Wirecard - Top oder Flop (Seite 794)

[Anubisra100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.259.176 von HansSchneider am 01.07.20 21:10:17

Der Tilp. Der macht es. Wird noch viel zu tun haben und noch mehr für die Kläger rausholen. Noch besser! Regierung macht sich schon mal vorab beliebt für die kommenden Wahlen,und richtet ein Entschädigingsfond für die Geschädigten Anleger in D. BaFin hat deutlich versagt. Natürlich auch EY und KPMG , wie sich im nachhinein bestätigt.

[Peter_Student]

Ich bin kein verschwörungstheoretiker.
Aber xapo arbeitet mit WC Zsm.
Der 101k BTC trage hing mit Xapo mittelbar zusammen. Es besteht zumindest eine nähere Verbindung

https://oltnews.com/massive-633-million-bitcoin-btc-transact…
Der Kreis ist langsam infinityclosing

[Marktanalytiker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.259.332 von HansSchneider am 01.07.20 21:23:25

Im Bereich der Blockchain Kriminalität lässt sich mit Chainalysis extrem viel erreichen. Da dürfen die Amerikaner gleich mal ihre Monster Algorithmen auspacken, und herausfinden, über welche Bitcoin Exchange das Geld von Euro in BTC getauscht wurde.

Eine Empfänger Adresse inkl. Absender Adresse in der Blockchain muss ja vorhanden sein. Und BTC in dieser Größenordnung kauft man nicht im Darknet.

Die deutschen Behörden können so etwas nicht, die sind zu dumm dafür.

Silkroad konnte man auch ausheben.

[Marktanalytiker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.258.723 von panmuckel am 01.07.20 20:39:23

Ich denke, dass Freis, da er aus dem US Justizministerium kommt, und für die ganz schweren Jungs zuständig war und ist, nur noch aus Sicht des Strafverfolgers und Abwicklers denkt.

[Keamy1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.260.091 von SanktSpekulatius am 01.07.20 22:11:42

Zitat von SanktSpekulatius: Freunde der Nacht, wenn das stimmt, ist das der Beweis, dass Wirecard betrogen hat, jahrelang, systematisch, mit maximaler krimineller Energie!

Und wurde dabei gedeckt durch staatliche Behörden und international anerkannte Wirtschaftsprüfer...

Habe mich am Sonntag der TILP-Sammelklage angeschlossen und fühl mich jeden Tag mehr bestätigt...

[Marktanalytiker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.258.360 von kimi08 am 01.07.20 20:16:42

Vielleicht mag ein Fachmann, wie der Russe vom roten Platz dem Herren helfen.

[SanktSpekulatius]

Freunde der Nacht, wenn das stimmt, ist das der Beweis, dass Wirecard betrogen hat, jahrelang, systematisch, mit maximaler krimineller Energie!

[Synercon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.259.449 von HansSchneider am 01.07.20 21:33:39

Erstmalig Ende 2015

In Singapur

[cyrosos]

Gab es zuvor schon einmal einen Fall mit soviel Krimineller Energie?

[SanktSpekulatius]

Und die Bombe platzt sehr bald!

In Kreisen von Anwälten und Wirtschaftsprüfern, die mit Wirecard befasst sind, geht man von einer Schadenssumme in Milliardenhöhe aus. Den KPMG-Unterlagen zufolge hat Wirecard zwei Firmen aus Asien im Jahr 2018 die Möglichkeit gewährt, Kredite bis zu 250 Millionen Euro in Anspruch zu nehmen, ohne dass es dafür Sicherheiten gegeben habe. Einer weiteren Firma aus Asien gab Wirecard laut KPMG im selben Jahr Kredite über 115 Millionen Euro, ebenfalls ohne Sicherheiten.

Obwohl Zinsen in Millionenhöhe nicht gezahlt worden seien, habe der Wirecard-Vorstand im September 2019 alle Kredite um ein Jahr verlängert. Der Chef dieser Firma aus Asien war den KPMG-Unterlagen zufolge früher Manager bei Wirecard. Die Prüfer schreiben, sie hätten nicht feststellen können, welche Gesellschaften oder Personen in welchem Umfang von diesen Darlehen "wirtschaftlich partizipierten". Höchst undurchsichtig ist auch ein weiteres von der KPMG geprüftes Geschäft, das über eine Briefkastenfirma auf Mauritius abgewickelt wurde.

Von dieser Firma mit einem Stammkapital von 100 Dollar (88 Euro) hatte Wirecard 2015/16 für insgesamt 315 Millionen einen Zahlungsdienstleister aus Indien gekauft. Die Briefkastenfirma hatte das indische Unternehmen kurz zuvor für 35 Millionen Euro erworben.

Quelle: https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/wirecard-betrugsverda…