Erfahrungen mit der CAP Group aus London, die wertlose Aktien aufkauft - 500 Beiträge pro Seite

[hejozi]

Ich hatte einen Anruf von der CAP Group London. Die boten an, meine wertlosen Aktien gegen Zuzahlung in Paiere wie Nordex oder amazon umzutauschen.
Als Begründung gaben die abschreibungsgeschäfte an.
Das erscheint mir eher dubios.
Originalzitat:
"Nutzen auch Sie als Privatanleger die Vorteile des Badbankings, die bislang nur internationalen Finanzkonzernen offen standen.

Sie haben damit die Möglichkeit für Ihre derzeit de facto wertlosen Depotpositionen wieder 5% bis 35% des damaligen Kaufpreises zurückzugewinnen oder auch in handelbare Standardwerte, z.B. aus dem Dax, umzuwandeln.

Unser Angebot richtet sich an Ihre Depotpositionen mit einem aktuellen Wertverlust von mindestens 50%. Dazu zählen auch Aktien, deren Börsenhandel eingestellt wurde aber noch in Ihrem Depot eingebucht sind und damit für Sie wertlos sind. Konnten Sie bei diesen Werten noch nicht einmal Ihren Verlust steuerlich geltend machen, da ein Verkauf und damit die Realisierung des Verlusts unmöglich ist, kommen Sie über die Vorteile des Badbankings wieder in die Lage, etwaige Verluste steuerlich wirksam zu machen.

Wir bieten Ihre toxischen Wertpapiere im Rahmen des Badbankings internationalen Finanzinstituten an, die diese im eigenen Interesse aufkaufen oder in Standardwerte umtauschen, um sich entsprechende Assets (z.B. Patente, Kunden, usw.) dieser Firmen zu sichern und/oder den Verlust in ihren Bilanzen steuerlich geltend zu machen."


Hat jemand bereits Erfahrungen damit gesammelt?

[JuliaPapa]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.659.731 von hejozi am 04.02.16 16:33:46

Zunächst einmal: Ich kenne diesen Verein nicht und kann daher nichts direkt dazu sagen.

Was ich aber sagen kann, ist, dass sich das für mich höchst unseriös anhört. Als allererstes ist für mich ein "Cold Calling", also ein Anruf aus dem Nichts, ein absolutes Ausschlußkriterium. Ein solches Angebot würde ich niemals und unter keinen Umständen annehmen.

Dann stellt sich mir die Frage, warum dieses Angebot kommt. Ich vermute, dieser Laden wird nicht die Heilsarmee sein und von daher an Gewinn interessiert sein. Warum sollen sie Deine wertlosen Aktien eintauschen gegen werthaltige Papiere? Diese Standarderklärung "Abschreibung" glaube ich nicht, denn die eingesparte Steuer ist niemals 100 % des Einsatzes.

Ganz kritisch sehe ich den Satz "Dazu zählen auch Aktien, deren Börsenhandel eingestellt wurde aber noch in Ihrem Depot eingebucht sind und damit für Sie wertlos sind." Nur dass der Börsenhandel eingestellt ist, heißt ja nicht, dass die Aktien wertlos sind. Viele eingestellte Titel werden unter valora.de gehandelt. Ist zwar (durch die hohen Spannen) auch nicht die Heilsarmee, aber die zahlen Dir ggf. Cash für deine Aktien.

Vielleicht wollen die versuchen, so für kleines Geld an diese nicht mehr notierten Aktien zu kommen. Vielleicht sacken die auch einfach deine Papiere ohne Gegenleistung ein.

Mein Rat: Finger weg!!

[Jeffrey1]

Absolut ich kann JuliaPapa da nur zustimmen, ich würde da auch die Finger von lassen.

[hejozi]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.660.652 von JuliaPapa am 04.02.16 17:47:15

Nein, zur Heilsarmee gehören die bestimmt nicht.
Also der Handel soll so laufen. Ich übertrage meine zu Pennystocks gewordenen Papiere an die CAP Group.
Die rechnen mir die Papiere mit etwa 35 % des ursprünglich bezahlten Wertes an und verkaufen im Gegenzug an mich z. B. 700 Nordex-Aktien zum Börsenwert oder 55 Amazon-Aktien.
Die Zuzahlung bei Nordex wäre ca. 7.800 € und bei Amazon 8.200,00 €.
Die Aktien sind jeweils 7 Monate zu halten und dürfen dann verkauft werden.
Die Cap-Group hat zwar eine Homepage aber ansonsten ist nichts über das Unternehmen zu finden.
Angeblich ist der Hauptsitz in London. Aber auch dort konnte ich nichts finden.

[Freak_dd]

Und die Zuzahlung sollst Du dann per Western Union transferieren ?

Ohne mich genauer damit beschäftigt zu haben, würde ich vermuten: Hier hat es jemand auf die Zuzahlung abgesehen.

Schlag Ihnen doch vor, nur den Gegenwert an Nordex und Amazonpapieren haben zu wollen, in Höhe der 35 % des ursprünglichen Wertes Deiner Pennystocks........also ohne Zuzahlung. Und schau mal wie sie reagieren (ich vermute mal da kommt dann eine Begründung, warum das angeblich nicht geht).

Wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es nicht wahr !!!

[hejozi]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.670.171 von Freak_dd am 05.02.16 17:25:57

CAP Group tauscht toxische Aktien gegen Börsenrenner

Ich habe dazu etwas recherchiert und es ist noch schlimmer als befürchtet:
Die Domain www.cap-group.de ist anders als im Impressum verzeichnet auf eine Unternehmung in Istanbul zugelassen, seit Dezember 2015
Diese Unternehmung steht in dem Verdacht auch bei anderen gelaufenen Deals im Gewinnspielbereich tätig geworden zu sein.
Die Kontaktadresse in England gibt es, es handelt sich um ein Bürogebäude, das über REGUS Deutschland buchbar ist, bis hin zum Briefkasten. Der Firma ist dort aber nicht präsent.
Die Faxnummer läuft über einen Dienstleister mit Nürnberger Rufnummer.
Interessant ist, dass die CAP Group Ltd. in 2010 gelöscht worden ist.
Die Anmietung der Büroräumlichkeiten unter im Papier angegebenen Adresse ist nicht über die ausgewiesenen Geschäftsführer vorgenommen worden.

Hier sollen also "eoxtische" Aktien eingesammelt werden und nicht vorhandene gute Aktien für euer richtiges Geld eingetauscht werden. Zum Schlusss seid ihr eure Aktien los und euer Geld ebenfalls, dafür habt ihr reichlich an Erfahrung gewonnen.
Deshalb Finger davon!!!

[pflanzerl]

!

Dieser Beitrag wurde von CommunitySupport moderiert. Grund: Schmähkritische Tatsachenbehauptung

[hejozi]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.807.091 von pflanzerl am 22.02.16 17:02:43

Ich denke, dass die Verbraucherzentralen und die Zeitschrift Finanztest sich dafür interessieren könnten. Es scheint ein neues Modell zu sein, Gutgläubige gleich doppelt abzuzocken. Denn zuerst muss man ja seine toxischen Aktion überschreiben - die sind dann weg und danach muss man das Geld, für neue Aktien mit Haltefrist, überweisen. Nach Geldeingang werden diese neuen Aktien dem, von der CAP Group auf meinem Namen eröffneten Depot, gutgeschrieben. Wer sagt mir, ob der zugesandte Kontoauszug wirklich zu mir gehört, ob ich Zugriff auf diese Aktien habe, oder ob das Ganze nur ein Fake ist. Letzteres ist mehr als wahrscheinlich.
Das erste Mal wurde ich im vergangenen Herbst kontaktiert und dann wurde es langsam mit Druck intensiviert.
Mit dem Wort "Betrug" müssen wir allerdings etwas vorsichtig sein, denn ich habe nicht abgeschlossen und weiß deshalb nicht, ob mein Geld weg wäre. Allerdings deutet alles daraufhin
und die Tatsache, dass es keine ladungsfähige Anschrift gibt, erhärtet den Verdacht.
Nur, wir haben keine vollendeten Tatsachen, aber es stimmt, wir sollten es publik machen, damit andere nicht reinfallen.

[franzff]

Habe extra account aufgemacht wegen diesem thread. Mich interessiert ob es jemand im forum gibt dessen Haltefrisst schon abgelaufen ist. Meine läuft jetzt Anfang März ab. Bisher war alles in Ordnung, auch der Kontakt mit den Beratern plus die Aktie die ich im Gegenzug bekommen habe liefen sehr gut doch durch das lesen dieser Kommentare kommen auch paar sorgen auf mich. Das system ist mir schon bekannt doch ich weis das es vorher nur für Großkunden galt. Die Zuzahlung war zwar gering (etwas unter 5000 Euro) doch trotzdem möchte man im Gegenzug keinen weiteren verlusst machen.

[traaa]

Hallo franzff! Jetzt (4.3.16) haben wir Anfang März. Wie ist es gelaufen mit Ihrem Account?

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.902.547 von traaa am 04.03.16 13:37:50

das würde mich auch interessieren !
LG
keyar

[Tschonko]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.813.316 von franzff am 23.02.16 11:34:27

Hallo franzff,
wie ist es gelaufen im März.

Bitte melde dich mal, ist winteressant.

Grüße

[franzff]

Hallo,
war viel Geschäftlich unterwegs, komme deswegen erst jetzt zum Antworten. Ich hate vor zirka 4-5 ein Formular bekommen das ich ausgefült zurück geschickt habe und dementsprechend habe ich letzte Woche von meiner Bank eine Bestetigung bekommen das alles zugebucht wurde.
Viele Grüße

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.267.981 von franzff am 25.04.16 10:43:19

hallo Franzff,
jetzt hast du mich verwirrt.
Heißt das, dass du sowohl dein eingesetztes geld, wie auch den veräußerungserlös aus den im tausch gegen deine "toxischen aktien" erhaltenen aktien in cash auf dein bankkonto überwiesen
bekommen hast.
Deine geschäftsbeziehung mit CAP ist also praktisch "beendet " ?

LG
keyar

[keyar]

tja der Franzff,

mein post ( s.o. ) hat er wohl noch gelesen und dann, eine halbe Stunde später :

"franzff

Offline seit 25.04.16, 11:47"

wenn ich nur wüsste, was ich davon halten soll ...

LG
keyar

[keyar]

bis dato 2566 Seitenaufrufe seit Threaderöffnung im Februar.
Da möchte man doch annehmen, dass etliche Leute ( ausser Franzff ) sich auf einen Deal mit CAP
eingelassen haben und auch schon Erfahrungen gesammelt haben, was am Ende der vereinbarten
Haltefrist geschieht.
Wäre interessant, das zu erfahren.

LG
keyar

[ichweisses]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.359.588 von keyar am 07.05.16 09:36:42

Einen Schritt weiter gegangen

Hi Leute, ich habe hier die Diskussion gefunden, weil ich auch so einen Anruf aus dem nichts bekommen habe!
Kurze Story: der Anruf war lange her und ich habe mich erstmal über toxische werte informieren müssen hatte aber keine im Portfolio!
So nun zur Diskussion:
ich habe letzte Woche wieder so einen Anruf bekommen, und der kam mir gerade recht denn ich habe eine Beteiligung die ich gerne los werden wollte! Also hab ich denen die Unterlagen über die Papiere geschickt. 2 Tage später habe ich vom KeyAccountManager einen Anruf erhalten er schickt mir ein Angebot. OK soweit so gut!
Das Angebot war wie hier schon in Ansätzen geschildert mit 3 optionen
1. ohne zuzahlung und nur ein Bruchteil um genau zu sein 1/10 vom Verlust!
2. ich zahle nochmal 1/10 dazu und bekomme 2/10 angeboten oder
3. ich zahle 2/10 und bekomme 4/10 vom Verlust angeboten!
Aber alles nur in form von Aktien! die ich in Option 1 24Monate halten muss Option2 12Monate oder in Option3 6 Monate halten muss!
Natürlich will ich meinen Schrott schnell los werden und so schnell mit der Geschichte abschließen also habe ich mich mit dem Kerl gut unterhalten, der konnte auch alles gut erklären und somit habe ich option 3 gewählt!

Doch kurz bevor er aufgelegt hat hat er erwähnt das die firma wo ich das geld überweisen soll auf malta sitzt!

Nun mir war es egal denn der anruf war auch aus London! also egal. Aber dann kam ein formular für die Kontoeröffnung!! und ich bin fest davon ausgegangen "KONTO" ist immer bei BANK! So wurde es auch erklärt
Habe ich auch gemacht. Dazu habe ich Zugangsdaten erhalten! und jetzt kommts
Ich logg mich ein und sehe 2 Konten. auf dem einen sind schon die Aktien vorbestellt auf dem anderen war nix da sollte ja meine Zahlung rein
Jetzt haltet euch fest:
1. Für einen Laien ist alles noch ok, Aber ich habe mal mit Rechtsklick und Objekt untersuchen auf das Logo gemacht und gesehen, das die Seite ursprünglich von der Seite namens:
http://www.offshore-trade.net/cap/ebanking/ war!
Auch das kann man ja nochgelten lassen den man weiss ja nicht wo die Ihren Account her haben etc... nur auffällig das es Offshore ist!
2. und deutlich zu sehen ist das ein http:// davor steht! Es gibt keine "BANK" die NICHT https:// nutzt!!!!! also sicheren Zugang! hier ist mir schlecht geworden, und dann habe ich eure Diskussion gefunden! Denn das heisst im umkehrschluss das ich nicht auf Konten einer Bank schaue sondern nur auf irgendeinen so eingerichteten Account! der mir im schlimmsten fall anzeigt wieviel Geld ich verloren habe !!??
3. was nun: klar ich habe nach dem Vertrag gesucht denn wenn ich ein Schriftstück hätte wo drin steht, wir Firma Acto-Capital kaufen Ihre Papiere mit Nummer:xxxxxx zum Preis von 20000€ die wir ihnen in Form von Aktien von Apple bezahlen, da aber nur ein Paket im Wert von 30.000€ vorhanden ist müssen Sie 10k noch bringen und 6 Monate halten. Dieser Vertrag gilt unter Bedingungenxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dann hätten für mich Punkt 1 und 2 auch noch wenig Bedeutung, da ich momentan ein Ähnliches Projekt am laufen habe wo ich den kunden die Vereinbarungen sichtbar mache mit ebenso ungeschützten Content! Aber das ist nur die Ansicht die die Kunden Live quasi verfolgen können was ABER VERTRAGLICH in einem 10Seitigen dicken Vertrag vereinbart wurde!!!!

