markt kommen, billig einsammeln zu können. Könnte es realistisch sein, dass wir in diesem Jahr ein Abfindungsangebot von Daun sehen? Daun würde dann nach der fast abgeschlossenen Liquidation von Stöhr auch Kap von der Börse nehmen. Auf jeden Fall sollte die Aktie in einem solchen Fall vom heutigen Niveau aus einiges Potenzial haben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.939.843 von DrWatch am 18.12.12 15:13:03Bei den Kursen sollte man auf der Kaufseite nicht viel falsch machen. Neben den in den letzten Wochen und Monaten angefallenen Kursgewinnen aus dem Wertpapierdepot kamen auch noch Liquidationserlöse der Tochter Stöhr AG i.L. hinzu.
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.939.843 von DrWatch am 18.12.12 15:13:03Do, 03.01.1317:00
EANS-News: KAP Beteiligungs-AG /
EANS-News: KAP Beteiligungs-AG /
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Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
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Vorstand/Personalie/BESTELLUNG EINES NEUEN MIETGLIEDS DES VORSTANDS
Fulda (euro adhoc) - Mit Beginn des Geschäftsjahres 2013 wurde Herr Dr. Stefan
Geyler vom Aufsichtsrat zum Mietglied des Vorstands der Gesellschaft bestellt.
Er ist bereits seit mehreren Monaten Vorstandsmitglied der Tochtergesellschaft
MEHLER AG. Herr Dr. Geyler wird zunächst zusammen mit dem bisherigen
Alleinvorstand, Herrn Möller, die Gesellschaft leiten und später die
Sprecherrolle übernehmen.
Fulda, den 03. Januar 2013
KAP Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Rückfragehinweis:
Peter Czaja
Tel.: +49(0)661 103-736
E-Mail: p.czaja@mehler-ag.de
Unternehmen: KAP Beteiligungs-AG
Edelzeller Straße 44
D-36043 Fulda
Telefon: +49 (0)6428 705 02
FAX: +49 (0)6428 705 304
Email: office@kap.de
WWW: http://www.kap.de
Branche: Holdinggesellschaften
ISIN: DE0006208408
Indizes: CDAX
Börsen: Freiverkehr: Berlin, Hamburg, Stuttgart, Regulierter Markt/General
Standard: Frankfurt
Sprache: Deutsch
Quelle: dpa-AFX
EANS-News: KAP Beteiligungs-AG /
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Vorstand/Personalie/BESTELLUNG EINES NEUEN MIETGLIEDS DES VORSTANDS
Fulda (euro adhoc) - Mit Beginn des Geschäftsjahres 2013 wurde Herr Dr. Stefan
Geyler vom Aufsichtsrat zum Mietglied des Vorstands der Gesellschaft bestellt.
Er ist bereits seit mehreren Monaten Vorstandsmitglied der Tochtergesellschaft
MEHLER AG. Herr Dr. Geyler wird zunächst zusammen mit dem bisherigen
Alleinvorstand, Herrn Möller, die Gesellschaft leiten und später die
Sprecherrolle übernehmen.
Fulda, den 03. Januar 2013
KAP Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Rückfragehinweis:
Peter Czaja
Tel.: +49(0)661 103-736
E-Mail: p.czaja@mehler-ag.de
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D-36043 Fulda
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FAX: +49 (0)6428 705 304
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Quelle: dpa-AFX
Vielleicht hat jemand den Wertpapierbesitz der KAP AG interessant gefunden. Dieser wurde zum 31.12.2011 mit 53,5 Mio Euro in der Bilanz ausgewiesen und war bis zum 30.09.2012 auf 66,5 Mio Euro angewachsen. Das gibt einen Gewinn von 13 Mio Euro für die AG oder knapp 2 Euro je Aktie. Nun ist davon auszugehen, dass der Wertpapierbesitz des KAP AG auch im 4. Quartal 2012 an Wert gewinnen wird. Zudem hat der Vorstand zum Halbjahr 2012 verlautbart, er erwarte im 2. Halbjahr 2012 einen Mittelzufluss aus der Veräußerung von Immobilien in Südafrika in Höhe von 5 Mio Euro. Ich sehe daher mit Spannung den Zahlen für 2012 entgegen,
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.834.213 von Muckelius am 16.11.12 19:46:40wer hat denn heute bei dieser Aktien auf "kaufen" gedrückt? Von 21 Euro ging es zwischenzeitlich bis auf 27 Euro nach oben?
