NORDLB belässt Wirecard auf 'Kaufen' (Seite 15) | Diskussion im Forum
eröffnet am 05.02.19 14:12:23 von
neuester Beitrag 20.02.24 10:29:38 von
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Ich habe mir heute morgen einen WTI long gegönnt bei 82.
Freitage ist meistens gut für Öl
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Antwort auf Beitrag Nr.: 69.617.901 von faultcode am 17.10.21 00:36:21Die sollen mal zuerst den mutmaßlich Hauptverantwortlichen fassen. Wortungetüme helfen nicht solange die Aufseher blind sind. Das Buch ist Geldverschwendung.
dieses Buch (>400 Seiten) soll am 20.12.2021 erscheinen:
Skandalfall Wirecard: Eine wissenschaftlich-fundierte interdisziplinäre Analyse: Problemaufriss – Rechtsrahmen – Lehren für die Zukunft
https://www.springer.com/de/book/9783658356088
FISG = Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz --> https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzeste…
dieses Gesetz ist quasi das (erste) "Wirecard-Gesetz" geworden:
Cansel Kiziltepe (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Das Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz ist das erste Wirecard-Gesetz. Dabei ist der Zusammenbruch der Wirecard AG noch gar nicht so lange her. Wir handeln schnell und effektiv – das war unser Anspruch –; denn es ist klar: Einen solchen Betrugsfall darf es in unserem Land kein zweites Mal geben.
aus: Deutscher Bundestag, Stenografischer Bericht, 230. Sitzung, Berlin, 20. Mai 2021
Skandalfall Wirecard: Eine wissenschaftlich-fundierte interdisziplinäre Analyse: Problemaufriss – Rechtsrahmen – Lehren für die Zukunft
https://www.springer.com/de/book/9783658356088
FISG = Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz --> https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzeste…
dieses Gesetz ist quasi das (erste) "Wirecard-Gesetz" geworden:
Cansel Kiziltepe (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Das Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz ist das erste Wirecard-Gesetz. Dabei ist der Zusammenbruch der Wirecard AG noch gar nicht so lange her. Wir handeln schnell und effektiv – das war unser Anspruch –; denn es ist klar: Einen solchen Betrugsfall darf es in unserem Land kein zweites Mal geben.
aus: Deutscher Bundestag, Stenografischer Bericht, 230. Sitzung, Berlin, 20. Mai 2021
die "Doppel-Amateure"
23.9.High-flying Frankfurt fund manager admits large-scale insider trading
https://www.ft.com/content/b0e38570-eae6-4359-af9f-a7e2becd6…
...
--> das steht so nicht drin, aber der Artikel macht mMn sehr deutlich, daß solche Trader keine tiefere Einsicht haben (der Ex-Union-Mann verlor auch privat mit Wirecard laut FT: "..suffering large losses from his investments in Wirecard.."), sondern schnöde Insider-Frontrunner waren
Und außerdem: Insider-Handel macht man anders. Ich will hier keine Tipps geben, aber würde mal damit anfangen, auch wenn es damals um die USA-Offshore ging:
Mr Diamond: The Story of Dennis Levine, Wall Street's Most Infamous Insider Trader
https://www.goodreads.com/book/show/6383408-mr-diamond
Auch damit haben sich die beiden wie blutige Anfänger angestellt: natürlich sind so viele "Glückstrades" mit diesen Gewinn-Höhen auch einem deutschen Online-Broker aufgefallen
Im Gegenteil: der deutsche Online-Broker war vielleicht glücklich, daß er endlich mal was mit offensichtlicher Substanz an die BaFin melden kann und nicht nur Pillepalle, die zu nichts führt => Schuldigkeit getan
Trading Spotlight
17.9.
Flüchtiger Wirecard-Manager Marsalek -- Fahnder prüfen verdächtige Mietüberweisung
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/jan-marsalek-verd…
...
Beim Vermieter einer von Marsalek angemieteten Wohnung in München-Schwabing waren rund 80.000 Euro eingegangen – die gesamte Jahresmiete im Voraus, versehen mit der Botschaft »für Jan«. In der Wohnung lebte bis vor Kurzem die langjährige Freundin von Marsalek.