So nun zurück. Ich habe nur eine Zahlaufforderung erhalten
Ich habe dann dort angerufen und gefragt wo ein Vertrag sei? Er sagte der ist im Anhang! Leider war ich unterwegs und dachte im ersten Moment scheisse waren da mehr Seiten jetzt muss ich das nochmal prüfen, vielleicht tue ich dem Kerl Unrecht
Dem war aber nicht so, also gehen die davon aus das ich eine Zahlungsaufforderung als Vertrag sehe
so was werde ich morgen tun:
1. ich will einen Vertrag (werde ich wohl nicht bekommen)
2. ich werde sagen das ich dann doch lieber 1/10 ohne zuzahlung nehme (mal sehen wie die drauf reagieren)
3. es sei erwähnt, ich habe bis hier nur meine Eindrücke geschildert, und liege vielleicht komplett falsch??? Aber die Kette an Wiedersprüchen und Aufforderung auf ein Konto auf Zypern zu überweisen mit eigentlich momnentan NIX in der Hand haben mich dazu gebracht euch das mitzuteilen!!! Denn ich habe schon viel Geld verloren!
Und scheinbar gibt es zuviele Lücken die unsere Tolle Polizei nicht bestrafen kann!!! Das hat mir auch ein Polizist gesagt!!!
Deshalb poste ich das hier, denn was ihr hier schon geschrieben habt hat mir geholfen dem Toten Pferd noch Futter hinterher zu schmeissen!!!!

Und das letzte wenn man im Loginbereich der Seite auf Kontakt klickt bekommt man den Zusammenhang der so aussieht

Anschrift
Commerzinvest Ltd.
Flat A15/F, Hillie Comm.,BLDG.
65-67 Bonham Strand East, Sheung Wan Hong Kong
-------------------------
IBAN
CY39002001950000357020071643
BIC
BCYPCY2N
BANK
Bank of Cypern
-------------------------
Handelspartner
CAP-Group Ltd.
1 Ropemaker St,CityPoint
London EC2Y 9HT, UK

Clever ist das sie sich Commerzinvest nennen denn hier denkt man im Gespräch wenn sie erklären das man mit der Commerzbank handelt das es DIE commerzbank ist.

So genug getippt ich halte euch auf dem laufenden.
Danke das es Leute gibt die sich einfach ein paar Minuten Zeit nehmen und die scheisse mit der man abgezogen werden kann posten!

Grüße euer
Ichweisses manchmal aber vielleicht auch nicht

[Freak_dd]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.480.897 von ichweisses am 26.05.16 11:05:17

Danke für Dein Feedback !

[Schneidersohn]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.483.588 von Freak_dd am 26.05.16 17:19:07

Achtung Betrugsfall

Hallo Leute,
jetzt ist die Katze aus dem Sack, nachdem ich mich auf einen Deal mit Cap Group Ende des letzten Jahres eingelassen habe, hatte ich 3x Wertpapiere im Laufe der letzten Monate zugekauft. Virtuell auf meinem von Cap Group eingerichteten Konto stiegen die Kurse immens. Als jedoch die Haltefrist abgelaufen war hatte ich nichts mehr von meinen Beratern gehört. Alle E-Mails blieben unbeantwortet, telefonisch habe ich auch niemanden erreicht. Nach meiner Einschätzung handelt es sich um einen groß angelegten Betrugsring.

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.979.101 von Schneidersohn am 03.08.16 10:44:14

interessant !
hast du deine "toxischen" Wertpapiere auch noch übertragen ?

LG
keyar

[sonnenx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.979.101 von Schneidersohn am 03.08.16 10:44:14

Ich bin bei Acto-Capital gelandet. Sind die mit Cap Group identisch? Einen Teil habe ich mit Haltefrist 22.07.16 Ich werde berichten, wie es ausgegangen ist.

[Schneidersohn]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.980.682 von keyar am 03.08.16 13:49:11

Zitat von keyar: interessant !
hast du deine "toxischen" Wertpapiere auch noch übertragen ?

LG
keyar

Die Geschichte mit den toxisschen Werten ist nur ein Nebenschauplatz der eigentlichen betrügerischen Absichten Gelder einzuzahlen. Nach meinem Eindruck besteht an den toxischen Werten kein arg großes Interesse !

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.984.606 von Schneidersohn am 03.08.16 21:34:20

schon klar !
aber bevor der Kontakt ganz abbricht schicken sie dir wohl noch eine
" Abtretungserklärung" für deine toxischen Papiere um diese dann von deinem Depot abzuholen.
Meine Frage zielte darauf, wie weit du diesen Prozess schon durchlaufen hast.

LG
keyar

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.983.520 von sonnenx am 03.08.16 19:08:51

Acto Capital ? - nie gehört.
was geben die denn für eine Geschäftsadresse an ?
hast du Tel. und Fax Nr von denen ?

LG
keyar

[sonnenx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.986.172 von keyar am 04.08.16 08:27:10

Hier die Daten: ACTO-CAPITAL LTD.

40 Basinghall St,
London EC2V 5DE,
United Kingdom
Hotline : [phone]
FAX UK : [phone]
E-Mail : [e-mail]

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.986.922 von sonnenx am 04.08.16 09:34:09

hmm
da kann ich jetzt im Vergleich keine Auffälligkeiten erkennen.

LG
keyar

[sonnenx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.987.195 von keyar am 04.08.16 10:01:09

Sie lagern die Wertpapiere auch bei der Commerzinvest Ltd. In Hong Kong

[sonnenx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.986.172 von keyar am 04.08.16 08:27:10

Hier die Daten: ACTO-CAPITAL LTD.

40 Basinghall St,
London EC2V 5DE,
United Kingdom
Hotline : [phone]
FAX UK : [phone]
E-Mail : [e-mail]

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.979.101 von Schneidersohn am 03.08.16 10:44:14

Zitat von Schneidersohn: Hallo Leute,
jetzt ist die Katze aus dem Sack, nachdem ich mich auf einen Deal mit Cap Group Ende des letzten Jahres eingelassen habe, hatte ich 3x Wertpapiere im Laufe der letzten Monate zugekauft. Virtuell auf meinem von Cap Group eingerichteten Konto stiegen die Kurse immens. Als jedoch die Haltefrist abgelaufen war hatte ich nichts mehr von meinen Beratern gehört. Alle E-Mails blieben unbeantwortet, telefonisch habe ich auch niemanden erreicht. Nach meiner Einschätzung handelt es sich um einen groß angelegten Betrugsring.

hallo Schneidersohn,
hast du in der letzten Zeit mal wieder versucht, Kontakt aufzunehmen ?
ich kann sowohl auf mein Depot zugreifen als auch Kontakt mit dem Büro in London aufnehmen
diese Nr: [phone]
wie heisst denn dein " Account Manager " ? ( gerne auch per BM antworten )

LG
keyar

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.987.654 von sonnenx am 04.08.16 10:44:56

hab mich grade bei Acto Capital eingeloggt.
Deren Homepage ist praktisch identisch mit der der Cap Group !
Was soll man nur davon halten ?

LG
keyar

[keyar]

die Seitenaufrufe hier nehmen wieder zu.
Heute schon über 70 !
nur merkwürdig, dass bislang nur ein "geschädigter" aufgetaucht ist...

LG
keyar

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.987.654 von sonnenx am 04.08.16 10:44:56

Anbieterinformationen

Diensteanbieter im Sinne von §5 Telemediengesetz (TMG):

ACTO CAPITAL
40 Basinghall St,
London EC2V 5DE,
CityPoint,
London EC2Y 9HT,
United Kingdom

Hotline : [phone]
FAX UK : [phone]
FAX DE/AT/CH : [phone]
FAX Hongkong : [phone]
FAX USA : [phone]
E-Mail : [e-mail]


Diensteanbieter im Sinne von §5 Telemediengesetz (TMG):

CAP-Group 1 Ropemaker St,
CityPoint,
London EC2Y 9HT, UK

Hotline : [phone]
FAX DE/AT/CH : [phone]
FAX Hongkong : [phone]
FAX USA : [phone]
E-Mail : [e-mail]

schon interessant:
die 3 Fax Nummern DE , HK, und USA sind identisch !!
eine UK Fax Nr kann sich die CAP im Gegensatz zur ACTO nicht leisten ,
und das, obwohl angeblich das Büro in London ist.
( oder ist das nur ein "Briefkasten", von dem aus die Gespräche weiter geleitet werden ??
S. Beitrag von Hejozi v. 17. Feb. der meint, dass das Büro der CAP in der Türkei sein könnte, denn "die Domain www.cap-group.de ist anders als im Impressum verzeichnet auf eine Unternehmung in Istanbul zugelassen" )

vll. lässt sich da ja noch mehr rausfinden ?

LG
keyar

[keyar]

CAP beansprucht offensichtlich die Dienste von REGUS im " City Point " Hochhaus.
Hier ein Auszug aus der REGUS homepage:

" Ein Virtuelles Büro von Regus bietet Ihnen zu einem Bruchteil der Kosten eines herkömmlichen Büros eine sofortige Präsenz Ihres Unternehmens:

Eine Top-Adresse und eine örtliche Telefonnummer
Mehrsprachige Empfangsmitarbeiter, die Anrufe beantworten und Post bearbeiten
... "

Es könnte also sein, dass die freundliche Frau Schmitt , die alle Anrufe entgegen nimmt,
eine REGUS Mitarbeiterin ist, und die CAP- Leute ganz woanders sitzen...

LG
keyar

[keyar]

ACTO hat sich im ebenfalls sehr renommierten " City Tower " eingemietet,
der nur wenige hundert Meter entfernt liegt.

Auch hier kann man virtuelle Büros mieten

LG
keyar

[Dasa100]

Actocapital

Habe Kontak gehabt mit Actocapital im toxischen Aktien und Zuzahlung
Seit vorgestern 24.8.2016 ist Account gesperrt.
Heute 26.8.2016 Anruf von einem Herr jan adder von einer amerikanischen Mhi Bank
Bekommen der mir sagte Konto wird gelöscht und mein Guthaben nach Abzug der Quellensteuern
Ausbezahlt ich müsste nur den Gewinnanteil ihre Kosten bezahlen ungefähr 900 Euro.
Sie hätten Geschäftsbeziehung nach unregelmäßigkeiten mit Actocapital eingestellt.
Kommt mir alles komisch vor sieht nach ablocke aus.
Bitte um Erfahrungsberichte von ähnlichen Fällen
M.f,g
Helmut wiesenfarth

[jigajig]

Bitte nachfragen bei der britischen Aufsichtsbehörde und Kopie der Anfrage an die BaFin. Hab den link nicht parat, googlet FCA complaints oder so. Callcenter in Istanbul erinnert an andere Geschichten. Keine Aussage zur Sache von meiner Seite, aber wer hier bisschen graben will, soll alles sichern (webseiten, whois usw)
Wenn Verdacht etwas konkreter, verbraucherzentrale einschalten. Grund: falls man was unternimmt, braucht man Geschädigte (als Argument)
Bei Auslandsfirmen stets komplette Daten sichern (postfach, telefon, fax).
Companieshouse schauen, auch die pdfs dort anschauen, da steht oft einiges drin, was weiterführt.
Wenn jmd bei uns Zeitreserven hat, kucken wir näher drauf, red flagssieht man ja auf Anhieb

[jigajig]

Googelt mal vorschussbetrug
Nicht, dass ich das hier nach drei Minuten diagnostizieren könnte... Aber erstens ist es interessant und zweitens erfahren Betroffene, wo es Hilfe geben kann

[jigajig]

Wenn zufällig jemand einen solchen Anruf bekommt, der zuvor Anrufe für binary options bekommen hat (Binäroptionen) wäre ich dankbar für eine kurze Info, danke

[keyar]

seit 28. Aug nimmt die CAP Group unter Telefon [phone]
keine Anrufe mehr entgegen.
Kann das jemand bestätigen bzw. kann jemand sagen, wann er zuletzt unter der Nummer
wen erreicht hat ?

LG
keyar

[sonnenx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.165.013 von keyar am 30.08.16 11:50:03

Es werden auch keine E-Mails mehr beantwortet.

[moserman]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.980.682 von keyar am 03.08.16 13:49:11

CAPGROUP

HALLO , DIE MIT CAP GROUP UND TOXISCHEN AKTIEN WAS ZU TUN HABEN,
SEIT 28.08. KEIN TEL. MEHR, SEIT HEUTE 30. 08. MAIL AUCH KEINE VERBINDUNG
TEL. WEITER KEINE VERBINDUNG
MANFRED

[keyar]

auch bei der Berliner Nummer , von der aus der "Erstkontakt" erfolgte,
geht niemand mehr ran.

Hat Acto Capital auch schon ihtre zelte abgebrochen ?

