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[Spar.schwein]

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[Spar.schwein]

Also kaufen möchte sie offensichtlich niemand. Gibt es denn hier noch jemanden, der ebenfalls Metec-Aktien hat und schon etwas über die Geschäftsentwicklung in 2003 weiß?

[chefbroker]

Ich bin ebenfalls noch bei Metec engagiert.
Mir liegen aber auch keinen akt. Informationen vor!

[Spar.schwein]

Dass es wieder eine Dividende gibt, stimmt mich zuversichtlich. Ist zwar mit 7 Cent kaum der Rede wert - aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Dividende ausgeschüttet würde, wenn es dem Unternehmen in 2004 bis jetzt schlecht ginge. Dann könnte man sicher auch eine bessere Verwendung für die Liquidität finden.





Metec Ingenieur-AG
Medizintechnik-Feinwerktechnik
Stuttgart
-Wertpapier-Kenn-Nr. 660 070 –
Einladung zur Hauptversammlung
Mitteilung nach § 125 AktG
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zu der am Donnerstag, dem 29. Juli 2004, um 14.00 Uhr in der Räumen der Nikolauspflege, Stuttgart, Firnhaberstr.14, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung.




Tagesordnung
1) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Berichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2003.



2) Beschlußfassung über die Verwendung des Geschäftsergebnisses für das Geschäftsjahr 2003:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Ausschüttung von 7 ct. je Aktie vor, die aus dem Jahresgewinn 2003, aus dem Gewinnvortrag der Vorjahre und mit 4297,12 € aus den Gewinnrücklagen entnommen werden soll.



3) Beschlußfassung über die Aufhebung des Kapitalerhöhungsbeschlusses vom 6.7./6.12.1999:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den – bislang nicht durchgeführten – Kapitalerhöhungsbeschluß vom 6.7./6.12.1999 aufzuheben.



4) Beschlußfassung über die Änderung der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Satzung wie folgt zu ändern:

4.1): § 4a der Satzung wird aufgehoben und durch folgenden § 4a (neu) ersetzt:

§ 4a Genehmigtes Kapital

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 12.7.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender, nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder in mehreren Teilbeträgen um bis zu

€ 125.000,-- zu erhöhen (genehmigtes Kapital.) Der Vorstand wird ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und der Bedingungen für die Ausgabe der Aktien festzusetzen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital neu anzupassen.

4.2): § 14 der Satzung erhält unter Nr. 4 folgenden Wortlaut:

4.) Aufnahme von Darlehen über EUR 250.000,--



4.3): Abschnitt VIII der Satzung (§21 der Satzung) wird ersatzlos aufgehoben.



5) Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2003

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.



6) Beschlußfassung über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2003

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen



7) Festlegung der Vergütung des Aufsichtsrates für 2003

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Aufsichtsratstätigkeit für 2003 mit einer Gesamtsumme von € 4200,-- zu vergüten.



8) Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 2004

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungskanzlei Hähner, Ostfildern, für das Geschäftsjahr 2004 zum Prüfer zu wählen.



9) Verschiedenes




Recht zur Teilnahme an der HV

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens zum 21.Juli beim Bankhaus Ellwanger & Geiger, Stuttgart, bei der Gesellschaft, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einem deutschen Notar hinterlegt haben. Im Falle der Hinterlegung bei einer Wertpapier-Sammelbank oder einem Notar ist die Bescheinigung über die Hinterlegung innerhalb dieser Frist bei der Gesellschaft einzureichen.




Stuttgart, im Juni 2004

Metec AG

Der Vorstand