LEWAG Holding AG - Ein unbekannter Wert (Seite 17)
eröffnet am 24.10.06 19:01:28 von
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Eigentlich könnten die doch locker auch 2 Euro ausschütten...
LEWAG Holding Aktiengesellschaft
Beverungen
www.lewag.de
Wertpapier-Kenn-Nr. 633 600
ISIN: DE 000 633 600 1
Wir laden unsere Aktionäre zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, den 25. Juni 2008 , um 12.00 Uhr
in der Stadthalle Beverungen, Kolpingstraße 5, 37688 Beverungen, ein.
1.
Vorlage des Jahresabschlusses
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2007, des Lageberichts des Vorstands, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das zum 31. Dezember 2007 endende Geschäftsjahr.
2.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2007
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2007 in Höhe von € 10.289.500,46 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von € 0,25
je nennwertloser Stückaktie auf das
Grundkapital von € 12.165.120,--
€
1.188.000,00
Vortrag auf neue Rechnung
€
9.101.500,46
Bilanzgewinn
€
10.289.500,46
3.
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
4.
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
5.
Wahlen zum Aufsichtsrat
Die Amtszeit des bestehenden Aufsichtsrats endet mit Ablauf des 25. Juni 2008. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, für die Amtszeit, die ab dem 26. Juni 2008 beginnt, die nachstehenden Aktionärsvertreter zu wählen:
Georg F. Hesselbach, CH-Meggen – Geschäftsführender Gesellschafter der INTERPANE International Glas GmbH, Lauenförde
Albrecht Hertz-Eichenrode, Hannover – Vorstandsvorsitzender der HANNOVER Finanz GmbH, Hannover
Dr. Ulrich Bittihn, Paderborn – Vorstandsvorsitzender der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG
Die zur Wahl stehenden Aufsichtsratsmitglieder haben ferner in folgenden, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten ein Mandat bzw. sind in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen tätig:
Georg F. Hesselbach:
- INTERPANE Glas Industrie AG, Lauenförde
Albrecht Hertz-Eichenrode:
- Commerz Unternehmensbeteiligungs-AG, Frankfurt/Hannover
- INTERPANE Glas Industrie AG, Lauenförde
- MFAG Mittelstandsfinanzierungs-AG, Wien
- Nordzucker AG, Braunschweig
- WAVE Management AG, Hamburg
Dr. Ulrich Bittihn:
- Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt
- VR Kreditwerk Hamburg-Schwäbisch Hall, Hamburg/Schwäbisch Hall
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung bestellt, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 (1) und 101 (1) AktG nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen.
6.
Schaffung eines Genehmigten Kapitals gegen Bareinlage und Satzungsänderung
Die in der Hauptversammlung vom 27. Juni 2003 erteilte Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals um € 6.000.000,- läuft am 27. Juni 2008 aus. Damit der Vorstand auch künftig in der Lage ist, genehmigtes Kapital zur Stärkung der Eigenmittel der Gesellschaft einzusetzen, bedarf es der Schaffung eines neuen hierfür zur Verfügung stehenden genehmigten Kapitals.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgendes zu beschließen:
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27. Juni 2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt € 6.000.000,- zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen.
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.
§ 4 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
„Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27. Juni 2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt € 6.000.000,- zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen.
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.“
Ferner wird der Aufsichtsrat ermächtigt, die Fassung des § 4 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals zu ändern.
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 203 Abs. 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, ein neues genehmigtes Kapital in Höhe von € 6.000.000,- für einen Zeitraum von fünf Jahren zu schaffen, das an die Stelle des am 27. Juni 2008 auslaufenden genehmigten Kapitals tritt.
Die Gesellschaft beabsichtigt, auch weiterhin durch die Akquisition von Beteiligungen ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und neue Ertragspotentiale zu generieren. Um auch Eigenkapital zur Finanzierung einsetzen zu können, ist es notwendig, das vorgeschlagene genehmigte Kapital zu schaffen. Da eine Kapitalerhöhung bei einer Akquisition kurzfristig erfolgen muss, kann diese in aller Regel nicht von der nur einmal jährlich stattfindenden Hauptversammlung unmittelbar beschlossen werden. Vielmehr bedarf es aus diesem Grund der Schaffung von genehmigtem Kapital, auf das der Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat schnell zurückgreifen kann.
