Nächstes Krypto-Beben

Binance-Chef Zhao tritt zurück und bekennt sich schuldig in Geldwäsche-Verfahren

Der Rückzug ist Teil einer umfangreichen Einigung im Wert von vier Milliarden US-Dollar, die einen jahrelangen Rechtsstreit mit der US-Justiz beendet, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Die Einigung mit dem US-Justizministerium ist Teil einer größeren Vereinbarung zwischen Binance und anderen US-Behörden, darunter die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und dem Finanzministerium. Das berichtet Reuters unter Berufung auf zwei Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Binance wurden Verstöße gegen Geldwäsche, Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts und Verstöße gegen US-Sanktionen vorgeworfen. Die Kryptobörse soll mindestens 1,1 Millionen Transaktionen im Wert von mehr als 898 Millionen Dollar mit Kunden im Iran zugelassen.

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Das Unternehmen habe "dem Wachstum Vorrang vor der Einhaltung von US-Rechtsvorschriften" gegeben, so die Staatsanwaltschaft. Binance wird insgesamt 4,32 Milliarden Dollar zahlen, Zhao selbst wird 50 Millionen Dollar persönlich zahlen. Mit seinem Geständnis wird Zhao von jeglicher Beteiligung an Binance ausgeschlossen. 

Zhao, ein in China geborener Milliardär, der im Alter von zwölf Jahren nach Kanada zog und Binance im Jahr 2017 gegründet hatte, sagte, dass die "Beschwerde der CFTC eine unvollständige Wiedergabe der Fakten zu enthalten scheint, und wir stimmen der Charakterisierung vieler der behaupteten Probleme nicht zu."

Die US-Justiz hatte Binance seit mindestens 2018 im Visier, wie Reuters im letzten Jahr berichtete.  Die Bundesstaatsanwaltschaft forderte Binance im Dezember 2020 auf, interne Aufzeichnungen über seine Bemühungen zur Geldwäschebekämpfung sowie Kommunikationen, die Zhao betreffen, bereitzustellen.

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 37.039$ auf CryptoCompare Index (21. November 2023, 20:45 Uhr) gehandelt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion

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