LG
keyar

[jigajig]

Hat jmd mehr Infos zur MHI Bank? Ich finde eine MHI Bank (angeblich in Oglesby in Illinois), aber in Illinois finde ich keine Firma mit dieser Bezeichnung. Also wer zu der Bank etwas hat, bitte melden
Danke
jig

[Bergisch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.236.962 von jigajig am 08.09.16 16:24:52

CAP-Group und Nachfolger

Habe von CAP nie wieder was gehört, das spricht für sich. Seltsam ist, dass ich heute aus Schwegen angerufen werde. Woher habe die Leute meine Tel.Nummer. Sie wollen mir wertlose Aktien abkaufen. Ein erstes Kontaktformular habe ich schon. Ob diese Leute eventuell die Cap Group kennen?
Ich kann also über die neue Firma nichts sagen, nur es ist die selbe bekannte Kontaktaufnahme.
Die Firma lautet
Fibo Alliance in Stockholm

[Tschonko]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.560.128 von Bergisch am 26.10.16 19:56:33

Hallo Bergisch,
die CAP gibt´s auch nicht mehr.

Das ist definitiv Betrug. Ich hab da mitgemacht.
Hat mich gut 4400€ gekostet. Mein Modell hätte bis Ende Feb. 17 gedauert.

Wurde Mitte August angerufen, das Konto müsse liquidiert werden, sie müssten "meine" Amazon verkaufen und ich solle die Mehrwetsteuer in England von 25 % überweisen, dann könnten sie mir den Erlös überweisen. Das wären noch einmal 3500€ gewesen.

Das hab ich verweigert. Nach einem Hin und Her sagte mir der Mann, man könne es auch so machen, dass man mein Anfangsinvest zurückzahle, aber den Gewinn eben nicht.
Dem hab ich zugestimmt, das Geld aber erwartungsgemäß nie erhalten.

Also Hände weg oder die Typen ein bisserl was machen lassen für ihr Geld.
Aber nie überweisen....!!

LG
Tschonko

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.560.128 von Bergisch am 26.10.16 19:56:33

das ist ja lustig !
da tauchen auf der Homepage die selben Namen und Gesichter wieder auf,
die auch bei Acto Capital zu finden waren.

LG
keyar

[keyar]

aus der website von " antispam e.V " :
Zitat des Users " weno12 "

" Die schwedische Finanzaufsicht hat mir heute folgendes mitgeteilt:

FIBO Alliance Ltd ist nicht unter unserer Aufsicht. FIBO Alliance Ltd. ist unter CySEC, Cyprus Securities And Exchange Commission.

Also Finger weg von den dubiosen Machenschaften. "

LG
keyar

[moserman]

Cap-Group

GUTEN TAG, IST DIE CAP-GROUP IN LONDON EC 2Y 9HT, UK ROPENMAKER ST.CITY POINT
NOCH AM MARKT, DER KONTAKT IST SCHON SEOT EINIGEN WOCHEN ABGEBROCHEN, KEINE AUSZAHLUNGE

GR.

M.MOSER

[moserman]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.980.682 von keyar am 03.08.16 13:49:11

CAP-GROUP

WAS MACHT IHR DAGEGEN, HABT IHR SCHON ANZEIGE BEI DER POLIZEI
ERSTATTET?

ICH BIN AUCH DER MEINUNG - MÖGLICHER BETRUGSFALL-

M.MOSER
ÖSTERREICH

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.846.219 von moserman am 07.12.16 15:21:21

mir sind User bekannt, die in Bayern, Baden Württemberg und Rheinland Pfalz Anzeigeberstattet haben.

LG
keyar

[keyar]

habe heute einen Cold Call von einer " MaxCell Capital Inc " erhalten.
auch wenn deren Business Case etwas anders aussieht,
hat mich die Art, wie die am Telefon auftreten
wie auch deren Internetauftritt
sehr an die CAP Group erinnert.

wer auch Kontakt mit denen hat / hatte, bitte melden !!

LG
keyar

[v361]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.884.409 von keyar am 13.12.16 16:51:20

von MaxCell Capital Inc nicht, jedoch von LEON&PARTNER,ebenfalls London, die bieten eine Clubmitgliedschaft für Aktienempfehlungen an, obendrein verschenken sie Goldbarren und Aktien.
Die Telefonate und Internetauftritte sind sehr professionell. Erinnert mich an ACTO CAPITAL
Jedenfalls werde ich nicht auf das Angebot eingehen.

[v361]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.942.756 von v361 am 22.12.16 20:10:32

Nachtrag:
der Suchberiff ist Lion&Partener, nicht Leon..
Noch aktiv und errreichbar http://www.lionstonepartner.com
Zudem kann man noch im Internet hierzu eine "Gutefrage" stellen und bekommt verblüffende Antworten von Mitgliedern, die erst einen Monat online sind. ( Ich übrigens auch hier)
Es würde mich nicht wundern, wenn 2 davon....

Wo kan man einen Betrugserdacht behördlich melen, ohne direct eien Strafanzeige zu stellen ??

[keyar]

habe gestern einen Cold Call erhalten
von einer " Quadro Invest 24 " aus UK ( [phone] )
Der Anrufer, ein Herr Goldberg, wollte wissen, ob ich " toxische Wertpapiere " besitze
und diese zu Geld machen wolle...

Das fängt exakt genauso an, wie seinerzeit das Betrugsmodell der CAP Group !!
Bitte melden, wer ebenfalls Kontakt mit denen hatte.

LG
keyar

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.667.244 von keyar am 03.04.17 18:36:01

Update :
jetzt haben sie seit ein paar Tagen auch eine eigene Website ins Netz gestellt !
Nur die Login Funktion ist noch nicht frei geschaltet.
( wäre besser gewesen,das hätten sie gemacht,bevor sie mit ihren Cold Calls angefangen haben )
was auffällt : die Büronummer hat die Vorwahl von London, während die calls aus Edinburgh kommen.
Ansonsten erinnert die ganze Aufmachung sehr an die CapGroup.

LG
keyar

[hansin4980]

Ich werde seit einigen Wochen von Herrn L.Rosenberg

Schweizer Treuhand AG
Investor Relations
Spitalgasse 2, 3001 Bern - Schweiz

telefonisch kontaktiert.
Es geht dabei ebenfalls um den Ankauf toxischer Werte der AVW-Group in Klagenfurt. Diese Papiere hatten beim Kauf den Wert von € 25.000,-
Jetzt ist alles auf 0,00.
Herr Rosenberg will mir jetzt alles umtauschen gegen Aktien von Bayer AG oder BMW.
Ich sollte eine Zuzahlung von 6.000,- leisten, bei einer Laufzeit von 6 Monaten.
Was ist davon zu halten? Mir kommt es eigenartig vor, dass alles so schnell gehen sollte.
Am besten gleich unterschreiben, der Rest wird später erledigt bei der Kontoeröffnung (Online)

VG - Hans

[Tschonko]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.913.243 von hansin4980 am 09.10.17 17:31:07

Hans,
Finger weg, das ist Betrug.

Mir hat sowas Ähnliches voriges jahr 4500€ gekostet.

Grüße

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.913.243 von hansin4980 am 09.10.17 17:31:07

sehe gerade, dass die " quattro Invest 24 " ihre website geschlossen hat.

Möglicherweise wird die " Schweizer Treuhand AG " der Nachfolger.
Website scheinen sie aber noch keine zu haben.
Die Quattro hatte im April auch schon mit den Cold Calls begonnen, bevor ihre Website installiert war.

Ich frag mich nur, wie die immer wieder an neue Adressen u. Telefonnummern kommen.

LG
keyar

[Freak_dd]

Hans,

denen geht es nur um die 6000 Euro.......ist doch klar oder ??
Die Vorbeiträge sind eindeutig.
FINGER WEG !!

[hansin4980]

Vielen Dank für die prompten Antworten.
Also wegen Internetseite - die ist

http://schweizertreuhandag.com/

sieht ja sehr professionell aus, wenn man allerdings die Adresse googelt kommt auf eine ganz andere Firma.

http://www.stg.ch/de/

[hansin4980]

Nachdem ich heute per mail noch genauere Infos angefordert habe, bekam ich einen Rückruf von Herrn Rosenberg auf mein Festnetztelefon. Er bestand darauf dass ich für das weitere Gespräch einen PC benötige.
Darauf habe ich ihm erklärt, dass dies nur möglich ist wenn er mich bei meinem Handy anruft.
(Er hat bisher behauptet dass ich am Handy nicht erreichbar bin, bzw. kein Anschluss)

Als der Anruf kam sah ich sofort, dass er nicht aus der Schweiz sondern aus Deutschland telefonierte. Ich fragte ihn warum er aus Deutschland und nicht aus der Schweiz anruft.
Seine Antwort - "das kann nicht sein" - und hat aufgelegt
Bisher keine Meldung mehr

Die Rufnummer von Hr. Rosenberg - 0049 17201615621

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.915.670 von hansin4980 am 09.10.17 22:37:45

ein IT - Profi hat mir mal erklärt, dass keine Bank auf der Welt jemals eine
Internetadresse hat, die mit "http" beginnt, sondern nur " https ".
Hat irgendwas mit Sicherheit zu tun, hab's aber vergessen.

Professionell schaut die Seite nur auf den ersten Blick aus.
Wenn man genauer hinschaut, ist alles nur Fassade.
Erinnert von der Machart sehr an die " Vorgängermodelle "

LG
keyar

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.917.563 von hansin4980 am 10.10.17 10:28:11

Die Rufnummer von Hr. Rosenberg - 0049 17201615621

habs versucht:
" die gewählte Nr ist nicht vergeben " (??)

LG
keyar

[Freak_dd]

Lasst euch bitte nicht von irgendwelchen Telefonnummern beeindrucken.

Bei VOIP-Anbietern bekommt man, für wenig Geld Festnetznummern.

VOIP-Software kann man zudem jede beliebige Rufnummer als Anrufnummer anzeigen lassen.
(beliebt z.b. bei Anrufen von angeblichen BKA-Beamten bei Senioren......hier wird die tatsächliche BKA-Nummer als Anrufnummer angezeigt, obwohl die Anrufer in Callcentern in der Türkei sitzen)

Es gibt auch Handyapps, mit denen man jede mögliche Rufnummer als Anrufnummer anzeigen lassen kann....sogar 110......... ;-)

[keyar]

ein Blick ins Schweizer Handelsregister zeigt - erwartungsgemäß - dass eine Firma mit diesem Namen nicht existiert.
Wohl aber gibt es eine " SchweizerISCHE TreuhandGESELLSCHAFT AG ", die " zufällig" auch
in der Spitalgasse 2 in Bern residiert.

Auch dieses Muster ist schon seit den den Anfängen dieses Betrugsmodells bekannt:
man wählt einen Firmennahmen, der einer alteingesessenen und renommierten Firma
ähnlich ist. Neu ist diesmal jedoch, dass man sich auch noch deren Adresse "borgt".

LG
keyar

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.922.054 von keyar am 10.10.17 17:56:49

ps:
die TelNr der "echten " Firma ist natürlich eine andere ( [phone] )

mit +31 528 ...hingegen, beginnen in Bern die Nummern einer ganzen Reihe von Call Centern.

[keyar]

CAP - Group
auf SEDO, einer platform zum Kauf / Verkauf von Internet Domains,
steht seit Kurzem die Domain der " CAP-Group " für € 450 zum Verkauf !!

LG
keyar

[keyar]

da die " Halbwertszeit " dieser " Gesellschaften" immer kürzer wird und man daher leicht den Überblick verliert, habe ich mal versucht, die " Ahnengalerie" festzuhalten:

1) CapGroup , London
aktiv von Dez '15 bis 28.Aug '16
2) Acto Capital Ltd , London
von Sommer '16 bis Winter '16
3) Fibo Alliance, Stochholm
Herbst '16 bis Frühjahr '17
4) MaxCell Capital Inc,
seit Dez '16 bis Frühjahr '17
5) Quattro Invest 24, UK
April '17 bis Sommer '17
6) Schweizer Treuhand AG, Bern
Aug '17 bis dato

alle 6 zeichnen sich durch das gleiche " Geschäftsmodell " aus.
( Ankauf toxischer Wertpapiere ...), ähneln sich in ihrem Internetauftritt und im Auftreten in ihren Cold Calls.

Wer Ergänzungen anbringen möchte ist herzlich eingeladen !

LG
keyar

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.007.546 von keyar am 23.10.17 16:32:15

Update:

die Schweizer Treuhand AG hat ihren Internetauftritt im Nov beendet
die " Lebensdauer " der CAP Group - Nachfolger wird immer kürzer

LG
keyar

[keyar]

es scheint wieder einen " Nachfolger" zu geben:
" Salomon Consulting Group"
Tel [phone]

wer einen Anruf erhält : bitte melden !

LG
keyar

[Antonius2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.336.759 von keyar am 01.12.17 12:38:39

Ankauf wertloser Aktien

Hallo,
stehe gerade vor dem Problem, dass ich auch ein Angebot für meine wertlosen Aktien erhalten habe. Hört sich alles gut an, eben zu gut. Ich soll für meine wertlosen Aktien Samsung Aktien erhalten und 3400€ zu zahlen. Das ganze müsste 6 Monate liegen und ich muss mich heute noch entscheiden. Bin durch das Forum verunsichet und weiß nicht was ich machen soll? Hat jemand in diesem Fall noch etwas erfahren?

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.479.277 von Antonius2 am 18.12.17 14:14:46

das ist genau das bekannte Muster mit dem seinerzeit die Cap Group und ihre Nachfolger "gefischt"
haben. Lies doch einfach mal diesen Thread von Anfang an. Ist garnicht so viel.
Hast Du ein paar mehr Details ( tel nr, Firmenname der Anrufer ...) ?
Wie bist Du auf diesen Thread gestoßen ?