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.521.745 von Muckelius am 22.08.12 18:06:29die Zahlen waren auch schon einmal besser. Zwischenmitteilung zum Q3 ist online:
http://www.kap.de/fileadmin/user_upload/images/Investor_Rela…
http://www.kap.de/fileadmin/user_upload/images/Investor_Rela…
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.404.716 von Muckelius am 19.07.12 19:16:12Bericht zum 30.06. ist online:
http://www.kap.de/fileadmin/user_upload/images/Investor_Rela…
http://www.kap.de/fileadmin/user_upload/images/Investor_Rela…
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.153.349 von Muckelius am 11.05.12 15:30:54aus dem Bundesanzeiger:
KAP Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Fulda
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, dem 29. August 2012, um 14:00 Uhr MESZ im Airport Conference Center FAC 1 (Ebene 5, Gebäudeteil B, Raum 20) Flughafen Frankfurt am Main, 60547 Frankfurt am Main, stattfindenden 26. ordentlichen Hauptversammlung der KAP Beteiligungs-AG ein.
TAGESORDNUNG
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2011 der KAP Beteiligungs-AG und des KAP-Konzerns einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats.
2.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2011.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, von dem ausgewiesenen Bilanzgewinn
per 31. Dezember 2011 in Höhe von 36.747.887,24 Euro
eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro je Stückaktie, insgesamt also 6.624.446,00 Euro
auszuschütten und den verbleibenden Restbetrag in Höhe von 30.123.441,24 Euro
auf neue Rechnung vorzutragen.
3.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
4.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
5.
Beschlussfassung über Ergänzung des Gegenstandes des Unternehmens – Satzungsänderung.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
§ 1 Absatz 1 der Satzung wird nach dem ersten Satz wie folgt ergänzt:
„(1)
Die Gesellschaft erbringt auch Finanzdienstleistungen an verbundene Unternehmen, soweit deren Erbringung einer Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz nicht bedarf.“
6.
Beschlussfassung über Anpassung der Satzung hinsichtlich der Bekanntmachungen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
§ 3 der Satzung wird geändert und lautet wie folgt:
„Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.“
7.
Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates.
Die Amtszeit des gegenwärtigen Aufsichtsrats endet mit Ablauf der am 29.8.2012 stattfindenden Hauptversammlung. Es ist deshalb eine Neuwahl erforderlich.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes (AktG) in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen. Da die Gesellschaft keine Arbeitnehmer hat, werden alle Mitglieder von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt daher vor,
1.
Claas E. Daun, Diplom-Kaufmann, Vorsitzender des Vorstands der Daun & Cie. AG, Rastede,
2.
Michael Kranz, Rechtsanwalt/Steuerberater, Bad Zwischenahn,
3.
Michael Krause, Diplom-Betriebswirt, Geschäftsführer der NKD Vertriebs GmbH, Düsseldorf,
gemäß § 7 Absatz 2 der Satzung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, zu wählen.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelwahl über die Wahlen zum Aufsichtsrat abstimmen zu lassen.
8.
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PKF Deutschland GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Oldenburg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu wählen.
Weitere Angaben und Hinweise
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger 17.223.559,60 Euro und ist in 6.624.446 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 2,60 Euro und mit einer Stimme je Stückaktie eingeteilt. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung im Bundesanzeiger dementsprechend 6.624.446 Stück.
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung – in Person oder durch Bevollmächtigte – und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Personen berechtigt, die zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. Mittwoch, den 08. August 2012 (Nachweisstichtag), Aktionäre der Gesellschaft sind und sich zur Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss zusammen mit einem vom depotführenden Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut auf den Nachweisstichtag erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes spätestens bis zum Ablauf des Mittwoch, den 22. August 2012, 24:00 Uhr (MESZ) der KAP Beteiligungs-AG unter der Anschrift
KAP Beteiligungs-AG
Einladung zur Hauptversammlung 2012
c/o Commerzbank AG
GS-MO 4.1.1
General Meetings
60261 Frankfurt
Telefax: 069 - 136 -26351
hv-eintrittskarten@commerzbank.com
zugehen.
Bedeutung des Nachweisstichtags
Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum für den Umfang und die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben hierfür keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erworben haben, können somit nicht an der Hauptversammlung teilnehmen. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Nachweisstichtag veräußern. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum für eine eventuelle Dividendenberechtigung.
Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der ordentlichen Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen.
