BrainLab AG - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 28.02.07 10:02:31 von
neuester Beitrag 28.02.07 10:51:11 von
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Weis jemand wo man die Handeln kann
BrainLAB AG
Kirchheim bei München
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Die Aktionäre der Gesellschaft werden hiermit zu der am 13.04.2007, 10:00 Uhr, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Kapellenstr.12, 85622 Feldkirchen b. München stattfindenden ordentlichen Hauptversammlunge eingeladen.
Tagesordnung
TOP 1:
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des gebilligten Konzernabschlusses und des Lageberichtes der Gesellschaft und des Konzerns mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005/2006
TOP 2:
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2005/2006
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2005/2006 Entlastung zu erteilen.
TOP 3:
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005/2006
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2005/2006 Entlastung zu erteilen.
TOP 4:
Wahlen zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG, § 1 Abs. 1 Nr. 1 DrittelbG i.V.m. § 9 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern der Anteilseigner zusammen.
Die Amtszeit der derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrates läuft zum Ende dieser Hauptversammlung ab.
Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, die gegenwärtigen Mitglieder des Aufsichtsrats, nämlich
Herrn Otto Sagstetter, Bankdirektor i.R., München
Herrn Thomas Mayrhofer, Rechtsanwalt, Pullach
Herrn Michael Bertram, Diplom Ingenieur, Markt Schwaben
erneut mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2010/2011 beschließt, zu wählen.
Herr Sagstetter ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsgremien oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.
Herr Mayrhofer ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsgremien und vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien:
― Mitglied des Aufsichtsrats (stellv. Vorsitzender) der MWB Wertpapierhandelsbank AG, Gräfelfing
― Mitglied des Aufsichtsrats der PTV Planung Transport Verkehr AG, Karlsruhe
― Mitglied des Aufsichtsrats (Vorsitzender) der Primus Solutions AG, Warngau
― Mitglied des Aufsichtsrats (stellv. Vorsitzender) der TV-Loonland AG, München-Unterföhring.
Herr Bertram ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsgremien oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.
Die Hauptversammlung ist nicht an diesen Wahlvorschlag gebunden.
TOP 5:
Beschlussfassung über Änderung des Sitzes der Gesellschaft sowie entsprechende Satzungsänderung
Nach dem vollständigen Umzug der Gesellschaft und ihrer Verwaltung nach Feldkirchen soll nunmehr auch der Satzungssitz dorthin verlegt werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:
§ 1 Absatz (2) der Satzung wird durch folgende Regelung ersetzt:
"(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Feldkirchen bei München.“
TOP 6:
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006/2007
Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen:
Die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2006/2007 bestellt.
Teilnahmebestimmungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, deren Namensaktien am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als am
5. April 2007 bei der Gesellschaft angemeldet haben. Umschreibungen im Aktienregister finden in dem Zeitraum zwischen dem Ablauf des 5. April 2007 und dem Ablauf des 13. April 2007 nicht statt.
Anträge von Aktionären im Sinne von § 126 AktG sind an die Adresse der Gesellschaft zu Händen Frau Daniela Wünsch oder per Email an daniela.wuensch@brainlab.com zu richten.
Die Gesellschaft weist darauf hin, dass die Ausübung des Stimmrechts auch durch einen Bevollmächtigten oder durch eine Vereinigung von Aktionären erfolgen kann.
Feldkirchen, im Februar 2007
BrainLAB AG
Der Vorstand
BrainLAB AG
Kirchheim bei München
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Die Aktionäre der Gesellschaft werden hiermit zu der am 13.04.2007, 10:00 Uhr, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Kapellenstr.12, 85622 Feldkirchen b. München stattfindenden ordentlichen Hauptversammlunge eingeladen.
Tagesordnung
TOP 1:
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des gebilligten Konzernabschlusses und des Lageberichtes der Gesellschaft und des Konzerns mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005/2006
TOP 2:
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2005/2006
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2005/2006 Entlastung zu erteilen.
TOP 3:
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005/2006
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2005/2006 Entlastung zu erteilen.
TOP 4:
Wahlen zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG, § 1 Abs. 1 Nr. 1 DrittelbG i.V.m. § 9 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern der Anteilseigner zusammen.
Die Amtszeit der derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrates läuft zum Ende dieser Hauptversammlung ab.
Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, die gegenwärtigen Mitglieder des Aufsichtsrats, nämlich
Herrn Otto Sagstetter, Bankdirektor i.R., München
Herrn Thomas Mayrhofer, Rechtsanwalt, Pullach
Herrn Michael Bertram, Diplom Ingenieur, Markt Schwaben
erneut mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2010/2011 beschließt, zu wählen.
Herr Sagstetter ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsgremien oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.
Herr Mayrhofer ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsgremien und vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien:
― Mitglied des Aufsichtsrats (stellv. Vorsitzender) der MWB Wertpapierhandelsbank AG, Gräfelfing
― Mitglied des Aufsichtsrats der PTV Planung Transport Verkehr AG, Karlsruhe
― Mitglied des Aufsichtsrats (Vorsitzender) der Primus Solutions AG, Warngau
― Mitglied des Aufsichtsrats (stellv. Vorsitzender) der TV-Loonland AG, München-Unterföhring.
Herr Bertram ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsgremien oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.
Die Hauptversammlung ist nicht an diesen Wahlvorschlag gebunden.
TOP 5:
Beschlussfassung über Änderung des Sitzes der Gesellschaft sowie entsprechende Satzungsänderung
Nach dem vollständigen Umzug der Gesellschaft und ihrer Verwaltung nach Feldkirchen soll nunmehr auch der Satzungssitz dorthin verlegt werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:
§ 1 Absatz (2) der Satzung wird durch folgende Regelung ersetzt:
"(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Feldkirchen bei München.“
TOP 6:
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006/2007
Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen:
Die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2006/2007 bestellt.
Teilnahmebestimmungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, deren Namensaktien am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als am
5. April 2007 bei der Gesellschaft angemeldet haben. Umschreibungen im Aktienregister finden in dem Zeitraum zwischen dem Ablauf des 5. April 2007 und dem Ablauf des 13. April 2007 nicht statt.
Anträge von Aktionären im Sinne von § 126 AktG sind an die Adresse der Gesellschaft zu Händen Frau Daniela Wünsch oder per Email an daniela.wuensch@brainlab.com zu richten.
Die Gesellschaft weist darauf hin, dass die Ausübung des Stimmrechts auch durch einen Bevollmächtigten oder durch eine Vereinigung von Aktionären erfolgen kann.
Feldkirchen, im Februar 2007
BrainLAB AG
Der Vorstand
Investors
BrainLAB develops and distributes software and integrated solutions worldwide that enable minimally-invasive medical treatments.
BrainLAB is a privately held company and not publicly traded.
For more information about BrainLAB, please contact:
Christian Pietig
Finance Director
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany
phone +49 (0) 89 99 15 68-0
fax +49 (0) 89 99 15 68-33
ir@brainlab.com
BrainLAB develops and distributes software and integrated solutions worldwide that enable minimally-invasive medical treatments.
BrainLAB is a privately held company and not publicly traded.
For more information about BrainLAB, please contact:
Christian Pietig
Finance Director
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany
phone +49 (0) 89 99 15 68-0
fax +49 (0) 89 99 15 68-33
ir@brainlab.com
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