ENVIRE Holding AG - 500 Beiträge pro Seite

[bountykiller68]

Kennt die wer bzw wo werden die gehandelt


ENVIRE Holding AG
Berlin
WKN 755 960
Bekanntmachung


Einladung zur III. außerordentlichen Hauptversammlung der ENVIRE Holding AG am 30.03.2007 um 10 Uhr in der "Kontaktstelle“, Sigmaringer Straße 28, 10717 Berlin

Tagesordnung


TOP:
1. Begrüßung durch den Aufsichtsrat

2. Bericht des Vorstands über die Aktivitäten des Geschäftsjahres 2006.

3. Vorstellung der SP Solar Power Invest GmbH

4. Vorstellung der geplanten Solarprojekte in Spanien

5. Firmen und Satzungsänderungen
Vorstand und Aufsichtsrat beantragen und schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
„Die Firma der Gesellschaft wird geändert in ENVIRE SOLAR AG“
Die Satzung wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 wird das Wort „Holding“ durch „Solar“ ersetzt.
2. In § 2 Abs. 1 wird der Gegenstand des Unternehmens ergänzt, indem nach den Worten „Gegenstand des Unternehmens ist“ eingefügt wird: „der Erwerb, der Betrieb, der An- und Verkauf sowie der Im- und Export von Solaranlagen sowie alle damit mittel- oder unmittelbar im Zusammenhang stehenden Geschäfte“
3. In § 3 wird nach den Worten „…erfolgen ausschließlich im“ eingefügt: „elektronischen“.
4. In § 7 Abs. 2 Satz 3 wird vor dem Punkt am Ende ergänzt: „, er kann auch bestimmen, dass ein oder mehrere Vorstandsmitglieder von dem Verbot der Mehrvertretung befreit sind.“
5. Der § 15 wird gestrichen durch folgenden Wortlaut ersetzt: „Die Hauptversammlung, die über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Gewinnverwendung und - soweit erforderlich - über die Feststellung des Jahresabschlusses beschließt (ordentliche Hauptversammlung), findet innerhalb der ersten neun Monate eines jeden Geschäftsjahres statt“.

6. Beschluss über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung.
Vorstand und Aufsichtsrat beantragen und schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
In § 5 wird ein neuer Abs. 5 ergänzt:
„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft längstens bis zum Ablauf von fünf Jahren nach Eintragung dieser Ermächtigung im Handelsregister durch Ausgabe von neuen Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu EUR 105.000 zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2007). Er wird darüber hinaus ermächtigt, über eine Ausgabe von Vorzugsaktien ohne Stimmrecht zu entscheiden. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Inanspruchnahme dieser Ermächtigung zu ändern.“

7. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006 sowie anteilig für das Jahr 2007.
Aufsichtsrat und Vorstand beantragen und schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das am 31.Dezember 2006 beendete Geschäftsjahr und die Zeit in 2007 bis zu ihrem Ausscheiden als Mitglieder des Aufsichtsrates Entlastung erteilt.

8. Neuwahl des Aufsichtsrates
Die Mitglieder des bisherigen Aufsichtsrates Dirk Baude, Jörg Frank und Harry Kutzner haben zum Ende der
III. außerordentlichen Hauptversammlung ihren Rücktritt erklärt.
Vorstand und Aufsichtsrat beantragen und schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
Der Aufsichtsrat wird neu gewählt. Als Kandidaten haben sich zur Wahl gestellt:

• Herr von Amsberg, Bankdirektor a.D. und Steuerberater a.D. aus Celle
• Herr Dipl. Ing. Rainer E. Wuest, Vorstandsvorsitzender des Landesverbandes Berlin Brandenburg der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. (DGS)
• Herr Dipl.-Kfm. Martin Britze, Unternehmer und Steuerberater aus Berlin.
Die Hauptversammlung ist nicht an die Vorschläge gebunden.


Sonstiges

Teilnahmebedingungen:

Die Aktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sie sich spätestens am dritten Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft schriftlich angemeldet haben. Umschreibungen im Aktienregister finden in den letzten acht Tagen vor der Hauptversammlung nicht statt. Das Stimmrecht setzt ferner Volleinzahlung auf die Aktien voraus.



Berlin, im Februar 2007

Der Vorstand

[Merrill]

Die Aktie wird gehandelt bei:

http://www.umweltaktienhandel.de/home/kursliste.php

Meiner Meinung nach ein äusserst interessanter Solaraktienzock !

[halleluhjah]

ich weiß nicht warum die leute hier kaufen!
ich habe vor 7 Jahren ein unternehmen gekauft dass hier im Forum empfohlen worden ist.
Jetzt kann ich nicht mal mehr einen Beitrag dazu schreiben.

[Kaufangebot]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.130.069 von Merrill am 05.03.07 17:51:48

Völlig erfolglose Mini-Öko-Beteiligungsklitsche dürfte es wohl eher treffen.

Nachdem man als Mini-Öko-Beteiligungsklitsche keinen Erfolg hatte und das Kapital der Anleger verbrannt hat, versucht man nun anscheinend eine neue Sau durchs Dorf zu treiben: Solar!

[bountykiller68]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.130.069 von Merrill am 05.03.07 17:51:48

Danke für die Info