LG
keyar

[Antonius2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.479.610 von keyar am 18.12.17 14:46:26

Habe im Internet geschaut, ob es bereits einen Betrug in dieser Richtung gegeben hat.
Bei mir sieht es alles etwas seriöser aus. Es gibt eine Homepage und ich habe schon mehrmals mit verschiedenen Personen telefoniert.

[Freak_dd]

Denen geht es nur um die 3400€....das ist Betrug.... Finger weg!!

[Antonius2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.480.006 von Freak_dd am 18.12.17 15:13:46

Ich kann mir nicht vorstellen, dass die wegen der paar tausend € so einen großen Aufwand betreiben. Die haben eine seriöse Homepage und machen seit 20 Jahren Geschäfte.

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.480.297 von Antonius2 am 18.12.17 15:36:46

schick doch mal nen link, dann schaun wir uns die hompage gerne an.

[Freak_dd]

Die Masche ist doch immer dieselbe..... Augen auf!!

20 Jahre Geschäfte sind ein Märchen... Die seriöse Homepage gibts garantiert auch erst ein paar Monate.

[Freak_dd]

Allein die Aussage.... Angebot gilt nur heute, soll bei Dir Entscheidungsdruck aufbauen, bevor du dich informieren kannst.

Warum sollte si etwas nur ausgerechnet heute gehen.... Morgen wollen die garantiert auch noch deine 3400€ haben.... ;-)

Sorry, manchmal frag ich mich echt, wie man auf soetwas reinfallen kann......um das Wort dämlich mal nicht zu verwenden...

[OhneGrenzen]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.481.416 von Freak_dd am 18.12.17 17:04:30

Hallo in die Runde,

ich würde gern mal meine Erfahrungen hier kundtun. Also Mitte Dezember habe ich auch ein Angebot für "Wertlose Aktien" erhalten. Es gab 3 Tauschmöglichkeiten für Lufthansa und zwei andere Unternehmen, mit Zuzahlungen von 8000 Euro, 5000 Euro und null Euro. Da ich skeptisch war, habe ich mich für die letzte Variante entschieden. Ich habe ein Treuhanddepot bekommen, in dem die Tauschaktien drin sind und wo noch ab und zu ein "Metatrader-Programm" mitläuft, was schon 490 Euro erzielt hat. Haltefrist 14 Monate. Sah alles ziemlich serös aus, aber gab z.B. keine Post-Identifikation o.ä. Nun gab es ein neues Angebot für 50 Netflix-Aktien zum deutlich günstigeren Preis mit 8000 Euro Zuzahlung. Fand ich super, aber nun kam die Kontoverbindung. Empfänger ist Commerzinvest Ltd. bei der Satabank (Malta). Ach ja, hier das "Finanzunternehmen": mortensenandpartner.com

Die Firma hat ihren Sitz in Dänemark, der Berater spricht aber fließend deutsch. Auch sonst habe ich keinen glaubhaften Hinweis zur Existenz gefunden. Habe das dem Berater natürlich gesagt, der mir lange erklärte, dass Banken solche Geschäfte nicht öffentlich machen wollen usw. Die Homepage scheint es aber vor ein paar Monaten noch gar nicht gegeben zu haben, zumindest taucht sie nicht bei archive.org auf.

Ich war von Beginn an skeptisch, habe ja auch noch keinen Euro investiert. Zwischenzeitlich wirkte alles sehr seriös mit dem Treuhandepot und den Aktien darin...

Hat jemand Erfahrungen mit dem Unternehmen?

@keyar: was meinst du?

Vielen DANK für Euer Feedback,
OhneGrenzen

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.691.725 von OhneGrenzen am 11.01.18 22:15:09

hallo ohne grenzen,
das von Dir beschriebene Geschäftsmodell entspricht 100% dem,
welches bereits seit der CAP - Group - offenbar immer noch sehr erfolgreich - zur Anwendung kommt.
Wenn Du diesen Thread von Anfang an liest, ( - ist gar nicht so viel ) , dann erfährst Du noch weitere
Details von Usern, die viel Geld verloren haben.
Verrätst Du uns, wie Du auf diesen Thread gestoßen Bist ?

LG
keyar

[OhneGrenzen]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.693.459 von keyar am 12.01.18 08:27:17

Danke dir für deine schnelle Antwort. Also ich habe ja schon seit Dezember nach Informationen zu dieser Methode gesucht, aber nichts gefunden. Als ich jetzt eine Überweisung tätigen sollte, habe ich den Empfänger (Commerzinvest Ltd.) gegooglet und zack, bin ich hier auf diesen Thread gestoßen. Oh man, ich bin soooo froh, dass ihr euch hier austauscht und ich noch einmal Glück gehabt habe

Ich glaube, ich überweise denen 0,01 Euro mit dem Betreff "F...euch"

[keyar]

Es ist mal wieder Zeit für ein Update unserer " Ahnengalerie" :
1) CapGroup , London aktiv von Dez '15 bis 28.Aug '16
2) Acto Capital Ltd , London von Sommer '16 bis Winter '16
3) Fibo Alliance, Stochholm Herbst '16 bis Frühjahr '17
4) MaxCell Capital Inc, seit Dez '16 bis Frühjahr '17
5) Quattro Invest 24, UK April '17 bis Sommer '17
6) Schweizer Treuhand AG, Bern Aug '17 bis Winter '17
7) Sweda Partners Sommer '17 bis Winter '17
8) Global M Trading, Luxembourg Herbst '17 bis Dato

alle 8 zeichnen sich durch das gleiche " Geschäftsmodell " aus.
( Ankauf toxischer Wertpapiere ...), ähneln sich in ihrem Internetauftritt und im Auftreten in ihren Cold Calls.

Wie immer: wer Ergänzungen anbringen möchte ist herzlich eingeladen !

LG keyar

[Emilia17]

Avec Finance

Wer kennt Avec Finance - Antwerpen im Zusammenhang mit Aufkauf toxischer Werte?

[keyar]

scheint ein neuer Kandidat für meine Tabelle ( s.o.) zu sein
die Homepage entspricht jedenfalls dem bekannten " Strickmuster "...

LG
keyar

[keyar]

es scheint noch einen neuen " Kandidaten" zu geben:
" Royal Empire Capital"
wer Lust hat, kann ja mal die Website mit der von Avec finanance vergleichen...

LG
keyar

[drtaliasgsr]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.336.759 von keyar am 01.12.17 12:38:39

Schweizer Treuhand AG existiert nicht mehr

Hallo,

was kann man gegen die Initiatoren solcher Firmen unternehmen? Gibt es vielleicht Möglichkeiten, an die Hintermänner zu kommen?

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.292.753 von drtaliasgsr am 15.03.18 20:47:25

hallo drtaliasgsr
ich sehe, du hast dich heute frisch bei wo registriert.
magst du uns sagen, wie du auf diesen thread gestossen bist ?

zu deiner Frage: es sind Staatsanwaltschaften in mehreren Bundesländern mit diesem Thema befasst.
Vermutlich operieren die Betrüger von der Türkei aus, was die Ermittlungen nicht einfach macht.
Was man bislang erreicht hat, wird aus verständlichem Grund nicht publik gemacht.
Wir müssen abwarten...

LG
keyar

[drtaliasgsr]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.007.546 von keyar am 23.10.17 16:32:15

Schweizer Treuhand AG

Hallo Keykar,

wie kann man diesen Herren das Handwerk legen? Wie kommt man an die Konten bei Credit Suisse ran? z.B. Brokertool GmbH.
Bei mir war es ein Dr. Lorenz von Schweizer Treuhand AG, der Siemens Healthineer angeboten hat.

Gruß
gsr

[drtaliasgsr]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.293.392 von keyar am 15.03.18 22:02:49

Schweizer Treuhand AG

Lieber keykar,
gerne mache ich das... nachdem meine Mail an [e-mail] mit "unbekannt" zurückgekommen ist, habe ich Verdacht geschöpft und das 2 Tag vor Börsengang der SH. Bei meiner Recherche über "Schweizer Treuhand Ag Betrug" bin ich auf diesen Blog aufmerksam geworden und habe mich angemeldet.
Mir war klar, dass eine lokale Anzeige bei der Polizei nichts bewirkt und deshlab folgende Frage:
- Wo und Wie muss ich meinen "Betrugsfall" melden, um überhaupt eine winzige Chance auf mein "vergeigtes" Geld zu bekommen.
Es hat für mich so geklungen, dass du dich intensiv mit diesen Machenschaften auseinandergesetzt hast.
Hilft irgendjemand der Hinweis auf "Brokertool GmbH" mit Konto bei Credit Suisse was?

VG
GSR

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.319.298 von drtaliasgsr am 19.03.18 14:32:36

hallo GSR,
ich würde dir raten, bei deiner lokalen Kripo anzurufen, und dich nach einer zusständigen Stelle für Betrug / Wirschaftskriminalität zu fragen.
Die laden dich dann ein, zu einem "Interview" vorbeizukommen, um gemeinsam eine Anzeige zu
formulieren.
Die geht dann zur Staatsanwaltschaft, die dann Ermittlungen einleitet.
Große Hoffnungen, dein Geld jemals wieder zu sehen,solltest du dir m.E. aber ncht machen.
Man vermutet, dass die Gauner in der Türkei sitzen, wo sie wohl kaum aufzuspüren sind.
Dennoch solltest du m.E. die Mühe nicht scheuen.
Als die Gauner noch unter "CAP Group" ihr Unwesen trieben, wurde eine Liste von weit über 200 Geschädigten bekannt, die in Summe um einen zweistelligen Mio-Betrag erleichtert worden waren.
M.E. ist es wichtig, den Behörden die Dimensionen , um die es hier geht, vor Augen zu führen.

LG
keyar

[scherb]

Hallo Leute,

ich bin froh Eure Kommentare gefunden zu haben. Mich hat vor einigen Tagen auch Jemand wegen toxischen Werten angerufen, die Firma ct-markets,85 Great portland Street, London.
Ein Depot auf meinen Namen mit Aktien von Daimler wurde eröffnet und ich kann meine Aktien sehen.
Jetzt soll ich zuzahlen.
Hat Jemand von Euch schon was von Denen gehörtß

Vielen Dank
scherb

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.508.142 von scherb am 10.04.18 15:41:59

hallo Scherb,
CT - Markets ist neu.
damit haben sie ggw. wohl 4 aktive websites ( s.u. post 82 )

ansonsten nix neues: Internetauftritt und Geschäftsmodell weitgehend unverändert...

LG
keyar

[tugg]

Noch ein Kandidat: http://www.cons-source.net , angeblich aus Den Haag
Schreiben sich auch con§source (auf dass Google diesen Thread finde... ;-)).

Hatte gerade für ca. 2 Wochen mit denen zu tun.

Kann nicht behaupten, dass das Betrüger sind, weil ich vor Depoteröffnung ausgestiegen bin, aber es spricht wirklich alles dafür: Gleiches "Geschäfts"modell (ColdCall->Wertlose Aktien kaufen->3 Angebote->Zuzahlung, Haltezeit). Dazu leicht verwechselbarer Name, inhaltsarme Website etc. Passt alles genau in das Muster.

Aber es waren Telefonprofis (gemessen an mir jedenfalls), war von daher eine interessante Erfahrung.

Grüße
tugg

[peedro]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.888.717 von tugg am 01.06.18 18:38:02

Hallo,
mir ist gerade ein ähnliches Angebot untergekommen...

Augenscheinlich von der BNP Paribas S.A., Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt

Von einer Frau Sandra Lux

Darin wird mir ein interessanter "Share Deal mit toxischen Wertpapieren" angeboten mit einem Herrn David Abraham der "Hermes Financial Group"...

Beiliegend ein Kauf- u. Abtretungs und Depoteröffnungsvertrag, schon unterzeichnet vom Publication Director Bertrand Cizeau persönlich...

Das klingt zu schön um wahr zu sein, also schon mal verdächtig, aber was mich erst recht stutzig gemacht hat, sind die angegebenen einzigen Kontaktwege...

Tel: [phone]

Fax: [phone]

mail: [e-mail] bzw. [e-mail]

ich habe kurz recherchiert, und bin auch ziemlich schnell auf diesen Thread gestoßen...

Dann war mir alles klar... DANKE!

Wer übrigens seine wertlosen Schrottpapiere endgültig los werden möchte, kann ja mal bei G**gl nach "Aktienfriedhof" suchen... ;-)

[frorob]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.018.261 von peedro am 19.06.18 15:05:01

Hallo Community, gut für mich: auf euren Beitrag nach langen Recherchen gestoßen zu sein, schlecht für mich: die Beiträge über diese Firmen...
Habe bereits im Oktober 2017 einen Anruf der Schweizer Treuhand AG bekommen, die es je bekanntlich nicht mehr gibt. Hab jetzt Anfang Mai einen Anruf einer neuen Firma bekommen:

Business & Solutions AG
Schützenstr. 30
8001 Zürich - Schweiz
Herr Winterhalter
Direktwahl +(41) 43 501 29 96 Fax: +(41) 43 430 26 03
[e-mail]
https://business-and-solution.com

Im Schweizer Handelsregister ist nichts zu finden, bei archive.org war die Homepage im Jahr 2007 aktiv und im Jahr 2018, dazwischen nicht...

