NWDH Holding Aktiengesellschaft - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 06.11.14 06:42:51 von
neuester Beitrag 06.11.14 06:43:29 von
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NWDH Holding Aktiengesellschaft
Hameln
WKN: A0BVWF
ISIN: DE000A0BVWF5
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft gemäß § 125 AktG zu der am Donnerstag, dem 13. November 2014, 11.00 Uhr in Hameln, HefeHof-Center – Veranstaltungsraum Lalu Traumfabrik, HefeHof 29, stattfindenden
106. ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung:
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. März 2014 mit dem Lagebericht des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrats
2. Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von Euro 882.630,56 in folgender Weise zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von € 11,00 x 27.600 Aktien = € 303.600,00
Einstellung in die Gewinnrücklagen € 300.000,00
Gewinnvortrag € 279.030,56
Bilanzgewinn € 882.630,56
3. Beschluss über die Entlastung des Vorstands
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2013/2014 Entlastung zu erteilen.
4. Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/2014 Entlastung zu erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfergesellschaft Deloitte & Touche GmbH, Niederlassung Hannover, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014/2015 zu bestellen.
Teilnahme
Namensaktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie sich bis spätestens zum 06. November 2014, 24 Uhr bei der Gesellschaft eingehend an der Gesellschaftsadresse – NWDH Holding AG, HefeHof 2, 31785 Hameln, Fax: 05151-578585 – angemeldet haben; etwaige Anfragen können ebenfalls hierher gerichtet werden.
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht selbst oder durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben. Die Vollmacht bedarf der Textform (§ 134 Abs. 3 Aktiengesetz).
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 f. AktG, die der Gesellschaft bis spätestens bis zum 29.10.2014, 24 Uhr eingehend an der Gesellschaftsadresse – NWDH Holding AG, HefeHof 2, 31785 Hameln, Fax: 05151-578585 – zugegangen sind, werden – wie auch eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung – im e-Bundesanzeiger zugänglich gemacht.
Hameln, im September 2014
Der Vorstand
quelle bundesanzeiger vom 07.10.2014
Hameln
WKN: A0BVWF
ISIN: DE000A0BVWF5
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft gemäß § 125 AktG zu der am Donnerstag, dem 13. November 2014, 11.00 Uhr in Hameln, HefeHof-Center – Veranstaltungsraum Lalu Traumfabrik, HefeHof 29, stattfindenden
106. ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung:
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. März 2014 mit dem Lagebericht des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrats
2. Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von Euro 882.630,56 in folgender Weise zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von € 11,00 x 27.600 Aktien = € 303.600,00
Einstellung in die Gewinnrücklagen € 300.000,00
Gewinnvortrag € 279.030,56
Bilanzgewinn € 882.630,56
3. Beschluss über die Entlastung des Vorstands
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2013/2014 Entlastung zu erteilen.
4. Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/2014 Entlastung zu erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfergesellschaft Deloitte & Touche GmbH, Niederlassung Hannover, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014/2015 zu bestellen.
Teilnahme
Namensaktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie sich bis spätestens zum 06. November 2014, 24 Uhr bei der Gesellschaft eingehend an der Gesellschaftsadresse – NWDH Holding AG, HefeHof 2, 31785 Hameln, Fax: 05151-578585 – angemeldet haben; etwaige Anfragen können ebenfalls hierher gerichtet werden.
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht selbst oder durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben. Die Vollmacht bedarf der Textform (§ 134 Abs. 3 Aktiengesetz).
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 f. AktG, die der Gesellschaft bis spätestens bis zum 29.10.2014, 24 Uhr eingehend an der Gesellschaftsadresse – NWDH Holding AG, HefeHof 2, 31785 Hameln, Fax: 05151-578585 – zugegangen sind, werden – wie auch eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung – im e-Bundesanzeiger zugänglich gemacht.