Auch in diesem Fall bedarf es der fristgerechten Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten nach den vorstehenden Bestimmungen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Vollmacht ist der Gesellschaft vorzulegen oder elektronisch an die unten genannte E-Mail-Adresse zu übermitteln. Aktionäre können dafür das Vollmachts- und Weisungsformular auf der Eintrittskarte verwenden, die sie von ihrem depotführenden Institut erhalten.
Ausnahmen vom Textformerfordernis können für Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen oder Institutionen bestehen, vgl. §§ 135, 125 Abs. 5 AktG. Daher bitten wir unsere Aktionäre, sich bezüglich der Form der Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen oder Institutionen zu wenden und mit diesen abzustimmen.
Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, dass sie sich durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter, die von der Gesellschaft benannt werden, vertreten lassen können. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht unzulässig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Diese Vollmachten und Stimmrechtsweisungen können vor der Hauptversammlung bis spätestens Dienstag, den 28. August 2012, bis 24:00 Uhr MESZ durch Telefax oder per E-Mail an folgende Anschrift der Gesellschaft:
KAP Beteiligungs-AG – Aktionärsservice –
Edelzeller Straße 44, 36043 Fulda
Telefax: +49 (0)6428 705-304
E-Mail: office@kap.de
unter Verwendung der hierfür vorgesehenen Formulare, die unter der Internetadresse
http://www.kap.de/investor-relations/hauptversammlung
abgerufen werden können, erteilt werden. Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann auch dadurch geführt werden, dass die Vollmacht am Tag der Hauptversammlung an der Einlasskontrolle vorgewiesen wird. Auch im Fall einer Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters ist eine fristgerechte Anmeldung nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.
Angaben zu den Rechten der Aktionäre
Die weitergehenden Erläuterungen und Einzelheiten über die Ausübung der Rechte der Aktionäre gemäß § 121 Abs. 3 Ziffer 3 in Verbindung mit §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG stehen den Aktionären von der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung an auf dem Internetportal der Gesellschaft unter
http://www.kap.de/investor-relations/hauptversammlung
unter Angaben zu den Rechten der Aktionäre
zur Verfügung.
Für die Ausübung der Rechte im Einzelnen müssen folgende Fristen beachtet werden:
Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG
Das Verlangen der Aktionäre, Gegenstände auf die Tagesordnung zu setzen und bekannt zu machen, muss der Gesellschaft bis spätestens Sonntag, den 29. Juli 2012, 24:00 Uhr MESZ zugehen.
Gegenanträge und Wahlvorschläge nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG
Nach §§ 126, 127 AktG zu behandelnde Anträge und Wahlvorschläge müssen der Gesellschaft bis spätestens Dienstag, den 14. August 2012, 24:00 Uhr MESZ zugehen.
Auskunftsrechte nach § 131 Abs. 1 AktG
Das Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG kann nur in der Hauptversammlung ausgeübt werden. Um die sachgerechte Beantwortung zu erleichtern, werden Aktionäre und Aktionärsvertreter, die in der Hauptversammlung Fragen stellen möchten, höflich gebeten, diese Fragen möglichst frühzeitig an oben genannte Adresse zu übersenden. Diese Übersendung ist keine förmliche Voraussetzung für die Beantwortung. Das Auskunftsrecht bleibt hiervon unberührt.
Veröffentlichungen auf dem Internetportal der Gesellschaft
Folgende Unterlagen sind alsbald nach Veröffentlichung dieser Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.kap.de/investor-relations/hauptversammlung
zugänglich:
―
der Inhalt dieser Einberufung,
―
eine Erläuterung, wenn zu einem Gegenstand der Tagesordnung kein Beschluss gefasst werden soll sowie
die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen, insbesondere
―
der Jahresabschluss und der Lagebericht (HGB) 2011,
―
der Geschäftsbericht 2011 mit dem Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht (IFRS) 2011,
―
der Bericht des Aufsichtsrats und der erläuternde Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB
für das Geschäftsjahr 2011 und
―
die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung,
―
die Formulare, die für die Erteilung einer Vollmacht für die Hauptversammlung verwendet werden können sowie
―
nähere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre: Ergänzung der Tagesordnung, Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge, Auskunftsrecht.
Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter der gleichen Internetadresse bekannt gegeben.
Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG
Die unter Tagesordnungspunkt 7 zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten sind bei nachfolgend unter (i) aufgeführten Gesellschaften Mitglieder eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats und bei den unter (ii) aufgeführten Gesellschaften Mitglieder eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums von Wirtschaftsunternehmen:
1.