Ich denke, ihr könnt eine weitere Firma zu eurer Liste hinzufügen, außer es hätte jemand mal TATSÄCHLICH gute Erfahrungen damit gemacht :-)

[LinusH]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.902.547 von traaa am 04.03.16 13:37:50

Hallo zusammen
Stehe aktuell vor der Entscheidung ob ich meine Toxischen Atkien abtreten soll oder nicht.
Der Deal soll über eine Bank in Malta laufen ( deren Internethompage sieht vertrauenswürdig aus )

Ablauf :
Nach unterzeichnung der Abtretung eröffnet der Vermittler auf meinen Namen ein Depot
Die Bank bucht darauf eine DAX Aktie ein.
sobald diese auf meinem Depo für mich sichtbar sind soll ich die "Kaution " einzahlen
ca 30% des Gesamtwerts..... nach 1 Monat Haltefrist kann ich die dann weiter handlen

Hat das bei jemandem schon mal erfolgreich funktioniert

[LinusH]

Hallo Scherb

CT Markets hat mich auch angeschrieben . Der Deal über soll über die Satabank in Malta
laufen
Aquisor Herr Münch

nach allem was man hier lesen kann ist das mit Vorsicht zu genießen
Finger Weg ??

[Freak_dd]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.053.907 von LinusH am 24.06.18 09:40:43

Zitat von LinusH: Hallo "Kaution " einzahlen
ca 30% des Gesamtwerts.....

Die wären dann weg.....


Nach einem Monat sind die über alle Berge.

Finger weg

[hipohop]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.336.759 von keyar am 01.12.17 12:38:39

Hallo kaymar,

ich habe über die salomon consulting beroni aktien bei einer schweizer Firma gekauft.
Die Aktien sind aber nie (zumindest bisher) nicht in mein Depot eingebucht worden. Daher vermute ich hier auch einen Betrug. Zumal auf Mails/Anrufe nicht mehr registriert wird.

Gruß
hipohop

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.117.523 von hipohop am 02.07.18 17:30:51

hallo hipohop,
anscheinend haben sie ihr Konzept etwas modifiziert.
Früher hat man die Aktien sofort auf dem Depot sehen können.
Allerdings was das ein Fake Depot mit dem man nichts anfangen konnte.
Wie auch immer: dein Geld wirst Du nicht mehr sehen.Willkommen im Club.

LG
keyar

[hipohop]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.121.945 von keyar am 03.07.18 08:31:46

Also bei mir war das so:
Ich habe zunächst die Empfehlung Beroni bekommen und die sollte ich dann auf eigene Rechnung kaufen. Hab ich auch gemacht. ~100% in 2-3 Tage. Dann hieß es eine schweizer Firma würde beroni übernehmen und ich würde ein exklusives vorkaufsrecht auf zusätzliche Anteile erhalten. Die Aktien waren dann tatsälich auch vom Handel ausgesetzt für einige Wochen. In denen sollte dann diese Transaktion stattfinden. Danach wurde dann angeblich mehrfach versucht die Aktien auf mein Depot einzubuchen. Ist aber am Ende nie geschehen. Die Schweizer Firma heißt Cubixx Swiss AG.
Schonmal jemand was von gehört?

Gruß
hipohop

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.148.729 von hipohop am 05.07.18 21:25:54

also: Salomon Consulting ist mir ein Begriff. Du kannst auf Antispam-EV.de einiges uber die erfahren.
Da solltest Du auf jeden Fall mal reinschauen.
Das ist allem Anschein nach ein Betrugs - Modell. Nur die "Masche" im Detail kenne ich nicht.
Wäre schön, wenn Du neue Erkenntnisse hier berichten würdest.
Dieses Thread hat schon einige vor Schaden bewahrt. ( mich leider nicht) und von daher lohnt sich das.

LG
keyar

[keyar]

Brief von der Staatsanwaltschaft:
das Ermittlungsverfahren gegen CAP - Group wurde eingestellt.
Begründung: die Jungs säßen in der Türkei und es sei aussichtslos, sie dort zu erwischen.

traurige Grüße
keyar

[overrent]

Gibt scheinbar schon wieder eine neue Firma: Stanley Trust mit Sitz in Edinburgh, gleiches Vorgehen, Konto mit den eingebuchten Aktien, zum Gluck habe ich 3 Ratenzahlungen vereinbart, trotzdem sind leider knapp 4.500 € weg, verdammt, habe den Thread erst heute gefunden.
Firma hat sogar einen Jahresabschluss und ist 2002 gegründet, aber die Internetseite ist nicht mehr auffindbar, also alles zu gut um wahr zu sein, naja, die Allianz-Aktien werde ich wohl nie sehen, das war der Kontakt:

Sehr geehrter Herr ...,
anbei wie gewünscht die korrigierte Version Ihrer BDB Analyse, für Ihre Unterlagen. Ihre Frage möchte ich auch kurz beantworten. Natürlich können Sie, soweit Sie die Werte nach Ende der Haltefrist nicht veräussern wollen, auch einen Depotübertrag, ganz oder teilweise, auf Ihr Heimdepotkonto vornehmen. Wir würden es selbstverständlich begrüssen wenn Sie zukünftig Ihr Depot in unserem Hause weiter nutzen und auch zukünftig, nach Abschluss des ersten Geschäftsverlaufes, auf eine gute Zusammenarbeit mit uns vertrauen.
Gerne können Sie mich, sollten bereits Fragen bestehen, unter der Rufnummer [phone], kontaktieren. Alle weiterren, relevanten, Kontaktdaten stehen Ihnen im unteren Teil dieses Schreibens zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Customer Support/ Patrick Maiwald

[keyar]

unlängst cold Call erhalten von
"Focus Worldwide" aus Nottingham ( [phone] )
das "Geschäftsmodell" unterscheidet sich von allen bisher bekannten.
ich denke dennoch, dass es eine Betrugsmasche ist.
Weil:
- die Gesellschaft nicht in England registriert ist,
- die Website im gleichen " windigen" Stil aufgemacht ist, wie die auf unserer Liste.

wer auch Kontakt hatte/ noch bekommt, gerne bei mir melden ( hier oder BM )

LG
keyar

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.032.123 von overrent am 23.10.18 16:37:35

hallo Overrent,
tut mir leid für dich !

Dass es sich bei diesen Leuten tatsächlich um Mitarbeiter von " The Stanley Trust " handelt,
darf bezweifelt werden. Bisher haben alle hier besprochenen Betrüger ihre fiktiven Firmennamen
von echten Firmen gestohlen und meist minimal verändert. Sonst wäre es ja möglich sie zu fassen zu kriegen.

LG
keyar

[MichlvomBerge]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.033.818 von keyar am 23.10.18 18:55:21

Neuer Firmenname "Kleinwortconsulting" in Brüssel

Habe wohl denselben Anruf bekommen von einem Herrn Büchner.

Mir wurde dann auf Nachfrage gesagt, dass die von 3,5% Provision der vermittelnden Bank leben, also von mir kein Geld nehmen.

Es wurde mir auch gleich das pdf Formular für die toxischen Werte gemailt von
<[e-mail]>

Nachdem ich diesen Thread gefunden habe werde ich es wohl gleich löschen.

Oder hat jemand doch gute Erfahrungen gemacht?



Viele Grüße an alle Ehrlichen!

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.045.065 von MichlvomBerge am 24.10.18 18:09:04

hallo Michel,
das ist jetzt wieder die bekannte Masche mi den Toxischen Werten, die bereits von der CAP Group und ihren vielen Nachfolgern mit großem Erfolg ( leider) durchexerziert wurde.
Mein Anrufer von Focus Worldwide hatte etwas völlig anderes versucht. Würde aber zu weit führen, das jetzt im Detail zu erläutern. Jedenfalls solange ich der einzige bleibe, der von denen angebaggert wurde.

LG
keyar

[kamuller54]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.148.729 von hipohop am 05.07.18 21:25:54

Cubixx, cold calls und der verlustvolle Ausgang

Die Cubixx empfielt kauf von Aktien, z.B. die genannten Beroni Group oder CBM (Cleantech Building Materials) und verspricht Unterstützung und Meldung zwecks Verkauf mit Profit, wenn die Aktie steigt. Doch ich vermute, in der Tat warten diese Leute darauf, dass man kauft, damit sie selbst im gleichen Moment verkaufen können. Die CBM handelt nur um 12:30 an der Wiener Börse - da ist die Sache klar, oder? Verschiedene Leute mit Namen Hr. Kaiser, Hr. Hess, Hr. Coray Teo oder Hr. Puric bombardieren mit cold calls, bis man überzeugt ist und kauft. Die Aktie sinkt dann tief aber steigt wieder und sinkt wieder, wie die CBM. Die ist von 3,6 auf heutige 0,19 / 0,30 (bid/ask) gesunken und bald wird sie ziemlich sicher wertlos genau so wie die Beroni (6B9) bereits ist. Das sieht so aus, als ob diese Firmen nur aus heisser Luft resp. Ideen gebaut sind. Aber was für Ideen? Trotzdem konnte man sie an der Börse registrieren - ein schlechtes Zeichen. Aber das sind nicht die ersten und nicht die letzten. Hände weg!!! Die Anrufe, s.g. Cold calls sind zumindest in Deutschland verboten und strafbar aber in der Schweiz kümmert es scheinbar niemanden. Kauft nichts am telefon. Nie und private equity schon überhaupt nicht. Glaubt mir, das ist Erfahrung. Leider. Es gibt so viele Maschen und immer etwas neues. Hat eine private equity Firma eine Broschüre ausgegeben, je glänzender das papier, desto schlechter. Auch wiederholen sich die gleichen Bilder von Maschinen, Mineralien, Minen, Anlagen, die es zwar gibt aber nie den Firmen gehört haben. Es ist beschämend, dass Menschen so mit Menschen umgehen.

[Freak_dd]

https://www.youtube.com/watch?v=7xcSknwOY9c


funktioniert scheinbar immernoch..........naja, Hauptsache die Jungs haben Spaß dabei.

[keyar]

soeben Anruf aus Schweden : [phone]
" ... International " ( hab's nicht richtig verstanden)
will irgendwelche Aktien verkaufen, hat dann aber aufgelegt.
merkwürdig...

LG keyar

[Wolfman65]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.199.383 von keyar am 26.03.19 16:18:44

Hallo Keyar! Danke für die Beiträge!

Kann noch 2 Firmen hinzufügen:

Advanon Trust: Hatte vor 2 Jahren das Vergnügen, aber ohne draufzuzahlen und jetzt bekam ich einen Anruf von

Golden Horn Invest, ein Herrn Abrams. Reißen sich um meine "toxischen Werte". Gleich Masche, sogar gleiches Formular!

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.382.621 von Wolfman65 am 18.04.19 10:02:12

Hi Wolfman,
die Halbwertszeit dieser Buden wird immer kürzer.
Advanon ist wohl schon wieder verschwunden.
Golden Horn enspricht dem altbekannten Muster, wobei der Internetauftritt immer liebloser zusammengeschustert wird.
Gut, dass Du nicht drauf hereingefallen bist.

LG keyar

[Achim1954]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.382.621 von Wolfman65 am 18.04.19 10:02:12

Golden Horn Invest, ein Herrn Abrams. Reißen sich um meine "toxischen Werte". Gleich Masche, sogar gleiches Formular![/quote]

Dem kann ich NICHT zustimmen! Herr Abram von der Golden Horn Invest betreut mich schon seit 3 Jahren und ich habe bis auf den letzten Cent mein Geld/Gewinn für die Schrottpapiere überwiesen bekommen sowie auch meine 2 weiteren Bekannten denen ich Golden Horn empfolen habe. Wenn Herr Abram/Golden Horn nicht wäre, hätte ich heute noch einen Verlust in Millionenhöhe ohne einen Teil davon jemals wieder gesehen zu haben.

[Achim1954]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.396.537 von keyar am 21.04.19 18:36:50

Dem kann ich NICHT zustimmen! Herr Abram von der Golden Horn Invest betreut mich schon seit 3 Jahren und ich habe bis auf den letzten Cent mein Geld/Gewinn für die Schrottpapiere überwiesen bekommen sowie auch meine 2 weiteren Bekannten denen ich Golden Horn empfolen habe. Wenn Herr Abram/Golden Horn nicht wäre, hätte ich heute noch einen Verlust in Millionenhöhe ohne einen Teil davon jemals wieder gesehen zu haben.

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.611.612 von Achim1954 am 21.05.19 13:35:34

interessant !
magst Du uns sagen, warum Du dich heute bei WO angemeldet hast ?
Und auch, wie Du auf diesen Thread gekommen bist ?
Ich frage das u.a. auch deshalb, weil vor längerer Zeit hier schon mal jemand aufgetaucht ist,der
auch von einem ,als betrügerisch bekannten Modell behauptet hat, er habe sein Geld nebst Gewinn zurückerhalten. ( kannst Du weiter unten sicher finden ,falls es Dich interessiert ).
Als ich dann nachhakte, und ihn mit der ermittelnden Münchner Staatsanwaltschaft zusammenbringen wollte, war er sofort wieder abgemeldet und ward nie wieder gesehen.
Ich möchte deshalb auch Dich gerne fragen, ob Du bereit bist, Deine guten Erfahrungen mit den Behörden zu besprechen, falls diese daran interessiert sein sollten ? Ich würde dann versuchen, den Kontakt herzustellen.

Bin sehr gespannt auf Deine Antwort !
LG
keyar

[Achim1954]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.612.197 von keyar am 21.05.19 14:33:39

Zitat von keyar: interessant !
magst Du uns sagen, warum Du dich heute bei WO angemeldet hast ?
Und auch, wie Du auf diesen Thread gekommen bist ?
Ich frage das u.a. auch deshalb, weil vor längerer Zeit hier schon mal jemand aufgetaucht ist,der
auch von einem ,als betrügerisch bekannten Modell behauptet hat, er habe sein Geld nebst Gewinn zurückerhalten. ( kannst Du weiter unten sicher finden ,falls es Dich interessiert ).
Als ich dann nachhakte, und ihn mit der ermittelnden Münchner Staatsanwaltschaft zusammenbringen wollte, war er sofort wieder abgemeldet und ward nie wieder gesehen.
Ich möchte deshalb auch Dich gerne fragen, ob Du bereit bist, Deine guten Erfahrungen mit den Behörden zu besprechen, falls diese daran interessiert sein sollten ? Ich würde dann versuchen, den Kontakt herzustellen.