Hameln, im September 2014
Der Vorstand
quelle bundesanzeiger vom 07.10.2014
NWDH Holding Aktiengesellschaft
HefeHof 2
31787 Hameln
WKN: A0BVWF
ISIN: DE000A0BVWF5
Mitteilung gemäß §§ 125 AktG/§§ 126 AktG
Sehr geehrte Aktionäre,
zu unserer 106. Hauptversammlung am 13.11.2014 in Hameln, ist von Dr. Wilhelm Helms, Hannover, am 27.10.14 ein Gegenantrag gestellt, den wir Ihnen nachfolgend zur Kenntnis bringen.
Dr. Wilhelm Helms
„Sehr geehrte Damen und Herren,
als Ihr Aktionär kündige ich zur obigen HV folgende
Gegenanträge
an wobei ich andere Aktionäre auffordern werde gleichfalls entsprechend meinen Vorschlägen zu stimmen:
TOP 2 der Tagesordnung
Entgegen dem Antrag der Verwaltung beantrage ich eine Dividende von 22,00 Euro pro Aktie auszuschütten und für deren Finanzierung die Einstellung in Gewinnrücklagen zu streichen und den Gewinnvortrag in dem erforderlichen Umfang zu mindern.
Ich begründe dieses wie folgt: die Verwaltung hat im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten von dem Jahresüberschuss (Ziffer 17 GuV) bereits 627.139,31 Euro in Gewinnrücklagen eingestellt.
Das ist genug, zumal auch Reserven bei der Hefe-Tochter gebildet worden sind.
TOP 3
Ich beantrage den Vorstand nicht zu entlasten zur Begründung verweise ich auf die Begründung meines Antrags zu TOP 4.
TOP 4
Ich beantrage den Aufsichtsrat nicht zu entlasten beide Gremien der Verwaltung betreiben eine gegenüber den Aktionären äußerst unfreundliche Ausschüttungspolitik.
Mit freundlichem Gruß
Dr. W. Helms“
Hameln, 30. Oktober 2014
Der Vorstand
quelle bundesanzeiger vom 30.10.2014
HefeHof 2
31787 Hameln
WKN: A0BVWF
ISIN: DE000A0BVWF5
Mitteilung gemäß §§ 125 AktG/§§ 126 AktG
Sehr geehrte Aktionäre,
zu unserer 106. Hauptversammlung am 13.11.2014 in Hameln, ist von Dr. Wilhelm Helms, Hannover, am 27.10.14 ein Gegenantrag gestellt, den wir Ihnen nachfolgend zur Kenntnis bringen.
Dr. Wilhelm Helms
„Sehr geehrte Damen und Herren,
als Ihr Aktionär kündige ich zur obigen HV folgende
Gegenanträge
an wobei ich andere Aktionäre auffordern werde gleichfalls entsprechend meinen Vorschlägen zu stimmen:
TOP 2 der Tagesordnung
Entgegen dem Antrag der Verwaltung beantrage ich eine Dividende von 22,00 Euro pro Aktie auszuschütten und für deren Finanzierung die Einstellung in Gewinnrücklagen zu streichen und den Gewinnvortrag in dem erforderlichen Umfang zu mindern.
Ich begründe dieses wie folgt: die Verwaltung hat im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten von dem Jahresüberschuss (Ziffer 17 GuV) bereits 627.139,31 Euro in Gewinnrücklagen eingestellt.
Das ist genug, zumal auch Reserven bei der Hefe-Tochter gebildet worden sind.
TOP 3
Ich beantrage den Vorstand nicht zu entlasten zur Begründung verweise ich auf die Begründung meines Antrags zu TOP 4.
TOP 4
Ich beantrage den Aufsichtsrat nicht zu entlasten beide Gremien der Verwaltung betreiben eine gegenüber den Aktionären äußerst unfreundliche Ausschüttungspolitik.
Mit freundlichem Gruß
Dr. W. Helms“
Hameln, 30. Oktober 2014
Der Vorstand
quelle bundesanzeiger vom 30.10.2014
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