Claas E. Daun,
(i)
1. Stöhr & Co. AG i. L., Mönchengladbach (Vorsitzender)
2. Mehler AG, Fulda (Vorsitzender)
3. Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg
(ii)
1. Steinhoff International Holdings Ltd., Johannesburg, Südafrika,
2. Zimbabwe Spinners & Weavers Ltd., Harare, Zimbabwe
Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird auf Folgendes hingewiesen: Herr Claas E. Daun beabsichtigt, im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat für den Aufsichtsratsvorsitz zu kandidieren.
Gemäß Ziffer 5.4.1 Absatz 4 des Deutschen Corporate Governance Kodex teilte der Aufsichtsrat mit, dass Herr Claas E. Daun als Mitglied des Vorstands des Hauptaktionärs, der DAUN & Cie. AG, mit einer direkten Beteiligung von mehr als 10% der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft als nicht unabhängig im Sinne der Ziffer 5.5.1 Absatz 4 i.V.m. m Absatz 6 DCGK anzusehen ist. Darüber hinaus bestehen keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zur KAP Beteiligungs-AG.
2.
Michael Kranz
(i)
Stöhr & Co. AG i. L., Mönchengladbach
(ii)
keine
Gemäß Ziffer 5.4.1 Absatz 4 des Deutschen Corporate Governance Kodex teilte der Aufsichtsrat mit, dass zwischen Herrn Michael Kranz und der KAP Beteiligungs-AG keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen bestehen.
3.
Michael Krause
(i)
keine
(ii)
keine
Gemäß Ziffer 5.4.1 Absatz 4 des Deutschen Corporate Governance Kodex teilte der Aufsichtsrat mit, dass Herr Michael Krause als Geschäftsführer der Firma NKD Vertriebs GmbH, einer 90%-igen Tochtergesellschaft der DAUN & Cie. AG, mit einer indirekten Beteiligung von mehr als 10% der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft als nicht unabhängig im Sinne der Ziffer 5.4.1 Absatz 4 i.V.m. Absatz 6 DCGK anzusehen ist. Darüber hinaus bestehen keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zur KAP Beteiligungs-AG.
Bekanntmachung der Einladung
Die Einberufung der Hauptversammlung, ihre Tagesordnung und die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat sind im Bundesanzeiger in der gesamten Europäischen Union bekannt gemacht worden.
Fulda, Juli 2012
KAP Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Der Vorstand
KAP Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Fulda
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, dem 29. August 2012, um 14:00 Uhr MESZ im Airport Conference Center FAC 1 (Ebene 5, Gebäudeteil B, Raum 20) Flughafen Frankfurt am Main, 60547 Frankfurt am Main, stattfindenden 26. ordentlichen Hauptversammlung der KAP Beteiligungs-AG ein.
TAGESORDNUNG
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2011 der KAP Beteiligungs-AG und des KAP-Konzerns einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats.
2.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2011.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, von dem ausgewiesenen Bilanzgewinn
per 31. Dezember 2011 in Höhe von 36.747.887,24 Euro
eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro je Stückaktie, insgesamt also 6.624.446,00 Euro
auszuschütten und den verbleibenden Restbetrag in Höhe von 30.123.441,24 Euro
auf neue Rechnung vorzutragen.
3.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
4.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
5.
Beschlussfassung über Ergänzung des Gegenstandes des Unternehmens – Satzungsänderung.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
§ 1 Absatz 1 der Satzung wird nach dem ersten Satz wie folgt ergänzt:
„(1)
Die Gesellschaft erbringt auch Finanzdienstleistungen an verbundene Unternehmen, soweit deren Erbringung einer Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz nicht bedarf.“
6.
Beschlussfassung über Anpassung der Satzung hinsichtlich der Bekanntmachungen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
§ 3 der Satzung wird geändert und lautet wie folgt:
„Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.“
7.
Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates.
Die Amtszeit des gegenwärtigen Aufsichtsrats endet mit Ablauf der am 29.8.2012 stattfindenden Hauptversammlung. Es ist deshalb eine Neuwahl erforderlich.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes (AktG) in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen. Da die Gesellschaft keine Arbeitnehmer hat, werden alle Mitglieder von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt daher vor,
1.
Claas E. Daun, Diplom-Kaufmann, Vorsitzender des Vorstands der Daun & Cie. AG, Rastede,
2.