Bin sehr gespannt auf Deine Antwort !
LG
keyar

1. Kennen wir uns nicht, deshalb würde ich Sie bitten, mich nicht zu duzen!
2. Seit wann muss man eine Erklärung darüber abgeben warum man sich zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwo in dieser Internetwelt anmeldet?! Oder sind Sie die Internetpolizei?
3. Mich interessieren keine alten Beiträge von irgendwelchen "Betrügern"
4. Ich finde es mehr als bedauerlich, dass ich hier so angefahren werde weil ich ein Urteil über eine Person/Unternehmen abgebe was der Wahrheit entspricht. Woher soll wir denn alle hier Wissen das Sie die Wahrheit sagen? Vielleicht werden Sie ja dafür bezahlt das Sie hier negative Bewertungen abgeben.
5. Dankeschön, aber Sie sind nicht der einzigste deutsche Bürger hier in Deutschland, der den Weg zur StA kennt oder einer anderen Behörde.
6. Erklären Sie mir mal bitte warum ich zur StA (dann auch noch München) soll um meine gute Erfahrungen zu teilen? Die StA ist für die Strafverfolgung und -vollstreckung zuständig und nicht zum teilen meiner guten Erfahrungen. Sie können aber beruhigt sein, wenn es zur einer Straftat kommen sollte, werde ich entsprechende Schritte einleiten.

6. Ich fühle mich als Mensch dazu verpflichtet meine Erfahrung ob negativ oder positiv mitzuteilen. Genauso habe ich es hier auch gemacht!

7. Versuchen Sie mal die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten..

IN DIESEM SINNE DANKE GHI und Herr Abram

[Freak_dd]

Mensch Achim !!......wer das glaubt, wird seelig ......

[keyar]

Regentag heute, daher Zeit für ein paar Gedanken:
- da arbeitet der Achim also seit 3 Jahren mit Golden Horn ( Hr Abram ) und ist sehr zufrieden.
- Dieses möchte er gerne jemandem mitteilen.
- Also bemüht er GOOGLE (o.Ä. ? ) . Dort findet man ausser der Homepage von GH
lediglich den Beitrag von Wolfman v. 18.04. hier auf WO, der ebenfalls von Hrn Abram / GH
kontaktiert worden sei.
- meine Antwort an Wolfman v. 21.04. ( negativer Unterton ) motiviert Achim offenbar,
sich bei WO zu registrieren und seine possitiven Erfahrungen kund zu tun.
- auf meine Fragen, ob er einverstanden wäre, wenn ich einen Kontakt zur Staatsanwaltschaft München herstellen würde , die sich u.U. für Details interessieren könnte, (?) reagiert er allerdings gereizt, da er meine Frage als Aufforderung auffasst und sich " .. angefahren ..." fühlt.

Soweit , so gut...
wer eine eigene Meinung hierzu hat , möge diese gerne kommunizieren

LG keyar

[keyar]

die Aussage von Wolfman vom 18.04.
" Advanon Trust: Hatte vor 2 Jahren das Vergnügen, aber ohne draufzuzahlen und jetzt bekam ich einen Anruf von Golden Horn Invest, ein Herrn Abrams. Reißen sich um meine "toxischen Werte". Gleich Masche, sogar gleiches Formular! "
finde ich glaubhaft und sehr interessant.
Falls GH tatsächlich das gleiche Formular wie Advanon Trust verwendet, das ja bereits
auf die " uralte" CAP Group zurückgeht und " amtlich " als Betrugsmodell überführt ist,
so wäre das wohl schwer zu erklären.

[keyar]

BE53870038 . Dies gibt GH auf iherer Homepage als die Registrierungsnummer zum Belgischen
Handelsregister an.

Die selbe Nr wird neuerdings von einer " GOLDEN STATE INVESTMENT " angegeben !
seltsam: Adresse, Tel Nr., ist auch die selbe wie bei GH, nur Fax unterscheidet sich.
achja, die Homepage ist prima vista ebenfalls identisch !!

Ist das ein Vorzeichen, dass GH bald abgeschaltet und durch GI ersetzt werden wird ?

Leider kostet ein Handelsregisterauszug in Belgien € 32.-. Das spare ich mir, weil ich glaube, den Inhalt schon zu kennen.

[keyar]

passend zum Thema:

Di, 28.05.19 10:58 · Quelle: dpa-AFX News drucken

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Verbraucherschützer warnen vor einer Betrugsmasche mit angeblichen Aktienkäufen. Betrüger lockten demnach Anleger mit bekannten Unternehmensnamen zum Kauf von Wertpapieren, wie die Marktwächter der Verbraucherzentrale Hessen am Dienstag mitteilten. Nach Überweisung des Geldes - meist auf ein Konto im Ausland - seien jedoch nie Aktien im Depot der betroffenen Verbraucher aufgetaucht. Das Geld war weg. In jüngerer Zeit seien dazu Verbraucherbeschwerden aus sieben Bundesländern eingegangen.

[keyar]

jetzt hat's mich auch erwischt. Ein Typ von GOLDEN STATE INVESTMENT rief mich an, um mir ein interessantes Angebot zu machen:

Nachdem man vor ca. 2 Jahren VARTA überaus erfolgreich an die Börse gebracht habe,
sei man nunmehr von Warren Buffet / Berkshire Hathaway beauftragt, DURACELL an die Börse zu bringen. Zudem habe man die Möglichkeit, bereits heute an ausgewählte Klienten DURACELL Aktien
zu € 22 zu verkaufen. ( Bookbuilding Spanne ist € 31 -33 ). Mindestinvestment € 5000; ab
€ 200.000 gibt's sogar nochmal Rabatt !

Ein Anruf bei VARTA ergab, dass man von Unicredit und Berenberg Bank beim IPO unterstützt worden war. Eine GOLDEN STATE INVESTMENT kenne man nicht.

Ich habe den Fall zusammen mit den erhaltenen Unterlagen direkt an die Kripo weiter geleitet.
( ein paar läppische Bildchen ohne wirklichen Informationsgehalt )
Diese Art Fälle werden übrigens inzwischen zentral von der Kripo Bamberg betreut
Außerdem habe ich auf die positiven Erfahrungen hingewiesen, die unser Freund "Achim 1954"
angeblich mit GS gemacht hat.

LG keyar

[keyar]

von gestern:



FRANKFURT (BaFin) -

Die GOLDEN HORN INVESTMENT BV ist Betreiberin der Webseiten goldenhorninvestment.com sowie goldenhorninvest.eu und bietet in diesem Zusammenhang Anlegern die Investition in Anleihezertifikate mit verschiedenen Laufzeiten an. Zudem bietet die Gesellschaft Kunden die Depotführung für sogenannte "toxische Werte" an.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (26.06.2019)

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.902.262 von keyar am 27.06.19 11:02:07

das wichtigste abgeschnitten - sorry !!

BaFin News: GOLDEN HORN INVESTMENT BV (goldenhorninvestment.com / goldenhorninvest.eu): BaFin untersagt das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft sowie Depotgeschäft und ordnet die Abwicklung an

[keyar]

Grad gesehen:
Unser Freund Achim 1954 hat sich abgemeldet.
Warum wohl ?

[keyar]

Mi, 03.07.19 08:41 · Quelle: dpa-AFX News drucken

" HAMBURG (dpa-AFX) - Eine kriminelle Gruppe soll einem Medienbericht zufolge im Internet mit betrügerischen Geldanlage-Plattformen Millionen erbeutet haben. Unter den Betroffenen seien auch Tausende Deutsche, berichten der Norddeutsche Rundfunk (NDR) und der Saarländische Rundfunk (SR) am Mittwoch auf Grundlage einer gemeinsamen Recherche. Die Bande habe international agiert und ihre Opfer mit Hilfe sogenannter Trading-Plattformen hinters Licht geführt. ... "

ob von den Plattformen aus unserem Thread auch welche betroffen sind ?

[jambam1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.904.707 von keyar am 27.06.19 15:20:11

Zitat von keyar: Grad gesehen:
Unser Freund Achim 1954 hat sich abgemeldet.
Warum wohl ?

das ist schwer zu beantworten

soll ich meine Telefonnummer reinschreiben, damit er mich anrufen kann

[keyar]

schon wieder angerufen worden:
diesmal von " SEQUOIA CAPITAL " 0046 858097924
halten einen 13% Anteil an " Zoom Video" und empfehlen , diese zu kaufen.
Wollen ein email mit weiteren Infos schicken
danach evtl. mehr ...

[Walter12]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.976.690 von keyar am 08.07.19 14:50:39

Toksische werte

Hallo keyar Beitrag 130

Habe ein Angebot bekommen von der WHB Direkt wegen kauf von Toksischen werten.

Ist diese WHB Direkt da deutsche Geselschaft und Deutsche Telefonnummer in Ordnung oder nicht

[Freak_dd]

Es gibt keine seriösen Angebote zu Ankauf "toxischer Aktien". Das ist leider alles Betrug.

Deutsche Telefonnummern kann man sich beliebig über Voip besorgen/anzeigen lassen......auch die 110 ;-)....

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.388.876 von Walter12 am 01.09.19 21:18:16

hallo Walter12
ich teile die Meinung von Freak.
Ausserdem:
Wie man der Unternehmensdatenbank der Bafin entnehmen kann, gibt er weder
eine " WHB- Direkt" noch eine "WHB Deutschland", der die Bafin die ( gesetzlich vorgeschriebene)
Erlaubnis zum Betreiben von Geschäften dieser Art erteilt hätte.
Du kannst das beim nächsten Anruf ja mal Thematisieren.
Bei der Gelegenheit kannst Du auch mal nach der Handelsregisternummer fragen. Das dürfte die Herrschaften ziemlich in Verlegenheit bringen....

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.976.690 von keyar am 08.07.19 14:50:39

update zu SEQUOIA:
eine Anfrage beim schwedischen Company Register ergab (erwartungsgemäß), dass es in ganz Schweden keine Gesellschaft dieses Namens gibt.
Eine weitere Anfrage bei der echten Sequoia Capital in USA ergab, dass diese keine Tochtergesellschaft in Schweden hat.
Eine Anfrage bei der Bafin ergab, dass eine Gesellschaft dieses Namens keine Erlaubnis hat, in Deutschland Geschäfte dieser Art zu tätigen.

Als ich beim letzten Anruf um Erkärung zu diesen drei Punkten bat, war der Anrufer ( ein Herr "Dost ")
so baff, dass er meinte, das könne nur in einer Email erklärt werden.
Seitdem warte ich gespannt...

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.681.077 von keyar am 28.05.19 16:55:21

Zitat von keyar: BE53870038 . Dies gibt GH auf iherer Homepage als die Registrierungsnummer zum Belgischen
Handelsregister an.

Die selbe Nr wird neuerdings von einer " GOLDEN STATE INVESTMENT " angegeben !
seltsam: Adresse, Tel Nr., ist auch die selbe wie bei GH, nur Fax unterscheidet sich.
achja, die Homepage ist prima vista ebenfalls identisch !!

Ist das ein Vorzeichen, dass GH bald abgeschaltet und durch GI ersetzt werden wird ?

Nachdem ich im Juni die Bafin darauf hingewiesen hatte, dass die gesperrte GOLDEN HORN
einen " Zwilling" namens GOLDEN STATE hat, hat's endlich geklappt:

Fr, 20.09.19, 09:50 Uhr BaFin News: Goldenstate Investment BV (goldenstate-investment.com): BaFin untersagt das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft sowie Depotgeschäft und ordnet die Abwicklung an

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.545.051 von keyar am 23.09.19 11:30:28

achja:
da diese ganzen Scams ja keine real existenten Gesellschaften sind, gehen die Anordnungen
der Bafin natürlich in's Leere.
Trotzdem ist es m.E. sinnvoll, die Bafin einzuschalten, da jeder, der einen Cold Call erhält und
sich bei Google über den Caller kundig machen will, sofort auf die Anordnungen der Bafin stößt

[keyar]

heute wurden offenbar beide Websites und auch die gemeinsame Tel.Nr.
der GOLDEN HORN und GOLDENSTATE abgeschaltet.

mal sehen unter welchem neuen Namen die Betrüger wieder auftauchen...

[keyar]

!

Dieser Beitrag wurde von CommunitySupport moderiert. Grund: Bitte belegen Sie Ihre Aussagen!

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.033.818 von keyar am 23.10.18 18:55:21

Internetseite wurde im Okt. abgeschaltet.
RIP !

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.737.214 von keyar am 21.10.19 18:48:23

Zitat von keyar: Internetseite wurde im Okt. abgeschaltet.
RIP !

bezog sich auf FOCUS WORLDWIDE

[slotmachine11]

Ich habe mich jetzt mal in diesem Forum angemeldet, weil ich auf der Suche nach Informationen zur Sequoia International mit angeblichen Sitz in Stockholm bin. Ich befürchte, dass mein Vater hier auf ein Cold Calling hereingefallen ist. Ist hier schon mal jemand von dieser Seite kontaktiert worden?
Der Telefonkontakt findet, soviel ich weiss, mit einem Dr Daniel Arnold statt. Ausserdem war mein Vater mit einem Herrn Dost in Kontakt. Über die Webseite sequoia-int.com ist bei google keine Information zu erhalten. Hat hier jemand Erfahrungen mit sequoia international gemacht?