Der Name des Absenders auf der Überweisung lautete dem Bericht zufolge Jamil Uddin Ahmed. Das Geld kam von einer Großbank aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Die Staatsanwaltschaft München bestätigte auf Nachfrage »den Eingang einer Geldwäscheanzeige der Fürst-Fugger-Bank in diesem Zusammenhang«. Der Vermieter der Münchner Wohnung hat die Mietzahlung über 80.000 Euro nicht akzeptiert.
...
Ob sich hinter dem Absender der 80.000-Euro-Überweisung womöglich Marsalek verbirgt, ist bislang unklar. Ebenso, ob er sich in den Emiraten aufhält. Ungeklärt ist außerdem, ob die Überweisung tatsächlich erst kürzlich in Auftrag gegeben worden ist – oder schon vor längerer Zeit terminiert wurde. Eine wirklich heiße Fährte für die Fahnder scheint die Überweisung entsprechend eher nicht zu sein.
Flüchtiger Wirecard-Manager Marsalek -- Fahnder prüfen verdächtige Mietüberweisung
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/jan-marsalek-verd…
...
Beim Vermieter einer von Marsalek angemieteten Wohnung in München-Schwabing waren rund 80.000 Euro eingegangen – die gesamte Jahresmiete im Voraus, versehen mit der Botschaft »für Jan«. In der Wohnung lebte bis vor Kurzem die langjährige Freundin von Marsalek.
Der Name des Absenders auf der Überweisung lautete dem Bericht zufolge Jamil Uddin Ahmed. Das Geld kam von einer Großbank aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Die Staatsanwaltschaft München bestätigte auf Nachfrage »den Eingang einer Geldwäscheanzeige der Fürst-Fugger-Bank in diesem Zusammenhang«. Der Vermieter der Münchner Wohnung hat die Mietzahlung über 80.000 Euro nicht akzeptiert.
...
Ob sich hinter dem Absender der 80.000-Euro-Überweisung womöglich Marsalek verbirgt, ist bislang unklar. Ebenso, ob er sich in den Emiraten aufhält. Ungeklärt ist außerdem, ob die Überweisung tatsächlich erst kürzlich in Auftrag gegeben worden ist – oder schon vor längerer Zeit terminiert wurde. Eine wirklich heiße Fährte für die Fahnder scheint die Überweisung entsprechend eher nicht zu sein.
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.416.730 von faultcode am 05.06.21 20:00:55
nun auch wegen Wirecard?
9.9.
Mutmaßliche Strafvereitelung von Zoll - Spezialeinheit Razzia im Finanzministerium
Eine Spezialeinheit des Zolls soll der Polizei Hinweise auf Geldwäsche vorenthalten haben. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt deshalb. Nun schlagen Ermittler nach SPIEGEL-Informationen in Berlin an höchster Stelle zu.
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/bundesfinanzministeri…
...
Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren, das seit Februar 2020 läuft. Es richtet sich gegen namentlich nicht benannte Verantwortliche der Financial Intelligence Unit (FIU), einer Spezialeinheit des Zolls gegen Geldwäsche. Es besteht der Verdacht auf Strafvereitelung im Amt. Die FIU soll Geldwäscheverdachtsmeldungen von Banken »in Millionenhöhe« nicht ordnungsgemäß an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet haben.
...
Bereits im Juli 2020 hatte die Staatsanwaltschaft die FIU-Zentrale in Köln durchsucht. Dort seien Unterlagen gesichert worden, sagte der Behördensprecher nun. Daraus gehe hervor, »dass es zwischen der FIU und den nun durchsuchten Ministerien umfangreiche Kommunikation gab«. Die jetzigen Durchsuchungen hätten auch das Ziel, mögliche konkrete Beschuldigte zu identifizieren.
...
Zitat von faultcode:
<langer Artikel>
05.06.
Wirecard-Skandal: Verdachtsmeldung auf dem Silbertablett
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/wirecard-skan…
...
nun auch wegen Wirecard?
9.9.
