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[mapuche]

Dieser Wert ist auf dem Tiefststand, bin gespannt wann er zum laufen beginnt.



Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

wir laden Sie zu unserer diesjährigen

ordentlichen Hauptversammlung,
am Freitag, den 2. Juli 2004, 10.00 Uhr,
im Gasthaus Scheugenpflug,
84100 Niederaichbach, Ortsteil Hüttenkofen, Hausnummer 43,

ein.

Tagesordnung
und Vorschläge zur Beschlussfassung:
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses, des Lageberichts des Vorstandes für die IPC ARCHTEC AG und den Konzern sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2003

Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen unserer Gesellschaft, Hüttenkofen 5, 84100 Niederaichbach, eingesehen werden. Auf Verlangen werden sie jedem Aktionär auch kostenlos zugesandt.

2. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2003 Entlastung zu erteilen.

3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2003 Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die CM Treuhandgesellschaft Regensburg mbH Wirtschaftprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Regensburg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2004 zu bestellen.

5. Änderung des Unternehmensgegenstandes und damit verbundene Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Unternehmensgegenstand zu ändern und folgende Satzungsänderung zu beschließen:

§ 3 Abs. 1 wird wie folgt ergänzt:

g) die Planung, die Errichtung, der Erwerb, das Betreiben und die Veräußerung von Anlagen zur Stromversorgung durch erneuerbare Energien einschließlich der in diesem Zusammenhang zu erbringenden Dienstleistungen.

Begründung

Aufgrund einer Änderung der Marktverhältnisse sind für die Gesellschaft in ihrem bisherigen Haupttätigkeitsbereich, nämlich der Herstellung und dem Handel von Computern samt Zubehör, weder ausreichendes Geschäft noch akzeptable Renditen zu erzielen. Die Geschäftstätigkeit in diesem Bereich ist stark zurückgegangen. Nach Einschätzung des Vorstandes dürfte sich daran kurz- und mittelfristig auch nichts ändern und ist eine Erweiterung der Geschäftstätigkeit und eine Ausdehnung auf neue Geschäftsfelder angezeigt. Der Bereich erneuerbarer Energien ist ein Geschäftsfeld, in das die Gesellschaft nach Einschätzung des Vorstandes kurz- und mittelfristig eintreten sollte. Um dies zu ermöglichen ist § 3 Abs. 1 wie vorgeschlagen zu ergänzen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens 25. Juni 2004 bei der Gesellschaft, Hüttenkofen 5, 84100 Niederaichbach, bei einem deutschen Notar, einer Wertpapiersammelbank oder dem nachfolgend genannten Kreditinstitut hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen:

DZ BANK AG, Frankfurt
Die Hinterlegung kann auch derart erfolgen, dass die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung in einem Sperrdepot gehalten werden.

Im Falle der Hinterlegung bei einem Notar oder einer Wertpapiersammelbank ist die von diesen auszustellende Hinterlegungsbescheinigung bis spätestens 28. Juni 2004 bei uns einzureichen.

Wir weisen darauf hin, dass die Aktionäre ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen schriftlich Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben können.

Als besonderen Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen wollen, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Vollmachten müssen schriftlich übermittelt werden. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Die notwendigen Unterlagen und Informationen erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte.

Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen bis zum 30. Juni 2004, 24:00 Uhr bei der Gesellschaft eingegangen sein, andernfalls können sie nicht berücksichtigt werden.

Anträge

Anträge von Aktionären sind an die folgende Adresse zu richten:

IPC ARCHTEC AG
Vorstand
Hüttenkofen 5
84100 Niederaichbach

Fax-Nr.: 0 87 02 / 94 03 - 641

[ichweinicht]

hast du was mit den chilenischen ureinwohnern / indianern zu tun?

oder was soll mapuche...

[mapuche]

Ja natürlich, diese sind auch mit Naturprodukten reich geworden.

[Swiftnick]

AktionärsNews / Nr. 70 / 03.06.2004 Seite 2/11
IPC Archtec AG
Wagemutige Umorientierung
Die IPC Archtec AG, die schon in der Vergangenheit immer
wieder auf wackligen Beinen stand, hat nun endgültig das Vertrauen
in ihr Geschäftsfeld verloren: das Unternehmen verdiente
bisher mit der Herstellung von und dem Handel mit Computern
sein Geld. Auf der Tagesordnung zur HV am 02. Juli
2004 wird den Aktionären nun vorgeschlagen, den Geschäftszweck
zu ändern. Künftig sei der Unternehmensgegenstand,
wie es in der neuen Satzung heißen soll, „die Planung,
die Errichtung, der Erwerb, das Betreiben und die Veräußerung
von Anlagen zur Stromversorgung durch erneuerbare
Energien einschließlich der in diesem Zusammenhang
zu erbringenden Dienstleistungen“. In der Begrünung zu diesem
Vorschlag heißt es, nach Einschätzung des Vorstands sei
das Geschäft mit erneuerbaren Energien ein Bereich, in den
man kurz- bis mittelfristig eintreten sollte, da mit den Computern
„weder ausreichendes Geschäft noch akzeptable Renditen“
zu erzielen seien.
Erstaunlich ist, dass es im Zusammenhang mit dieser doch
tiefgreifenden Neuorientierung keinerlei Veränderungen im Management
gibt. Vorstand und Aufsichtsrat bleiben die selben,
die sie auch zu Zeiten des erfolglosen Computerhandels waren.
Woher das nötige Know-How im Bereich "Erneuerbare
Energien" kommen soll, ist nicht ersichtlich. Der Zusammenhang,
dass jemand, der im Geschäft mit Computern schlecht
ist, statt dessen das Geschäft mit erneuerbaren Energien beherrscht,
erschließt sich der SdK nicht. Auf der Hauptversammlung
werden die Zukunftspläne für IPC Archtec genau
zu hinterfragen sein – wir sind gespannt auf die Antworten.

[Berta Roker]

so wie ihr das schreibt, begreift das doch kein mensch:

um das hier gehts, morgen kochen wir das süppchen mal richtig:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Unternehmensgegenstand zu ändern und folgende Satzungsänderung zu beschließen:

§ 3 Abs. 1 wird wie folgt ergänzt:

g) die Planung, die Errichtung, der Erwerb, das Betreiben und die Veräußerung von Anlagen zur Stromversorgung durch erneuerbare Energien einschließlich der in diesem Zusammenhang zu erbringenden Dienstleistungen.

[Felichs]

es wird wirklich spannend - ipc hat derzeit 12 mio cash bei der dt. bank, keine verbindlichkeiten - wer kommt am freitag nach hüttenkofen ?

[24u@ndb]

ich hab mir ein paar stück behalten, extra für die hv, werde wohl da sein.


gruß der anfänger