[keyar]

Hi Slotmachine

wenn du etwas zurück scrollst, findest du einiges zu SEQUOIA.
Hier mein letzter Beitrag dazu:

"update zu SEQUOIA: eine Anfrage beim schwedischen Company Register ergab (erwartungsgemäß), dass es in ganz Schweden keine Gesellschaft dieses Namens gibt. Eine weitere Anfrage bei der echten Sequoia Capital in USA ergab, dass diese keine Tochtergesellschaft in Schweden hat. Eine Anfrage bei der Bafin ergab, dass eine Gesellschaft dieses Namens keine Erlaubnis hat, in Deutschland Geschäfte dieser Art zu tätigen. Als ich beim letzten Anruf um Erkärung zu diesen drei Punkten bat, war der Anrufer ( ein Herr "Dost ") so baff, dass er meinte, das könne nur in einer Email erklärt werden. Seitdem warte ich gespannt... "

ich habe nie wieder von H.Dost gehört
LG keyar

[slotmachine11]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.749.127 von keyar am 23.10.19 08:23:24

Danke für die prompte Antwort, wie erwartet nicht sehr ermutigend.

[vincent2103]

!

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[keyar]

ein neuer Kandidat ?

KRM CAPITAL MANAGEMENT LTD
34, Westhal, Beningfield drive
St albans, AL1 2FD

United Kingdom

Tel.: [phone]
Tel : [phone]
[e-mail]

wollen Aktien an Int. Water Solutions verkaufen...

[keyar]

!

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[Antonius2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.479.277 von Antonius2 am 18.12.17 14:14:46

Ich hatte das gleiche Angebot und hätte es fast gemacht.
Glücklicherweise habe ich im letzten Augenblick hier im Forum einen kennen gelernt, der auf die Masche hereingefallen war und mich im letzten Moment gewarnt hat. Das sind ganz gerissene Betrüger, die immer wieder auftauchen und dann wieder verschwinden.

[keyar]

FRANKFURT (BaFin) -
Die BaFin hat einen hinreichend begründeten Verdacht, dass die Goldberg Financial, nach eigenen Angaben mit Sitz in der Av. Jules Bordet 160/16, Brüssel, in Deutschland Wertpapiere in Form von Vorzugsaktien der Duracell Inc. öffentlich anbietet.
Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (12.02.2020)

[keyar]

mal was Neues: eine natürliche Person

Die BaFin hat Herrn Jürgen Burchert, Staufen, mit Bescheid vom 3. Februar 2020 aufgegeben, das Einlagengeschäft sofort einzustellen und unverzüglich abzuwickeln. Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (18.02.2020)

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.658.013 von keyar am 12.02.20 15:06:53

Zitat von keyar: FRANKFURT (BaFin) -
Die BaFin hat einen hinreichend begründeten Verdacht, dass die Goldberg Financial, nach eigenen Angaben mit Sitz in der Av. Jules Bordet 160/16, Brüssel, in Deutschland Wertpapiere in Form von Vorzugsaktien der Duracell Inc. öffentlich anbietet.
Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (12.02.2020)[/FRANKFURT (BaFin) -

vom Verdacht zum Verbot in 5 Wochen:

Die BaFin hat der Goldberg Financial B. V., nach eigenen Angaben mit Sitz in der Av. Jules Bordet 160/16, Brüssel, am 12. März 2020 das öffentliche Angebot von Vorzugsaktien der Duracell Inc. wegen Verstoßes gegen Artikel 3 Absatz 1 der EU-Prospektverordnung untersagt. Daher darf die Goldberg Financial B. V. keine Vorzugsaktien der Duracell Inc. in der Bundesrepublik Deutschland zum Erwerb anbieten.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (17.03.2020)

[keyar]

noch einer, - den kannte ich noch nicht.

Die BaFin hat mit Bescheid vom 11. März 2020 gegenüber der Inter Globe Investment S.à.r.l., London, Großbritannien, die sofortige Einstellung der unerlaubt erbrachte Anlagevermittlung, Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung sowie des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts angeordnet.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (19.03.2020)

[keyar]

neu: Goldberg Capital
( nicht zu verwechseln mit "Goldberg Financial Srl." )
Cold Call mit Frankfurter Nr 069 - 50607962
wollen wie ihr Namensvetter Pre IPO Aktien zum Vorzugspreis verkaufen.
Diesmal aber nicht Duracell, sondern " Norgemining" und " Wearable4You AG"

[keyar]

schon wieder einer, der DURACELL Aktien verkaufen will...

Die BaFin hat einen hinreichend begründeten Verdacht, dass in Deutschland Duracell Aktien öffentlich angeboten werden, ohne dass ein gebilligter Prospekt veröffentlicht wurde. Die Aktien werden telefonisch und mittels E-Mail über Kontaktpersonen einer OTC Finance Development von einer unbekannten Quelle angeboten.
Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (08.05.2020)

[keyar]

auf Antispam e.V wird von Cold Calls einer " Frankfurt FX " berichtet.
Hierzu gibt es auf Trustpilot eine Betrugswarnung.
Es erfolgte eine Meldung bei der Bafin und kurz darauf diese Reaktion:

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin weist darauf hin, dass sie dem Unternehmen FrankfurtFX mit angeblichen Niederlassungen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, keine Erlaubnis gemäß § 32 Kreditwesengesetz (KWG) zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen erteilt hat. Das Unternehmen untersteht nicht der Aufsicht der BaFin.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (17.07.2020)

Die Website FrankfurtFX.de ist seitdem nicht mehr erreichbar

[keyar]

ist das so eine Art " Zwilling" von FrankfurtfFX ?

Das Unternehmen, das unter der Firma BoerseFX am Markt auftritt, wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Soweit es in Deutschland Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen betreibt, wird es ohne die Erlaubnis der BaFin tätig.
Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (22.07.2020)

Trustpilot spricht hier ebenfalls von Betrug

[Aston93]

...noch ein neuer Kandidat, die "Guardian Global Capital" mit Sitz in Genf verspricht (Cold Call):
Ankauf toxischer Werte mit 42% Anrechnung des ursprünglichen Kaufpreises und Einbuchung von Nordex-Aktien mit dann nur ca. 20% Zuzahlung auf den Kurswert.
Und wohlgemerkt keine Haltefrist.
Alles seriös aufgemacht...
Hat jemand bereits Erfahrungen mit der Firma gemacht?

[keyar]

interessant !
das Geschäftsmodell erinnert stark an das des " Urahnen " CAP -Group.
verdächtig: ein Handelsregistereintrag ist nicht zu finden !
verdächtig: der Firmenname scheint von einer Genfer Steuerberatungs-/ Wirtschaftsprüfungskanzlei
gestohlen.
merkwürdig: in Jersey hat die GGC am 06.05.2020 ein Verfahren wegen " unlisted activities" verloren.
Aus dem Urteil wird ersichtlich, dass die GGC zu 100% von " Guardian Capital Holding Ltd.
St. Helier/Jersey, gehalten wird, die wiederum zu 100% Philip van Neste gehört.

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.395.153 von keyar am 12.01.21 10:40:41

aus Linked In:

" Philip Van Neste
Investment Manager at Guardian Asset Management"

eine real existierende Immobilienfirma in USA.
Ein Ph. van Neste ist auf deren Homepage allerdings nicht zu finden...

[keyar]

neu.!
Die BaFin weist darauf hin, dass die Aktivitäten der unter "Beexp" mit angeblichem Sitz in Frankfurt am Main auftretenden unbekannten Betreiber der Internet-Seite beexp.de nicht dem von der BaFin beaufsichtigten Finanzdienstleistungsinstitut IG Europe GmbH zuzurechnen sind.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (20.01.2021)

und schon ist die Internetsite gesperrt !

[berndnr1]

Norgemining

Kennt jemand Norgemining

[berndnr1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.148.729 von hipohop am 05.07.18 21:25:54

Cubixx

Hallo
mir ist das selbe passiert was hast du gemacht können ja mal reden.

Gruß Bernd

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.604.787 von berndnr1 am 25.01.21 22:32:23

hipohop
Offline seit 27.08.18, 16:42

[berndnr1]

Cubixx Swiss AG

Wer hat mit den Betrügern geschäfte gemacht.
Ich wurde übelst betrogen ich würde diese Menschen am liebsten vernichten...

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.317.723 von berndnr1 am 04.03.21 23:56:21

hi berndnr1
wenn du weter zurückgehst ( etwa zu Beitrag 109 )
dann findest du Cubixx bereits mal erwähnt.

[Mario1963]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.390.620 von Aston93 am 11.01.21 22:13:53

Hallo, mir ist das gleiche passiert mit Guardian Global Capital CH !
Erst 9000€ für Nordex Aktien mit hohen Gewinn versprochen,500 Aktien Stück 18€ Kauf/ Ertrag 24€
Dann 2x 12000€ (8000 Aktien) für ThyssenKrupp = Ergebnisse fantastisch 6€ Kauf/Ertrag 12€,bis ich merkte das Guardian CG immer mehr wollte und mir es jetzt unseriös vorkam. Jetzt ist die Bescherung da.
Alle Einzahlungen liefen über ein deutsches Finanzinstitut. Empfänger BlackRock Finanz& Trading GMBH.
Mir kam alles normal vor. Bis am Montag das große Erwachen kam.
Kein Kontakt mehr per E-Mail und Telefon und auch die Website ließ sich nicht mehr offnen.
Mir wurde sogar eine Kopie von einen Schweizer Personalausweis mit Vorderseite und Rückseite zugeschickt!
Wer hat Erfahrung damit und wie kann man gegen diesen Betrug vorgehen ?

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.617.537 von Mario1963 am 26.03.21 18:13:16

Aston93
Offline seit 12.01.21, 12:09

[keyar]

ich hatte kürzlich mal wieder einen Cold Call von einer
" Pazifik Invest & Immobilien AG ", München
bzw deren Berliner " Backoffice" namens " PAZIFIC ASSET MANAGEMENT "

das Geschäftsmodell ähnelt sehr dem von Aston93 beschriebenen.

eine Nachfrage bei der Bafin ergab, dass es keine Zulassung für eine Firma dieses Namens gibt.
Eine Nachfrage beim Münchner Handelsregister ergab, dass die im Briefkopf angegebene
Registernummer im Nov. 2019 von Amts wegen gelöscht wurde.

Als ich beim zweiten Anruf den Mitarbeiter mit diesen Fakten konfrontierte, war er ziemlich fassungslos
und versprach, dem nachzugehen und sich wieder zu melden.
Bislang ist das nicht geschehen...

[Mario1963]

Danke !
Ich muss das erst mal verdauen und versuchen über einen Anwalt was zu retten.
Erstmal keine Ahnung wie ich vorgehe.

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.618.377 von Mario1963 am 26.03.21 19:20:11

meine Erfahrung:
Anzeige bei der Kripo
Staatsanwalt ermittelt und stellt das Verfahren nach ein paar Monaten ein.
Begründung : die Gauner sitzen in der Türkei und die dortigen Behörden kooperieren nicht.
Anwalt ist für die Katz weil der sene Schriftsätze schon gar nicht zustellen kann.
( Fake Firma mit Fake Adresse ... )

viel Glück Dir !

[keyar]

News ! ( SZ vom 04.April ) :

in Pristina / Kosovo hat eine Spezialeinheit der lokalen Polizei unterstützt von 10 deutschen Kollegen
ein mit 150 (!) Mitarbeitern besetztes Call Center ausgehoben.
Betrieben hätten diese u.a. ein Portal namens "FXmarkets".

Berichtet wird auch, dass alleine die " Zentralstelle Cybercrime Bayern " ggw. über 2000 Strafverfahren
mit mehr als € 100 Mio Schaden bearbeitet.

[keyar]

nachdem die unten ( Beitrag 166 ) beschriebene Pazific Asset Management bereits wieder vom " Markt "
verschwunden ist, hat sich heute ein Nachfolger bei mir gemeldet:

MayFair International AG, aus Düsseldorf.
( wollen Klarna - Aktien vor dem geplanten IPO mit ca. 80% " Rabatt " verkaufen... )

Wenig überraschend erweist sich die angegebene HR-Nummer als Fake
und auch BaFin Zulassung haben sie keine.

Also: kurzerhand an die BaFin weitergeleitet. Mal sehen, wann auch die wieder verschwinden...

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.443.754 von keyar am 08.06.21 18:42:14

heute erfolgte der - vereinbarte - zweite Anruf, um über das beworbene Investment in KLARNA - Aktien
zu sprechen und etwaige Fragen meinerseits zu beantworten.

Ich habe den Herrn erstmal mit meinen Rechercheergebnissen konfrontiert:
- angegebene HR - Nr. existiert nicht
- angegebener Firmenname nicht im HR eingetragen.
- Firma hat keine BaFin Zulassung
- Firma war beim IPO von VARTA nicht beteiligt, wie das behauptet wurde.

Das hat den Anrufer in arge Erklärungsnot gebracht.
Er wollte das mit seinem Vorgesetzten und der " Pressestelle" besprechen und sich wieder melden...

[keyar]

achja,
die neueste Masche ist offenbar, auf Portalen wie z.B Tellows die Firma als seriös bewerten zu lassen.
Allerdings ziemlich durchsichtig:
nachdem jahrelang keine einzige Bewertung einging, werden auf einmal über 20 positive Bewertungen
binnen drei Wochen abgegeben !