Michael Kranz, Rechtsanwalt/Steuerberater, Bad Zwischenahn,
3.
Michael Krause, Diplom-Betriebswirt, Geschäftsführer der NKD Vertriebs GmbH, Düsseldorf,
gemäß § 7 Absatz 2 der Satzung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, zu wählen.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelwahl über die Wahlen zum Aufsichtsrat abstimmen zu lassen.
8.
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PKF Deutschland GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Oldenburg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu wählen.
Weitere Angaben und Hinweise
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger 17.223.559,60 Euro und ist in 6.624.446 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 2,60 Euro und mit einer Stimme je Stückaktie eingeteilt. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung im Bundesanzeiger dementsprechend 6.624.446 Stück.
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung – in Person oder durch Bevollmächtigte – und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Personen berechtigt, die zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. Mittwoch, den 08. August 2012 (Nachweisstichtag), Aktionäre der Gesellschaft sind und sich zur Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss zusammen mit einem vom depotführenden Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut auf den Nachweisstichtag erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes spätestens bis zum Ablauf des Mittwoch, den 22. August 2012, 24:00 Uhr (MESZ) der KAP Beteiligungs-AG unter der Anschrift
KAP Beteiligungs-AG
Einladung zur Hauptversammlung 2012
c/o Commerzbank AG
GS-MO 4.1.1
General Meetings
60261 Frankfurt
Telefax: 069 - 136 -26351
hv-eintrittskarten@commerzbank.com
zugehen.
Bedeutung des Nachweisstichtags
Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum für den Umfang und die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben hierfür keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erworben haben, können somit nicht an der Hauptversammlung teilnehmen. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Nachweisstichtag veräußern. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum für eine eventuelle Dividendenberechtigung.
Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der ordentlichen Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen.
Auch in diesem Fall bedarf es der fristgerechten Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten nach den vorstehenden Bestimmungen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Vollmacht ist der Gesellschaft vorzulegen oder elektronisch an die unten genannte E-Mail-Adresse zu übermitteln. Aktionäre können dafür das Vollmachts- und Weisungsformular auf der Eintrittskarte verwenden, die sie von ihrem depotführenden Institut erhalten.
Ausnahmen vom Textformerfordernis können für Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen oder Institutionen bestehen, vgl. §§ 135, 125 Abs. 5 AktG. Daher bitten wir unsere Aktionäre, sich bezüglich der Form der Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen oder Institutionen zu wenden und mit diesen abzustimmen.
Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, dass sie sich durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter, die von der Gesellschaft benannt werden, vertreten lassen können. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht unzulässig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Diese Vollmachten und Stimmrechtsweisungen können vor der Hauptversammlung bis spätestens Dienstag, den 28. August 2012, bis 24:00 Uhr MESZ durch Telefax oder per E-Mail an folgende Anschrift der Gesellschaft:
KAP Beteiligungs-AG – Aktionärsservice –
Edelzeller Straße 44, 36043 Fulda
Telefax: +49 (0)6428 705-304
E-Mail: office@kap.de
unter Verwendung der hierfür vorgesehenen Formulare, die unter der Internetadresse
http://www.kap.de/investor-relations/hauptversammlung
abgerufen werden können, erteilt werden. Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann auch dadurch geführt werden, dass die Vollmacht am Tag der Hauptversammlung an der Einlasskontrolle vorgewiesen wird. Auch im Fall einer Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters ist eine fristgerechte Anmeldung nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.
Angaben zu den Rechten der Aktionäre
Die weitergehenden Erläuterungen und Einzelheiten über die Ausübung der Rechte der Aktionäre gemäß § 121 Abs. 3 Ziffer 3 in Verbindung mit §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG stehen den Aktionären von der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung an auf dem Internetportal der Gesellschaft unter
http://www.kap.de/investor-relations/hauptversammlung
unter Angaben zu den Rechten der Aktionäre
zur Verfügung.
Für die Ausübung der Rechte im Einzelnen müssen folgende Fristen beachtet werden:
Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG
Das Verlangen der Aktionäre, Gegenstände auf die Tagesordnung zu setzen und bekannt zu machen, muss der Gesellschaft bis spätestens Sonntag, den 29. Juli 2012, 24:00 Uhr MESZ zugehen.