Im Falle einer Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen und nicht mehr gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt werden können, zur Erleichterung der Abwicklung vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen.
In Fällen der Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals soll der Vorstand ferner gemäß §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats hinsichtlich eines Erhöhungsbetrags, der weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch im Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung 10 % des vorhandenen Grundkapitals übersteigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn die neuen Aktien zu einem Ausgabekurs ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet.
Diese Ermächtigung versetzt die Gesellschaft in die Lage, Marktchancen schnell und flexibel zu nutzen und einen dafür bestehenden Kapitalbedarf ggf. auch sehr kurzfristig zu decken. Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht dabei der Verwaltung nicht nur ein zeitnäheres Agieren, sondern auch eine Platzierung der Aktien zu einem börsenkursnahen Preis. Dies führt im Vergleich zu Bezugsrechtsemissionen zu höheren Emissionserlösen. Zusätzlich kann mit einer derartigen Platzierung die Gewinnung neuer Aktionärsgruppen verbunden werden.
Durch die Begrenzung des Bezugsrechtsausschlusses auf 10 % des bestehenden Grundkapitals wird im Einklang mit der gesetzlichen Regelung den Schutzbedürfnissen der Aktionäre im Hinblick auf eine Verwässerung ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen. Jeder Aktionär hat aufgrund des börsenkursnahen Ausgabekurses der neuen Aktien und aufgrund der größenmäßigen Begrenzung der bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung grundsätzlich die Möglichkeit, die zur Aufrechterhaltung seiner Anteilsquote erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen über die Börse zu erwerben. Es ist daher sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen bei einer Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt werden, während der Gesellschaft im Interesse aller Aktionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet werden.
Sofern von dem genehmigten Kapital in anderer Weise Gebrauch gemacht werden soll, ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand kann lediglich Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht ausnehmen, um ein praktikables Bezugsverhältnis zu ermöglichen.
7.
Anpassung der Vergütung des Aufsichtsrats, Satzungsänderung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
7.1
Die jährliche feste Vergütung des Aufsichtsrats wird auf EURO 48.000,00 für den Vorsitzenden, EURO 10.000,00 für den stellvertretenden Vorsitzenden sowie EURO 5.000,00 für weitereMitglieder angehoben. Die veränderliche Vergütung für jedes auf das Grundkapital ausgeschüttete Prozent Dividende, das über 4% hinausgeht, wird auf EURO 750,00 angepasst.
7.2
Die Satzung wird in § 16 Abs. 1 an den vorstehend unter TOP 7.1 gefassten Beschluss angepasst und wie folgt neu gefasst:
„Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine jährliche feste Vergütung von EURO 48.000,00 für den Aufsichtsratsvorsitzenden, EURO 10.000,00 für den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden sowie EURO 5.000,00 für weitere Aufsichtsratsmitglieder. Des Weiteren erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine veränderliche Vergütung von EURO 750,00 für jedes auf das Grundkapital ausgeschüttete Prozent Dividende, das über 4% hinaus hinausgeht.“
8.
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kassel, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu bestellen.
Gemäß § 19 Abs. 1 unserer Satzung sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis zum Ablauf des 18. Juni 2008 bei der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse anmelden und ihren Aktienbesitz nachweisen:
LEWAG Holding AG
c/o Deutsche Bank AG
General Meetings
60272 Frankfurt am Main
Zum Nachweis für die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts genügt in jedem Fall eine in Textform und in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des Depot führenden Instituts über den Aktienbesitz. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung beziehen, dies ist Mittwoch, 4. Juni 2008, 0:00 Uhr.
Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Aktienbesitzes Sorge zu tragen, um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen.
