NORDLB belässt Wirecard auf 'Kaufen' (Seite 27) | Diskussion im Forum
eröffnet am 05.02.19 14:12:23 von
neuester Beitrag 20.02.24 10:29:38 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 67.527.698 von faultcode am 19.03.21 14:40:40
(Steinhoff International Holdings)
Accounts Receivable (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) in Cash and cash equivalents "umwandeln" (*):
(*)
2. Asset overstatement and reclassification
"The non-recoverable receivables resulting from the fictitious or irregular income created by the transactions described … above were subsequently either settled in set-off arrangements or reclassified into different assets.”
“In a number of instances, the non-recoverable receivables were set-off using intergroup payments and by the assignment of debts. This had the effect that loans were moved between entities both in the Steinhoff Group and around the purportedly independent entities. These set-off arrangements and/or assignments of debt resulted in movement of the loans, which were accounted for as being repayments by the original party.”
“In other instances, often through purportedly independent entities, the nonrecoverable receivables were reclassified into different classes of assets, for example, cash equivalents, increases in the value of fixed properties, increases in the value of trademarks or increases in the value of acquired goodwill. These reclassifications created the impression that the non-recoverable receivable had been settled and resulted in other asset values being inflated.”
Steinhoff Committed $7.4 Billion in Fraud (at least). Here’s How
by Wolf Richter • Mar 16, 2019 • 88 Comments
https://wolfstreet.com/2019/03/16/how-steinhoff-committed-7-…
nebenbei:
22.06.2020
=> und diesen Vorwurf muss man EY schon machen:
• der Wirecard-Betrug war zwar über weite Strecken (brutal) gut gemacht, kommt aber an die Raffinesse bei Steinhoff nicht heran
Und: der Steinhoff-Bilanz-Betrug war im März 2019 schon in vielen wichtigen Details bekannt - auch in Deutschland:
=> offenbar hat sich EY Deutschland davon überhaupt nicht beeindrucken lassen
Wirecard macht auf Steinhoff
und nun der alte Steinhoff-Trick 
(Steinhoff International Holdings)
Accounts Receivable (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) in Cash and cash equivalents "umwandeln" (*):
(*)
2. Asset overstatement and reclassification
"The non-recoverable receivables resulting from the fictitious or irregular income created by the transactions described … above were subsequently either settled in set-off arrangements or reclassified into different assets.”
“In a number of instances, the non-recoverable receivables were set-off using intergroup payments and by the assignment of debts. This had the effect that loans were moved between entities both in the Steinhoff Group and around the purportedly independent entities. These set-off arrangements and/or assignments of debt resulted in movement of the loans, which were accounted for as being repayments by the original party.”
“In other instances, often through purportedly independent entities, the nonrecoverable receivables were reclassified into different classes of assets, for example, cash equivalents, increases in the value of fixed properties, increases in the value of trademarks or increases in the value of acquired goodwill. These reclassifications created the impression that the non-recoverable receivable had been settled and resulted in other asset values being inflated.”
Steinhoff Committed $7.4 Billion in Fraud (at least). Here’s How
by Wolf Richter • Mar 16, 2019 • 88 Comments
https://wolfstreet.com/2019/03/16/how-steinhoff-committed-7-…
nebenbei:
22.06.2020
Zitat von faultcode: ...• im Vergleich zu dem, was Ex-Steinhoff-CEO Markus Jooste mit Kollegen über mutmaßlich viele Jahre abzog, war das, was allerspätestens seit 2015 mutmaßlich bei Wirecard in Aschheim von Markus Braun und Jan Marsalekan an Show abgezogen wurde, geradezu primitive Täuschung mit der Holzhammermethode
...
=> und diesen Vorwurf muss man EY schon machen:
• der Wirecard-Betrug war zwar über weite Strecken (brutal) gut gemacht, kommt aber an die Raffinesse bei Steinhoff nicht heran
Und: der Steinhoff-Bilanz-Betrug war im März 2019 schon in vielen wichtigen Details bekannt - auch in Deutschland:
=> offenbar hat sich EY Deutschland davon überhaupt nicht beeindrucken lassen
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.527.158 von faultcode am 19.03.21 14:07:29..dann ist so ein Verhalten nur konsequent (aus Sicht von EY Deutschland):
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Antwort auf Beitrag Nr.: 67.526.807 von faultcode am 19.03.21 13:46:01..hier tut sich eine Lücke auf, zumindest was die Berichterstattung oben angeht, denn:
• die Sache mit den Philippinen erfolgte viele Monate nach Beginn der Untersuchungen in Singapur:
Denn laut FT vom 25.8.2020 ("Wirecard: the frantic final months of a fraudulent operation", siehe oben) wurden die (Fake-)Treuhandgelder erst im Dezember 2019 von Singapur auf die Philippinen verschoben:
It took almost two months before Mr Marsalek presented an apparent solution. Wirecard’s second-in-command informed the auditors that the company had moved the bank accounts to a new trustee based in the Philippines. Citadelle, said Mr Marsalek, had abruptly terminated the business relationship in late 2019 and was not responding to inquiries from Wirecard any more.