Gegenanträge und Wahlvorschläge nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG
Nach §§ 126, 127 AktG zu behandelnde Anträge und Wahlvorschläge müssen der Gesellschaft bis spätestens Dienstag, den 14. August 2012, 24:00 Uhr MESZ zugehen.
Auskunftsrechte nach § 131 Abs. 1 AktG
Das Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG kann nur in der Hauptversammlung ausgeübt werden. Um die sachgerechte Beantwortung zu erleichtern, werden Aktionäre und Aktionärsvertreter, die in der Hauptversammlung Fragen stellen möchten, höflich gebeten, diese Fragen möglichst frühzeitig an oben genannte Adresse zu übersenden. Diese Übersendung ist keine förmliche Voraussetzung für die Beantwortung. Das Auskunftsrecht bleibt hiervon unberührt.
Veröffentlichungen auf dem Internetportal der Gesellschaft
Folgende Unterlagen sind alsbald nach Veröffentlichung dieser Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.kap.de/investor-relations/hauptversammlung
zugänglich:
―
der Inhalt dieser Einberufung,
―
eine Erläuterung, wenn zu einem Gegenstand der Tagesordnung kein Beschluss gefasst werden soll sowie
die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen, insbesondere
―
der Jahresabschluss und der Lagebericht (HGB) 2011,
―
der Geschäftsbericht 2011 mit dem Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht (IFRS) 2011,
―
der Bericht des Aufsichtsrats und der erläuternde Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB
für das Geschäftsjahr 2011 und
―
die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung,
―
die Formulare, die für die Erteilung einer Vollmacht für die Hauptversammlung verwendet werden können sowie
―
nähere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre: Ergänzung der Tagesordnung, Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge, Auskunftsrecht.
Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter der gleichen Internetadresse bekannt gegeben.
Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG
Die unter Tagesordnungspunkt 7 zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten sind bei nachfolgend unter (i) aufgeführten Gesellschaften Mitglieder eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats und bei den unter (ii) aufgeführten Gesellschaften Mitglieder eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums von Wirtschaftsunternehmen:
1.
Claas E. Daun,
(i)
1. Stöhr & Co. AG i. L., Mönchengladbach (Vorsitzender)
2. Mehler AG, Fulda (Vorsitzender)
3. Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg
(ii)
1. Steinhoff International Holdings Ltd., Johannesburg, Südafrika,
2. Zimbabwe Spinners & Weavers Ltd., Harare, Zimbabwe
Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird auf Folgendes hingewiesen: Herr Claas E. Daun beabsichtigt, im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat für den Aufsichtsratsvorsitz zu kandidieren.
Gemäß Ziffer 5.4.1 Absatz 4 des Deutschen Corporate Governance Kodex teilte der Aufsichtsrat mit, dass Herr Claas E. Daun als Mitglied des Vorstands des Hauptaktionärs, der DAUN & Cie. AG, mit einer direkten Beteiligung von mehr als 10% der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft als nicht unabhängig im Sinne der Ziffer 5.5.1 Absatz 4 i.V.m. m Absatz 6 DCGK anzusehen ist. Darüber hinaus bestehen keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zur KAP Beteiligungs-AG.
2.
Michael Kranz
(i)
Stöhr & Co. AG i. L., Mönchengladbach
(ii)
keine
Gemäß Ziffer 5.4.1 Absatz 4 des Deutschen Corporate Governance Kodex teilte der Aufsichtsrat mit, dass zwischen Herrn Michael Kranz und der KAP Beteiligungs-AG keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen bestehen.
3.
Michael Krause
(i)
keine
(ii)
keine
Gemäß Ziffer 5.4.1 Absatz 4 des Deutschen Corporate Governance Kodex teilte der Aufsichtsrat mit, dass Herr Michael Krause als Geschäftsführer der Firma NKD Vertriebs GmbH, einer 90%-igen Tochtergesellschaft der DAUN & Cie. AG, mit einer indirekten Beteiligung von mehr als 10% der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft als nicht unabhängig im Sinne der Ziffer 5.4.1 Absatz 4 i.V.m. Absatz 6 DCGK anzusehen ist. Darüber hinaus bestehen keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zur KAP Beteiligungs-AG.
Bekanntmachung der Einladung
Die Einberufung der Hauptversammlung, ihre Tagesordnung und die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat sind im Bundesanzeiger in der gesamten Europäischen Union bekannt gemacht worden.
Fulda, Juli 2012
KAP Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Der Vorstand
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Konzernumbau bei der KAP Beteiligungs AG