Mutmaßliche Strafvereitelung von Zoll - Spezialeinheit Razzia im Finanzministerium
Eine Spezialeinheit des Zolls soll der Polizei Hinweise auf Geldwäsche vorenthalten haben. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt deshalb. Nun schlagen Ermittler nach SPIEGEL-Informationen in Berlin an höchster Stelle zu.
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/bundesfinanzministeri…
...
Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren, das seit Februar 2020 läuft. Es richtet sich gegen namentlich nicht benannte Verantwortliche der Financial Intelligence Unit (FIU), einer Spezialeinheit des Zolls gegen Geldwäsche. Es besteht der Verdacht auf Strafvereitelung im Amt. Die FIU soll Geldwäscheverdachtsmeldungen von Banken »in Millionenhöhe« nicht ordnungsgemäß an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet haben.
...
Bereits im Juli 2020 hatte die Staatsanwaltschaft die FIU-Zentrale in Köln durchsucht. Dort seien Unterlagen gesichert worden, sagte der Behördensprecher nun. Daraus gehe hervor, »dass es zwischen der FIU und den nun durchsuchten Ministerien umfangreiche Kommunikation gab«. Die jetzigen Durchsuchungen hätten auch das Ziel, mögliche konkrete Beschuldigte zu identifizieren.
...
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.213.324 von faultcode am 01.09.21 20:36:568.9.
Marsalek-Vertrauter O'Sullivan kommt in Singapur gegen Kaution frei
Er gilt als eine zentrale Figur im Wirecard-Skandal: Henry O'Sullivan kommt eine Woche nach seiner Festnahme in Singapur vorerst wieder frei. Inzwischen erheben die Behörden aber vier weitere Vorwürfe gegen ihn.
https://www.spiegel.de/wirtschaft/wirecard-marsalek-vertraut…
...
Marsalek-Vertrauter O'Sullivan kommt in Singapur gegen Kaution frei
Er gilt als eine zentrale Figur im Wirecard-Skandal: Henry O'Sullivan kommt eine Woche nach seiner Festnahme in Singapur vorerst wieder frei. Inzwischen erheben die Behörden aber vier weitere Vorwürfe gegen ihn.
https://www.spiegel.de/wirtschaft/wirecard-marsalek-vertraut…
...
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.824.112 von faultcode am 20.08.20 12:20:20
aus oben (*):
Meanwhile, Shanmugaratnam’s pre-trial conference will be held on Sept 23. The 55-year-old currently faces 14 charges involving about €1.2 billion.
In an earlier statement, the police said he allegedly issued 14 letters from Citadelle to parent company Wirecard AG, its subsidiaries and an audit firm. The letters “falsely represented that Citadelle held large sums of money in its escrow accounts at various points in time between 2015 and 2017”. The police noted that “Citadelle actually did not maintain such accounts or did not hold such balances in its accounts”.
A search of the Accounting and Corporate Regulatory Authority’s database shows that Shanmugaratnam left his position in Citadelle in July this year.
He is still a director of several other firms, including Aeeroworld Aviation, Fullerton Luxury Rentals and Netcom Business Solutions.
...
Zitat von faultcode: ...
Die Abteilung für Wirtschaftskriminalität des Stadtstaates beschuldigt R. Shanmugaratnam in zwei weiteren Fällen der Fälschung von Papieren, in denen Gelder ausgewiesen wurden, die im Namen von Wirecard-Tochtergesellschaften gehalten würden. Dies geht aus den vom Wall Street Journal überprüften Anklageschriften hervor.
...
aus oben (*):
Meanwhile, Shanmugaratnam’s pre-trial conference will be held on Sept 23. The 55-year-old currently faces 14 charges involving about €1.2 billion.
In an earlier statement, the police said he allegedly issued 14 letters from Citadelle to parent company Wirecard AG, its subsidiaries and an audit firm. The letters “falsely represented that Citadelle held large sums of money in its escrow accounts at various points in time between 2015 and 2017”. The police noted that “Citadelle actually did not maintain such accounts or did not hold such balances in its accounts”.
A search of the Accounting and Corporate Regulatory Authority’s database shows that Shanmugaratnam left his position in Citadelle in July this year.