According to Mr Marsalek, Manila-based lawyer Mark Tolentino had stepped in as a replacement for Citadelle. Wirecard had subsequently transferred €1.9bn in cash in early December from OCBC to escrow accounts in Mr Tolentino’s name at two banks in the Philippines, BDO and BPI.
KPMG asked again for the paperwork — and made a surprising discovery. By February — two months after the money was supposedly paid into Mr Tolentino’s accounts — Wirecard still did not have a contractual relationship with the new trustee, nor had it conducted background checks on him. Wirecard’s chief financial officer, Alexander von Knoop, only learned about the transaction in late January.
=> mit anderen Worten (und egal was Orth noch sagen wird):
• was hat EY von Februar 2019 bis Dezember 2019 wirklich zur Aufklärung bei Wirecard gemacht?
Von Anfang Februar 2019 bis Anfang Dezember 2019 (gut, EY wird davon wohl erst Anfang 2020 erfahren haben) hatte EY 10 Monate Zeit ("Es wurden extrem viele Sachverständige, insbesondere Forensiker hinzugezogen", Orth), um die Sachlage zu klären!
• die Sache mit den Philippinen erfolgte viele Monate nach Beginn der Untersuchungen in Singapur:
Denn laut FT vom 25.8.2020 ("Wirecard: the frantic final months of a fraudulent operation", siehe oben) wurden die (Fake-)Treuhandgelder erst im Dezember 2019 von Singapur auf die Philippinen verschoben:
It took almost two months before Mr Marsalek presented an apparent solution. Wirecard’s second-in-command informed the auditors that the company had moved the bank accounts to a new trustee based in the Philippines. Citadelle, said Mr Marsalek, had abruptly terminated the business relationship in late 2019 and was not responding to inquiries from Wirecard any more.
According to Mr Marsalek, Manila-based lawyer Mark Tolentino had stepped in as a replacement for Citadelle. Wirecard had subsequently transferred €1.9bn in cash in early December from OCBC to escrow accounts in Mr Tolentino’s name at two banks in the Philippines, BDO and BPI.
KPMG asked again for the paperwork — and made a surprising discovery. By February — two months after the money was supposedly paid into Mr Tolentino’s accounts — Wirecard still did not have a contractual relationship with the new trustee, nor had it conducted background checks on him. Wirecard’s chief financial officer, Alexander von Knoop, only learned about the transaction in late January.
=> mit anderen Worten (und egal was Orth noch sagen wird):
• was hat EY von Februar 2019 bis Dezember 2019 wirklich zur Aufklärung bei Wirecard gemacht?
Von Anfang Februar 2019 bis Anfang Dezember 2019 (gut, EY wird davon wohl erst Anfang 2020 erfahren haben) hatte EY 10 Monate Zeit ("Es wurden extrem viele Sachverständige, insbesondere Forensiker hinzugezogen", Orth), um die Sachlage zu klären!
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.526.603 von faultcode am 19.03.21 13:34:06Christian Orth (Qualitätssicherung in Deutschland, professional practice director), EY:
und so fing diese und letzte Runde der Enthüllungen bei Wirecard an: Singapur und Financial Times:
(es soll wohl heißen "Dieses Paket umfasste...")
...
=> also EY Deutschland bekam am 6.2.2019 ein "Whistleblower-Paket"
..und brauchte danach über 1 Jahr, um den Großbetrug "aufzudecken"?
und so fing diese und letzte Runde der Enthüllungen bei Wirecard an: Singapur und Financial Times:
(es soll wohl heißen "Dieses Paket umfasste...")
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=> also EY Deutschland bekam am 6.2.2019 ein "Whistleblower-Paket"
..und brauchte danach über 1 Jahr, um den Großbetrug "aufzudecken"?