Anträge von Aktionären i. S. v. § 126 AktG müssen in schriftlicher Form innerhalb der gesetzlichen Fristen an die folgende Anschrift gerichtet werden:
LEWAG Holding AG
z. H. des Vorstands
Industriestraße 21
37688 Beverungen
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, z. B. durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Zudem bieten wir unseren Aktionären an, sich durch Mitarbeiter der LEWAG Holding AG, die das Stimmrecht gemäß den schriftlichen Weisungen der Aktionäre ausüben, vertreten zu lassen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Die Vollmachten sind schriftlich zu erteilen und müssen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts enthalten. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.
Im Zeitpunkt der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2008 hat die LEWAG Holding AG insgesamt 4.752.000 Aktien mit ebenso vielen Stimmrechten ausgegeben. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien.
Beverungen, im Mai 2008
LEWAG Holding Aktiengesellschaft, Beverungen
Der Vorstand
LEWAG Holding Aktiengesellschaft
Beverungen
www.lewag.de
Wertpapier-Kenn-Nr. 633 600
ISIN: DE 000 633 600 1
Wir laden unsere Aktionäre zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, den 25. Juni 2008 , um 12.00 Uhr
in der Stadthalle Beverungen, Kolpingstraße 5, 37688 Beverungen, ein.
1.
Vorlage des Jahresabschlusses
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2007, des Lageberichts des Vorstands, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das zum 31. Dezember 2007 endende Geschäftsjahr.
2.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2007
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2007 in Höhe von € 10.289.500,46 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von € 0,25
je nennwertloser Stückaktie auf das
Grundkapital von € 12.165.120,--
€
1.188.000,00
Vortrag auf neue Rechnung
€
9.101.500,46
Bilanzgewinn
€
10.289.500,46
3.
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
4.
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
5.
Wahlen zum Aufsichtsrat
Die Amtszeit des bestehenden Aufsichtsrats endet mit Ablauf des 25. Juni 2008. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, für die Amtszeit, die ab dem 26. Juni 2008 beginnt, die nachstehenden Aktionärsvertreter zu wählen:
Georg F. Hesselbach, CH-Meggen – Geschäftsführender Gesellschafter der INTERPANE International Glas GmbH, Lauenförde
Albrecht Hertz-Eichenrode, Hannover – Vorstandsvorsitzender der HANNOVER Finanz GmbH, Hannover
Dr. Ulrich Bittihn, Paderborn – Vorstandsvorsitzender der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG
Die zur Wahl stehenden Aufsichtsratsmitglieder haben ferner in folgenden, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten ein Mandat bzw. sind in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen tätig:
Georg F. Hesselbach:
- INTERPANE Glas Industrie AG, Lauenförde
Albrecht Hertz-Eichenrode:
- Commerz Unternehmensbeteiligungs-AG, Frankfurt/Hannover
- INTERPANE Glas Industrie AG, Lauenförde
- MFAG Mittelstandsfinanzierungs-AG, Wien
- Nordzucker AG, Braunschweig
- WAVE Management AG, Hamburg
Dr. Ulrich Bittihn:
- Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt
- VR Kreditwerk Hamburg-Schwäbisch Hall, Hamburg/Schwäbisch Hall
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung bestellt, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 (1) und 101 (1) AktG nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen.
6.
Schaffung eines Genehmigten Kapitals gegen Bareinlage und Satzungsänderung
Die in der Hauptversammlung vom 27. Juni 2003 erteilte Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals um € 6.000.000,- läuft am 27. Juni 2008 aus. Damit der Vorstand auch künftig in der Lage ist, genehmigtes Kapital zur Stärkung der Eigenmittel der Gesellschaft einzusetzen, bedarf es der Schaffung eines neuen hierfür zur Verfügung stehenden genehmigten Kapitals.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgendes zu beschließen:
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27. Juni 2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt € 6.000.000,- zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen.
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.
§ 4 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
„Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27. Juni 2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt € 6.000.000,- zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen.
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.“
Ferner wird der Aufsichtsrat ermächtigt, die Fassung des § 4 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals zu ändern.
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 203 Abs. 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, ein neues genehmigtes Kapital in Höhe von € 6.000.000,- für einen Zeitraum von fünf Jahren zu schaffen, das an die Stelle des am 27. Juni 2008 auslaufenden genehmigten Kapitals tritt.