He is still a director of several other firms, including Aeeroworld Aviation, Fullerton Luxury Rentals and Netcom Business Solutions.
...
Henry O'Sullivan 📢
1.9.
Vertrauter von Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek offenbar in Singapur festgenommen
Henry O'Sullivan gilt als einer der Hinterleute des Wirecard-Betrugs und als Vertrauter des flüchtigen Managers Jan Marsalek. In Singapur soll er nun verhaftet worden sein – wegen eines gefälschten Dokuments.
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/wirecard-vertr…
https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/briton-a… (*)
...
Am Mittwoch sei O'Sullivan vor einem Bezirksgericht in Singapur angehört, eine Kaution abgelehnt worden.
Laut dem Bericht wird ihm die Fälschung eines Dokuments in einem Fall vorgeworfen. O'Sullivan soll die in Singapur ansässige Firma Citadelle 2016 angestiftet haben, eine Saldenbestätigung zu fälschen. Mit diesem Dokument sei Wirecard-Vermögen auf einem angeblichen Treuhandkonto vorgegaukelt worden.
...
(*) ...
According to court documents, O’Sullivan, who was arrested on Monday, purportedly instructed the Singaporean to issue a letter from Citadelle to a Wirecard subsidiary known as Cardsystems Middle East FZ.
The letter is said to have stated that Citadelle held a balance of about €86.4 million (S$137 million) in an escrow account as of Dec 30, 2016 – when, in fact, Citadelle did not maintain such an account.
...
O’Sullivan’s lawyer Tito Isaac on Wednesday asked for his client to be allowed bail, stressing that the Briton had assisted the authorities with investigations.
Mr Isaac said O’Sullivan’s ties to Singapore are strong, adding that he and his wife are working here. Their two children are also studying here.
Deputy Public Prosecutor Vincent Ong, however, urged the court to remand him for one more week for further investigations.
He added that if O’Sullivan were not remanded at this stage, there was a “high likelihood” that he might communicate with other people linked to the case, causing “damage” to the investigation.
After hearing both sides, District Judge Tan Jen Tse ordered O’Sullivan to be remanded for one more week at the Central Police Division.
The case has been adjourned to Sept 8.
...
1.9.
Vertrauter von Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek offenbar in Singapur festgenommen
Henry O'Sullivan gilt als einer der Hinterleute des Wirecard-Betrugs und als Vertrauter des flüchtigen Managers Jan Marsalek. In Singapur soll er nun verhaftet worden sein – wegen eines gefälschten Dokuments.
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/wirecard-vertr…
https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/briton-a… (*)
...
Am Mittwoch sei O'Sullivan vor einem Bezirksgericht in Singapur angehört, eine Kaution abgelehnt worden.
Laut dem Bericht wird ihm die Fälschung eines Dokuments in einem Fall vorgeworfen. O'Sullivan soll die in Singapur ansässige Firma Citadelle 2016 angestiftet haben, eine Saldenbestätigung zu fälschen. Mit diesem Dokument sei Wirecard-Vermögen auf einem angeblichen Treuhandkonto vorgegaukelt worden.
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(*) ...
According to court documents, O’Sullivan, who was arrested on Monday, purportedly instructed the Singaporean to issue a letter from Citadelle to a Wirecard subsidiary known as Cardsystems Middle East FZ.
The letter is said to have stated that Citadelle held a balance of about €86.4 million (S$137 million) in an escrow account as of Dec 30, 2016 – when, in fact, Citadelle did not maintain such an account.
...
O’Sullivan’s lawyer Tito Isaac on Wednesday asked for his client to be allowed bail, stressing that the Briton had assisted the authorities with investigations.
Mr Isaac said O’Sullivan’s ties to Singapore are strong, adding that he and his wife are working here. Their two children are also studying here.
Deputy Public Prosecutor Vincent Ong, however, urged the court to remand him for one more week for further investigations.
He added that if O’Sullivan were not remanded at this stage, there was a “high likelihood” that he might communicate with other people linked to the case, causing “damage” to the investigation.
After hearing both sides, District Judge Tan Jen Tse ordered O’Sullivan to be remanded for one more week at the Central Police Division.
The case has been adjourned to Sept 8.
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