NORDLB belässt Wirecard auf 'Kaufen' (Seite 128) | Diskussion im Forum

[faultcode]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.612.207 von faultcode am 08.05.20 19:37:34

James H. Freis, Jr. (2)

wieder besten Dank an jigajig für diesen Hinweis zu James Freis:

September 21, 2012
Iran leads challenges for new U.S. anti-money laundering chief
https://www.reuters.com/article/uk-usa-treasury-moneylaunder…
...
<hier ist der Grund zu finden, warum Freis nach ~5 Jahren an der Spitze der FinCEN gehen musste; nicht daß das hier im Zusammenhang mMn (derzeit) besonders wichtig wäre, weil US-Politik, aber halt als Hintergrundwissen>
...
Critics, including some on Capitol Hill, have questioned FinCEN’s priorities and competence. Some said the bureau has focused too much on mortgage fraud and too little on international money laundering, terrorism and rogue regimes.
...
U.S. Senators Dianne Feinstein, Chuck Grassley and Sheldon Whitehouse complained publicly in a March 2011 letter to Treasury Secretary Timothy Geithner that FinCEN was slow in making rules for prepaid cards, amid concerns about the cards’ potential for abuse by drug traffickers.
...
Departing FinCEN Director James Freis Jr. was dismissed by Cohen after he refused to resign in May. Friday was Freis’ last as head of FinCEN. He will remain in an undermined role at Treasury, a source familiar with the situation said.

Conflicts over personality and policy between the two men in were the reasons for the firing, sources familiar with the issue said.

Freis took seriously his statutory mandate to support law enforcement and looked for guidance on priorities not from Treasury, but from the Justice Department, a top consumer of the data FinCEN collects from financial institutions, a source familiar with his tenure said.
...
Justice Department = DoJ

Dazu fällt mir das wieder ein:
07.02.19

Zitat von faultcode: ...aber was ist, wenn sich SEC bzw. DoJ anfangen für Wirecard zu interessieren?!?...

Früher gab James Freis mal dem - Achtung Fraud Magazine - ein Interview:

July/August 2009
Intensifying The Network: An Interview with James H. Freis Jr., Director of FinCEN
https://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=430
...
Dieses Magazin wird von der Association of Certified Fraud Examiners herausgegeben.

Na, das klingt doch schon mal sehr vielversprechend.

[SmartCap]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.614.205 von muellerei99 am 08.05.20 22:03:58

das Ding ist für XY und Co. imho noch lange nicht durch

und zwar auch strafrechtlch nicht

Singapur / CAD
SA Bamberg
SA München
Bafin

und auch Eichelmann könnte inzwischen wissen was möglicherweise abging ...

Stichwort Hinweisgeber - schaut dazu auch einmal in KPMG Bericht

[muellerei99]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.613.095 von Orkafisch am 08.05.20 20:43:20

Ich finde Beiträge mit Substanz wie die von FC 1000 mal besser als die ganzen: Wirecard vor, noch ein Tooooor..... Marktschreier

So oder so

Da kommt KPMG daher sagt mit anderen Worten:

A:
Wenn Braun unterstützt und mit aufklärt: Brauns Taschen werden um Milliarden voller
Alternativ:
B:
Braun mauert: Er verliert ettliche Milliarden, eventuell sogar das Unternehmen
Geht sgar das Risiko von Schadenersatzforderungen ein

Was macht Braun:
Variante B

Das lässt sich meines Erachtens nur damit erklären, dass man solche Leichen im Keller hat, deren Aufdeckungen solche gravierenden Folgen nach sich ziehen, das Variante B dagegen harmlos erscheint.

[SmartCap]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.612.207 von faultcode am 08.05.20 19:37:34

Du hast m.E. vieles richtig bechrieben, chapeaux !

lass Dich vom Mob nicht abhalten deine sehr guten Beiträge weiter zu schreiben.

best

sc

[Orkafisch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.612.207 von faultcode am 08.05.20 19:37:34

Hallo faultcode, du hast dein Nick zurechcht,zurecht, bei dem was du so schreibst.
Wieviel wird Dir denn dafür , das du so was Faules hier schreibst, gezahlt?
Ich hoffe, du hast von den interssierten Kreisen wenigsten einige tausend Optionen auf wdi bekommen.

[questionmark]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.612.207 von faultcode am 08.05.20 19:37:34

Das ist wirklich peinlich, mehr kann man nicht sagen.

[Heinzmann]

!

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[faultcode]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.529.643 von faultcode am 01.05.20 14:43:48

James H. Freis, Jr.

Zitat von faultcode: ....=> die Compliance-Abteilung bei Wirecard ist eigentlich eine Compliance-Behinderungs-Abteilung, um dem Mann für's Grobe, Jan Marsalek, nicht unnötig in die Quere zu kommen

Mal schauen, wie lange diese Strategie noch aufgehen wird.

--> ein bischen spät nach meinem Geschmack:

8.5.
Wirecard AG: Personnel changes, distribution of business
https://ir.wirecard.com/websites/wirecard/English/5110/news-…
...
=> also:
• Jan Marsalek darf weitermachen als Chief Business Development Officer, was ich für ein bischen komisch halte
• COO noch offen => d.h., diese Rochade war offenbar nicht von langer Hand geplant

..und nun das Kaninchen aus dem Hut: James H. Freis
https://www.mocomila.org/about/members_list/james_freis.htm
...
From 2007 to 2012, Mr. Freis was Director (CEO) of the U.S. Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), the lead U.S. Government official for anti-money laundering and counter-terrorist financing requirements, and head of the country's financial intelligence unit (FIU).

Auweia, FinCEN gleich, eine der schärfsten Waffen der USA:
• dort ist ein umfassendes und eigentlich globales Überwachungssystem von möglicher Geldwäsche angesiedelt (+): https://www.fincen.gov/


(+) Geldwäsche nach Auslegung der USA versteht sich

--> eigentlich schreit diese Personalie geradezu nach akribischer und umfassender Aufarbeitung der Vorgänge bei Wirecard ab 2015

Aber halt erst ab 1.7. => sollen solange noch die Shredder laufen?

The Supervisory Board of Wirecard AG appoints the American Dr. James H. Freis (49) as Chief Compliance Officer effective July 1, 2020. On the Group Management Board of the company, he will be responsible for the newly created department "Integrity, Legal and Compliance". The Legal, Contracts and Compliance functions will be bundled in this department.


Da hat ihn wohl AR-Chef Eichelmann noch schnell von der Deutschen Börse geholt, um zu retten, was noch zu retten sein könnte: https://de.linkedin.com/in/james-freis-6999ba79 (wo er keinen Vorstandsrang hat)

[StockPredictor]

Heute noch bis 100? - hoffentlich machen die LV richtig fetten Verlust...

[jkreusch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.609.138 von faultcode am 08.05.20 16:19:56

Die heutige Personalie erfreut die WDI-Aktionäre sicherlich. Das ist ein gutes Zeichen, die AR-Mitglieder mit Hintergund Dt. Börse setzen nach der Sonderprüfung weitere Duftmarken. Bin gespannter Beobachter, ob Dr. Freis ab dem 1.7. als Compliance-Vorstand Klarheit in die Angelegenheit bringen kann. Schaut doch etwas vertrauenswürdiger als Steinhoff aus.