Endlich mal was neues von Varengold (Seite 18)

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.255.649 von Frank0411 am 03.08.23 17:40:13

Zitat von Frank0411: Es geht nicht darum, dass Geldwäsche nachgewiesen wird, sondern darum, dass die Prozesse bei Varengold Geldwäsche ausschließen ... Das ist ein meilenweiter Unterschied.

Die Stichworte in diesem Zusammenhang lauten Prävention und Risikovermeidung.

Sehr gut zusammen gefaßt.🎖

[Snoopykilla]

Und manch einer glaubt auch noch an den Weihnachtsmann. Denke hier kann man 1:1 zusammenzählen oder man ignoriert einfach was bereits bekannt ist, muss jeder selbst wissen. Keinen ist es untersagt selbständig zu denken

[Frank0411]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.255.763 von Snoopykilla am 03.08.23 17:56:03

Keine Rosinenpickerei

Nein, das ist keinesfalls Rosinenpickerei ... Wenn tatsächlich Geldwäsche über Varengold stattfand und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden sollte, dann ist die Bank mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit am Ende.

Davon ist aber nicht die Rede, es gibt diesbezüglich keinerlei Hinweise. Dass die geltenden Vorschriften zur Geldwäscheprävention offensichtlich nicht ausreichend umgesetzt wurden, ist ein krasses Managementversagen. Das ist weit entfernt von "alles ist gut", die Maßnahmen haben ja auch einen erheblichen Einfluss auf das Geschäft. Aber die BaFin untersucht nicht, ob tatsächlich Geldwäsche stattgefunden hat - das ist auch nicht ihre Aufgabe.

[Snoopykilla]

Naja das ist jetzt schon etwas Rosinenpickerei oder? Es wurden systematische gravierende Defizite festgestellt, insbesondere bei der Monitoring-Anwendung. VG ermöglicht somit mit seinem System Geldwäsche. Vielleicht kann man das aufgrund des fehlenden Monitoring im Nachhinein nicht mehr nachweisen, aber daraus jetzt zu schließen "alles ist gut" ist schon merkwürdig. Jedenfalls wurde seitens der BaFin eingeschnitten. Und natürlich muss man sich fragen, warum VG ein System entwickelt dass derartige "Möglichkeiten" bietet, bewusst ohne Monitoring, andere Banken scheinen da wohl die Vorschriften zu beachten.

[Frank0411]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.255.598 von Snoopykilla am 03.08.23 17:32:44

Es geht nicht darum, dass Geldwäsche nachgewiesen wird, sondern darum, dass die Prozesse bei Varengold Geldwäsche ausschließen ... Das ist ein meilenweiter Unterschied.

Die Stichworte in diesem Zusammenhang lauten Prävention und Risikovermeidung.

[Snoopykilla]

Definitiv keine Aktie in die man investieren sollte, das Risiko ist weiterhin enorm, trotz des bereits stark gefallenen Kurses. Aber muss jeder selbst entscheiden, welches Risiko er in Kauf nimmt.

[Snoopykilla]

Und wie siehst du die Chancen, dass Geldwäsche in nächster Zukunft nachgewiesen wird? Nach der heutigen BaFin-Nachricht?

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.255.217 von Snoopykilla am 03.08.23 16:44:28

Geldwäsche wurde nie nachgewiesen.

[Snoopykilla]

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[threeways]

Ich kann auch nicht herauslesen, dass der Vorwurf der Unterstützung der Geldwäsche nachgewiesen wurde. Varengold hat einfach nicht die richtigen Verfahrensweisen eingesetzt, bzw. einen Weg der Abwicklung gewählt, bei dem nicht jeder Beteiligte an einem Handelsgeschäft identifiziert wurde.
Aber vielleicht gibt es hier ja jemanden, der uns darüber aufklären kann, wie der Weg der Zahlungsabwicklung aussieht. Und auch, welche Rolle der Payment Agent spielt.