[keyar]

BaFin hat reagiert :

Die BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die MayFair International AG bzw. auch Myfair International AG in Deutschland Wertpapiere in Form von vorbörslichen Aktien der Check24 GmbH ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbietet.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (17.06.2021)

[keyar]

Verkauf vorbörslicher Aktien

es hat den Anschein, dass mit dem Betrugsmodell
" Verkauf vorbörslicher Aktien "
immer noch viel zu verdienen ist:

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass weder die Ventura Invest GmbH, angeblicher Sitz Messeturm, Frankfurt am Main, noch die Topzins-EuroGic, angeblicher Sitz Sony Center, Berlin, oder die BB Investment Partners Burder & Bartels, angeblicher Sitz SkyLoop Business Center, Stuttgart, und Brüssel Offices Center, Brüssel, eine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzen. Die Unternehmen werden nicht von der BaFin beaufsichtigt. Auch liegt der für ein solches öffentliches Angebot erforderliche Wertpapierprospekt nicht vor.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (25.08.2021)

[keyar]

am 26. März hatte ich der Bafin die PAZIFIC ASSET MANAGEMENT auf dem Silbertablett präsentiert.
( s. u. Beitrag 166 )
heute, also 6 Monate später kommt die Reaktion:

" Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die unbekannten Betreiber einer Handelsplattform für CfDs (Contracts for Difference) unter www.pamtrade24.com, angeblicher Sitz Rupert-Mayer-Straße 44, 81379 München, und Potsdamer Platz 10, 10785 Berlin, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzen. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. "

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (30.08.2021)

[keyar]

viel schneller ist es dagegen bei der MAYFAIR INTERNATIONAL gegangen:

"Sehr geehrter Herr xxx,
mit E-Mail vom 08.07.2021 wiesen Sie mich auf die Aktivitäten der MayFair International AG hin. Informationen von Verbrauchern stellen für meine Arbeit eine wichtige Erkenntnisquelle über mögliche Missstände dar. Ich danke Ihnen deshalb für Ihre Mühe.

Der MayFair International AG ist keine Erlaubnis gemäß § 32 Kreditwesengesetz (KWG) zum Erbringen von Finanzdienstleistungen erteilt worden. Das Unternehmen untersteht nicht der Aufsicht der BaFin.
Ich habe bereits Ermittlungen wegen des möglichen Betreibens unerlaubter Geschäfte aufgenommen, über deren Ergebnis ich Sie jedoch aufgrund der mir auferlegten besonderen Verschwiegenheitsverpflichtung nicht werde informieren dürfen.
Für Fragen stehe ich Ihnen gern telefonisch zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Fr. YYY
BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht "

[keyar]

Fiducia GmbH

heute einen Cold Call der o.g. Gesellschaft erhalten ( ein Hr. Schwab )

Business Case: Anlage von Kundengeld ( i.d.R. in Derivaten )
Vom Gewinn erhält F. 10%.

Anders als bei allen bisher hier besprochenen " Firmen" ist F. kein Fake, sondern tatsächlich
im Handelsregister Düsseldorf eingetragen.
Aber: es fehlt die Erlaubnis der BaFin zum Betreiben von Finanzdienstleistungen.

Deshalb erfolgt Meldung bei der BaFin. Mal sehen wie's weitergeht...

[keyar]

das ist schon der zweite Schlag in diesem Monat !


BAMBERG/TIFLIS/TEL AVIV (dpa-AFX) - Deutsche Ermittler haben einen Schlag gegen Cybertrading-Betrüger in Georgien und Israel unterstützt, die Anleger mindestens um einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag geprellt haben sollen. In den beiden Staaten seien 15 Objekte - darunter ein noch aktives Callcenter - durchsucht und elf mutmaßliche Betrüger verhaftet worden, teilten Polizei und die Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) am Mittwoch mit.

Die Betrüger sollen 18 Online-Plattformen betrieben und darauf vermeintlich gewinnbringende Geldanlagen beworben haben. Das Geld der Anleger investierten die Täter aber nicht wirklich, sondern behielten es für sich. Man könne sicher von Tausenden Geschädigten sprechen, sagte ein ZCB-Sprecher. Sie kämen nicht nur aus dem deutschsprachigen Raum.

Der Einsatz in den beiden Ländern war demnach bereits am 19. Oktober gewesen. Die Verhafteten sind laut den Ermittlern vier israelische, sechs georgische und eine russische Staatsangehörige. Fünf von ihnen sollen nach Deutschland ausgeliefert werden, die anderen kommen wohl in Georgien vor Gericht./gba/DP/stk

leider werden die " 18 Online Plattformen" nicht aufgelistet. Wäre interessant, ob welche der hier besprochenen dabei waren.

[keyar]

heute in der SZ ( S 21 ) : neue Details

- Prozessbeginn vor dem Landgericht München 1
- Angeklagt ist ein 45-jähriger Israeli
- er war verantwortlich für 4 Callcenter in Bulgarien, Serbien, Georgien und Bosnien-Herzegowina
- Mitarbeiterzahl insgesamt : 472 Personen
- die Platformen hießen z.B. XTraderFX, Option Stars Global, Safemarkets
- Nachgewiesen sind 335 Betrugs- Einzelfälle aus den Jahren 2016 - 2019
- nachgewiesener Gesamtschaden : über € 8,6 mio
- vermuteter Gesamtschaden alleine bei XTraderFX über $ 70 mio p.a. ( !! ) weltweit
- da der Angeklagte geständig ist, hat er eine Freiheitsstrafe von ( Nur ) 6,5 bis 7,5 Jahren zu
erwarten.

[winhel]

"""""""""""""Jefferies sagte, dass sich seine 10-köpfige Liste von Large-Caps und 10 Small- und Mid-Caps auf Namen konzentrierte, bei denen seine differenzierte Ansicht durch einzigartige Beweise und Analysen gestützt wird.


ITM Power ist die erste Wahl der Bank im schnell wachsenden grünen Wasserstoffbereich, wobei die Umsatzschätzungen in den nächsten vier Jahren im Durchschnitt rund 20 % über dem Konsens liegen.

Analyst Will Kirkness sagte: „Obwohl 2021 beim Auftragsfluss in der gesamten Branche ruhiger war als von manchen erwartet, sehen wir 2022 als echten Trend und glauben, dass sich dies in der Angebotspipeline und dem Auftragsbestand von ITM widerspiegeln wird.“

Der in Sheffield ansässige Hersteller von Wasserstoffkraftwerken ist derzeit 2,3 Milliarden Pfund wert, aber Jefferies glaubt, dass sich die Aktien von 369,6 Pence auf 800 Pence mehr als verdoppeln können.
https://www.ii.co.uk/analysis-commentary/top-picks-2022-find…""""""""""""""

[keyar]

soeben von dpa- AFX gemeldet:

" KÖLN (dpa-AFX) - Wegen mutmaßlichen Anlagebetrugs mit einer professionell aufgebauten Internetseite ist die Polizei am Dienstag in mehreren Städten mit Wohnungsdurchsuchungen gegen Beschuldigte vorgegangen. Zwei Männer im Alter von 30 Jahren wurden festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Köln mitteilte..."

[keyar]

Meldung von heute :

KÖLN (dpa-AFX) -
" Wegen mutmaßlichen Anlagebetrugs mit einer professionell aufgebauten Internetseite ist die Polizei am Dienstag in mehreren Städten mit Wohnungsdurchsuchungen gegen Beschuldigte vorgegangen. Zwei Männer im Alter von 30 Jahren wurden festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Köln mitteilte..."

leider wird die Internetseite nicht benannt.

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.150.358 von keyar am 07.12.21 19:17:07

Urteil

Meldung von gestern:

"

München (dpa) - In einem Prozess vor dem Landgericht München I um internationalen Finanz-Betrug ist ein Komplize des Cyberkriminellen «Wolf of Sofia» zu sechs Jahren und zehn Monaten Haft wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs verurteilt worden...."

Zitat von keyar: - Prozessbeginn vor dem Landgericht München 1
- Angeklagt ist ein 45-jähriger Israeli
- er war verantwortlich für 4 Callcenter in Bulgarien, Serbien, Georgien und Bosnien-Herzegowina
- Mitarbeiterzahl insgesamt : 472 Personen
- die Platformen hießen z.B. XTraderFX, Option Stars Global, Safemarkets
- Nachgewiesen sind 335 Betrugs- Einzelfälle aus den Jahren 2016 - 2019
- nachgewiesener Gesamtschaden : über € 8,6 mio
- vermuteter Gesamtschaden alleine bei XTraderFX über $ 70 mio p.a. ( !! ) weltweit
- da der Angeklagte geständig ist, hat er eine Freiheitsstrafe von ( Nur ) 6,5 bis 7,5 Jahren zu
erwarten.

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 69.456.952 von keyar am 29.09.21 18:04:59

Fiducia GmbH

Zitat von keyar: heute einen Cold Call der o.g. Gesellschaft erhalten ( ein Hr. Schwab )

Business Case: Anlage von Kundengeld ( i.d.R. in Derivaten )
Vom Gewinn erhält F. 10%.

Anders als bei allen bisher hier besprochenen " Firmen" ist F. kein Fake, sondern tatsächlich
im Handelsregister Düsseldorf eingetragen.
Aber: es fehlt die Erlaubnis der BaFin zum Betreiben von Finanzdienstleistungen.

Deshalb erfolgt Meldung bei der BaFin. Mal sehen wie's weitergeht...

am 29.Feb erfolgte die Meldung an BaFin und heute kam diese Reaktion:
" FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin weist gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) darauf hin, dass die Fiducia GmbH, Düsseldorf, keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (24.02.2022) "

[keyar]

ICON Capital GmbH

in den letzten Wochen habe ich viele Telefonate mit o.g. Firma geführt.
Sie bieten Festgeldanlagen zu 7 - 10,5% an. " Abgesichert bis € 100k durch den Einlagesicherungs-fonds der Banken ".
Die Firma ist unter der angegebenen Nummer tatsächlich im Handelsregister Düsseldorf zu finden.

als Falschbehauptungen erwiesen sich:
- dass man Mitglied der " Vereinigung unabhängiger Vermögensverwalter " sei,
- dass man über die gesetzlich vorgeschriebene BaFin - Erlaubnis verfüge,
- dass man Financier des Großprojekts " Berlin Tegel" sei.
( ein Telefonat mit dem CFO der Projektgesellschaft ergab, dass ICON Capital dort völlig
unbekannt ist !! )

Daraufhin erfolgte am 04.04, Meldung bei der BaFin
und parallel hat die Berlin Tegel GmbH ihre Anwälte auf ICON angesetzt...

[keyar]

DPA - AFX von heute :

" - Vor dem Landgericht Saarbrücken hat einer der laut Staatsanwaltschaft bundesweit größten Online-Betrugsprozesse begonnen. Es geht um eine Bande von Internetbetrügern, die mit falschen Versprechungen mehr als 1100 Anleger um fast 42 Millionen Euro geprellt haben soll. Als mutmaßliches Bandenmitglied steht seit Dienstag ein 29-Jähriger vor Gericht: Er soll im Kosovo ein Call-Center für mehrere betrügerische Online-Trading-Plattformen betrieben haben.

Dort seien Anlegern bei der Investition in Finanzprodukte Gewinne versprochen worden, obwohl es gar keinen Handel mit Finanzprodukten gegeben habe - und die Gelder in die Tasche der Betrüger geflossen seien. Die Anleger seien "Opfer eines großangelegten Betrugs" geworden, sagte Staatsanwältin Victoria Hänel bei der Anklageverlesung.

Unter der Anleitung von vermeintlichen Brokern führten Anleger über die Portale bei manipulierten Simulationen Geschäftsabschlüsse durch

- die Einlagen reichten von 250 Euro bis 5,5 Millionen Euro.

Die Online-Plattformen mit den Namen wie "Option888", "Zoomtrader" oder "XMarkets" seien dabei "reine betrügerische Fassade" gewesen. Zu keinem Zeitpunkt im Tatzeitraum zwischen Mai 2016 und Anfang 2019 seien Gelder investiert oder Optionen platziert worden, sagte Hänel.

Die Anklage gegen den 29-Jährigen lautet auf gewerbsmäßigen Bandenbetrug. Ihm sei als "formeller und faktischer Geschäftsführer" der das Call-Center betreibenden Firmen "eine wesentliche Rolle" zugekommen, sagte die Staatsanwältin. Er habe gewusst, dass Zweck der Plattformen war, Anleger zu immer weiteren Einzahlungen zu bewegen. Er schulte und führte laut Anklage die Agenten des Call-Centers die Anleger regelmäßig kontaktierten.

Wenn es zu Auszahlungen geringer Beträge kam, sei dies nur geschehen, um die Geschädigten zu noch größeren Einzahlungen zu bewegen. Die ausgezahlten Gelder seien stets aus dem Topf anderer Anleger genommen worden, sagte Hänel. Der 29-Jährige war nach seiner Festnahme in Albanien in 2019 zunächst dort in Auslieferungshaft. Seit August 2020 ist er in Untersuchungshaft in Deutschland.

Am Dienstag wurde auch die Anklage gegen zwei weitere Mitglieder des Netzwerks verlesen, die aber nicht in Deutschland sind. Einer sei im Ausland, der andere untergetaucht, sagte Verteidiger Walter Teusch. Der mutmaßliche Kopf der Bande war im Sommer 2020 im Gefängnis gestorben. Er hatte laut Anklage die Kontrolle über alle Bereiche gehabt: von den Plattformen bis zum Geldwäschenetzwerk. "

Die zitierten Betrugs- Plattformen wurden hier im Thread bislang nicht erwähnt.

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 71.484.755 von keyar am 03.05.22 18:42:23

ICON Capital GmbH

update:

die Website ist aktuell nicht mehr erreichbar
und das Telefon wird auch nicht mehr bedient.

[keyar]

Wieder Festnahmen

dpa meldet: Festnahmen im Raum Mersin, aber auch in İzmir, İstanbul, Trabzon, Antalya und Denizli,
Festnahmen in Türkei wegen organisierten Callcenter-Betrugs (msn.com)

Ob da auch "Spezialfreunde" von uns betroffen waren?