Daniel Steinhoff, Leiter der Compliance-Abteilung bei Wirecard:
...
da ist er wieder, der "Kronzeuge" der Staatsanwaltschaft München:
...
...
"Übergangslösung" --> stimmt, da auf der Suche nach einem neuen Land
...
=> ein "Trick" bei Wirecard war. daß konsequent "Ping-Pong" mit Leuten gespielt wurde, solange bis die Ruhe gegeben haben oder freiwillig gegangen sind wie Aufsichtsrätin Kleingarn (siehe oben)
...
da ist er wieder, der "Kronzeuge" der Staatsanwaltschaft München:
...
...
"Übergangslösung"
--> stimmt, da auf der Suche nach einem neuen Land 
...
=> ein "Trick" bei Wirecard war. daß konsequent "Ping-Pong" mit Leuten gespielt wurde, solange bis die Ruhe gegeben haben oder freiwillig gegangen sind wie Aufsichtsrätin Kleingarn (siehe oben)
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.515.536 von faultcode am 18.03.21 18:01:32Thomas Eichelmann, Nachträge:
"Marsalek sei gegenüber Markus Braun "sehr defensiv" gewesen,"
FC: das muss nicht stimmen, ist aber doch eine interessante Beobachtung eines zunächst ja vollkommen Außenstehenden
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"Marsalek sei gegenüber Markus Braun "sehr defensiv" gewesen,"
FC: das muss nicht stimmen, ist aber doch eine interessante Beobachtung eines zunächst ja vollkommen Außenstehenden
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Antwort auf Beitrag Nr.: 67.515.536 von faultcode am 18.03.21 18:01:32Heike Pauls, Ex-Commerzbank, Ex-Sellside-Analystin -- und mit Wirecard 2017 auf dem Oktoberfest
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/-liveblog-live-aus-d…
"Ich bin ein Kollateralschaden"
<keine Vollständigkeit>
...
...
...
...
...
...
...
=> Heike Pauls, auch irgendwie ein verpfuschtes Leben
Und hält sich immer noch für anspruchsberechtigt:
"Ich bin bei Wirecard einem Betrug aufgesessen, so wie andere auch und stehe vor einem beruflichen Scherbenhaufen und werde nie wieder einen Job finden, wenn mein Ruf durch das Arbeitsgericht nicht wieder hergestellt wird."
=> doch, schon: aber wahrscheinlich nur noch für eher einfache Tätigkeiten; halt nicht mehr als Direktor in einer Bank:
23.06.20 -- Beitrag Nr. 604:
=> mit Heike Pauls hat es niemanden erwischt, der unschuldig war!
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/-liveblog-live-aus-d…
"Ich bin ein Kollateralschaden"
<keine Vollständigkeit>
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=> Heike Pauls, auch irgendwie ein verpfuschtes Leben
Und hält sich immer noch für anspruchsberechtigt:
"Ich bin bei Wirecard einem Betrug aufgesessen, so wie andere auch und stehe vor einem beruflichen Scherbenhaufen und werde nie wieder einen Job finden, wenn mein Ruf durch das Arbeitsgericht nicht wieder hergestellt wird."
=> doch, schon: aber wahrscheinlich nur noch für eher einfache Tätigkeiten; halt nicht mehr als Direktor in einer Bank:
23.06.20 -- Beitrag Nr. 604:
=> mit Heike Pauls hat es niemanden erwischt, der unschuldig war!
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.513.064 von faultcode am 18.03.21 15:47:58ehemaliger Aufsichtsratschef Thomas Eichelmann:
<keine Vollständigkeit>
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<keine Vollständigkeit>
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Antwort auf Beitrag Nr.: 67.509.428 von faultcode am 18.03.21 12:09:52<keine Vollständigkeit>
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Tag:
• Freiherr von Erffa
...
...
Tag:
• Freiherr von Erffa
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.509.428 von faultcode am 18.03.21 12:09:5207.02.2019 -- Beitrag Nr. 7:
29.09.20 20:45:15 -- Beitrag Nr. 1.063:
Zitat von faultcode: ...Documents seen by the Financial Times show two senior executives in the Munich head office had at least some awareness of the round-tripping scheme: Thorsten Holten and Stephan von Erffa, respectively the company’s head of treasury and head of accounting...
29.09.20 20:45:15 -- Beitrag Nr. 1.063:
Zitat von faultcode: ...Stephan von Erffa, Wirecard’s head of accounting and the only manager in Germany named by the whistleblower, was never formally interviewed and his email account was not analysed as Wirecard refused to give access to it.
...
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