Die Gesellschaft beabsichtigt, auch weiterhin durch die Akquisition von Beteiligungen ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und neue Ertragspotentiale zu generieren. Um auch Eigenkapital zur Finanzierung einsetzen zu können, ist es notwendig, das vorgeschlagene genehmigte Kapital zu schaffen. Da eine Kapitalerhöhung bei einer Akquisition kurzfristig erfolgen muss, kann diese in aller Regel nicht von der nur einmal jährlich stattfindenden Hauptversammlung unmittelbar beschlossen werden. Vielmehr bedarf es aus diesem Grund der Schaffung von genehmigtem Kapital, auf das der Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat schnell zurückgreifen kann.
Im Falle einer Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen und nicht mehr gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt werden können, zur Erleichterung der Abwicklung vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen.
In Fällen der Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals soll der Vorstand ferner gemäß §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats hinsichtlich eines Erhöhungsbetrags, der weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch im Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung 10 % des vorhandenen Grundkapitals übersteigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn die neuen Aktien zu einem Ausgabekurs ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet.
Diese Ermächtigung versetzt die Gesellschaft in die Lage, Marktchancen schnell und flexibel zu nutzen und einen dafür bestehenden Kapitalbedarf ggf. auch sehr kurzfristig zu decken. Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht dabei der Verwaltung nicht nur ein zeitnäheres Agieren, sondern auch eine Platzierung der Aktien zu einem börsenkursnahen Preis. Dies führt im Vergleich zu Bezugsrechtsemissionen zu höheren Emissionserlösen. Zusätzlich kann mit einer derartigen Platzierung die Gewinnung neuer Aktionärsgruppen verbunden werden.
Durch die Begrenzung des Bezugsrechtsausschlusses auf 10 % des bestehenden Grundkapitals wird im Einklang mit der gesetzlichen Regelung den Schutzbedürfnissen der Aktionäre im Hinblick auf eine Verwässerung ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen. Jeder Aktionär hat aufgrund des börsenkursnahen Ausgabekurses der neuen Aktien und aufgrund der größenmäßigen Begrenzung der bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung grundsätzlich die Möglichkeit, die zur Aufrechterhaltung seiner Anteilsquote erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen über die Börse zu erwerben. Es ist daher sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen bei einer Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt werden, während der Gesellschaft im Interesse aller Aktionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet werden.
Sofern von dem genehmigten Kapital in anderer Weise Gebrauch gemacht werden soll, ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand kann lediglich Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht ausnehmen, um ein praktikables Bezugsverhältnis zu ermöglichen.
7.
Anpassung der Vergütung des Aufsichtsrats, Satzungsänderung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
7.1
Die jährliche feste Vergütung des Aufsichtsrats wird auf EURO 48.000,00 für den Vorsitzenden, EURO 10.000,00 für den stellvertretenden Vorsitzenden sowie EURO 5.000,00 für weitereMitglieder angehoben. Die veränderliche Vergütung für jedes auf das Grundkapital ausgeschüttete Prozent Dividende, das über 4% hinausgeht, wird auf EURO 750,00 angepasst.
7.2
Die Satzung wird in § 16 Abs. 1 an den vorstehend unter TOP 7.1 gefassten Beschluss angepasst und wie folgt neu gefasst:
„Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine jährliche feste Vergütung von EURO 48.000,00 für den Aufsichtsratsvorsitzenden, EURO 10.000,00 für den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden sowie EURO 5.000,00 für weitere Aufsichtsratsmitglieder. Des Weiteren erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine veränderliche Vergütung von EURO 750,00 für jedes auf das Grundkapital ausgeschüttete Prozent Dividende, das über 4% hinaus hinausgeht.“
8.
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kassel, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu bestellen.
Gemäß § 19 Abs. 1 unserer Satzung sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis zum Ablauf des 18. Juni 2008 bei der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse anmelden und ihren Aktienbesitz nachweisen:
LEWAG Holding AG
c/o Deutsche Bank AG
General Meetings
60272 Frankfurt am Main
Zum Nachweis für die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts genügt in jedem Fall eine in Textform und in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des Depot führenden Instituts über den Aktienbesitz. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung beziehen, dies ist Mittwoch, 4. Juni 2008, 0:00 Uhr.
Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Aktienbesitzes Sorge zu tragen, um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen.
Anträge von Aktionären i. S. v. § 126 AktG müssen in schriftlicher Form innerhalb der gesetzlichen Fristen an die folgende Anschrift gerichtet werden:
LEWAG Holding AG
z. H. des Vorstands
Industriestraße 21
37688 Beverungen
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, z. B. durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Zudem bieten wir unseren Aktionären an, sich durch Mitarbeiter der LEWAG Holding AG, die das Stimmrecht gemäß den schriftlichen Weisungen der Aktionäre ausüben, vertreten zu lassen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Die Vollmachten sind schriftlich zu erteilen und müssen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts enthalten. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.
Im Zeitpunkt der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2008 hat die LEWAG Holding AG insgesamt 4.752.000 Aktien mit ebenso vielen Stimmrechten ausgegeben. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien.
Beverungen, im Mai 2008
LEWAG Holding Aktiengesellschaft, Beverungen
Der Vorstand
Seit Veröffentlichung der Zahlen gigantische 800 Stücke Umsatz bei unverändertem Kursniveau. Heute immerhin 1500 Stücke im Brief bei 7,20
Der GB ist online. Gewinn je Aktie 0,61 Euro, Dividendenerhöhung auf 0,25 Euro...
Antwort auf Beitrag Nr.: 33.397.315 von Bitech am 17.02.08 22:59:46auf der LEWAG-Homepage wurde mittlerweile der Finanzkalender aktualisiert:
29. Mai 2008
Veröffentlichung des Zwischenberichts per
31. März 2008
29. Mai 2008
Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2007 auf der Internet-Seite der LEWAG Holding AG
ab 29. Mai 2008
Versendung des Geschäftsberichts 2007
25. Juni 2008
Ordentliche Hauptversammlung in der Stadthalle Beverungen, Kolpingstr. 5, 37688 Beverungen
28. August 2008
Veröffentlichung des Zwischenberichts per
30. Juni 2008
27. November 2008
Veröffentlichung des Zwischenberichts per
30. September 2008
Stand: 3. März 2008
29. Mai 2008
Veröffentlichung des Zwischenberichts per
31. März 2008
29. Mai 2008
Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2007 auf der Internet-Seite der LEWAG Holding AG
ab 29. Mai 2008
Versendung des Geschäftsberichts 2007
25. Juni 2008
Ordentliche Hauptversammlung in der Stadthalle Beverungen, Kolpingstr. 5, 37688 Beverungen
28. August 2008
Veröffentlichung des Zwischenberichts per
30. Juni 2008
27. November 2008
Veröffentlichung des Zwischenberichts per
30. September 2008
Stand: 3. März 2008
Moin,
die Garantiedividende ist nach meinen Infos 704.000 EUR
Bitech
die Garantiedividende ist nach meinen Infos 704.000 EUR
Bitech
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 32.615.519 von Muckelius am 29.11.07 16:41:35Wie hoch ist eigentlich die Garantiedividende, die Lewag von Interpane bekommt?
Antwort auf Beitrag Nr.: 32.513.296 von Muckelius am 21.11.07 17:16:44Der Bericht zum 3. Quartal ist veröffentlicht worden. Im Konzern wurden in den ersten neun Monaten eine JÜ 0,46 Euro pro Aktie erzielt:
http://www.lewag.de/pdf/zbericht-0907.pdf
http://www.lewag.de/pdf/zbericht-0907.pdf
Antwort auf Beitrag Nr.: 32.109.191 von schaerholder am 22.10.07 16:16:50Bald müssten die Zahlen zum 3 Quartal veröffentlicht werden. Zur Zeit Angebot bei 6 Euro vorhanden. Vermutet da jemand Schlechtes oder auch hier wieder die allg. Marktlage?
Fragt sich nur wer da immer diese Pakete ohne Limit auf den Markt wirft...
Antwort auf Beitrag Nr.: 31.785.824 von caipi87 am 29.09.07 15:18:11Heute mal wieder etwas größere Umsätze!
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