Wirecard - Top oder Flop (Seite 15138)

[Smudo]

Osborne Clarke - Experts of phony deals

Was mich noch ärgert sind diese Typen, die diese Phony Deals als Consultants begleiten. Osborne Clarke wird auch nicht entgangen sein, dass GI Retail mehr oder weniger wertlos ist.

...weitreichenden Kenntnisse und Erfahrungen...intimen Kenntnisse des indischen Marktes und der dortigen Gepflogenheiten...
http://www.osborneclarke.com/connected-insights/news/osborne…

Rolling On the Floor, Laughing My Ass Off

Sekretärin, fetter Dienstwagen, Business Class

Haben Rechtsverdreherei studiert, dass sie wissen, wie man ihnen später nicht an Leder kann. Ja ja wurden so böse reingelegt von Wirecard.

[jigajig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.247.944 von Smudo am 21.04.16 18:25:50

Zitat von Smudo: Meiner Kenntnis nach darf ein Analyst nicht eine Aktie zum Kauf empfehlen und gleichzeitig auf fallende Kurse wetten. Hier wurde ein Deutsche Bank Analyst wegen sowas verurteilt: http://www.ft.com/cms/s/0/8b6411d0-d59e-11e5-8887-98e7feb46f… Aber wirksam kontrollieren kann das am Ende niemand.

Oh Mann, das is ja heute wieder ein recherchemarathon bei dem schönen Wetter...

High quality global journalism requires investment. Please share this article with others using the link below, do not cut & paste the article. See our Ts&Cs and Copyright Policy for more detail. Email [e-mail] to buy additional rights. http://www.ft.com/cms/s/0/8b6411d0-d59e-11e5-8887-98e7feb46f…

The bank dismissed Mr Grom in February 2013 for “conduct not consistent with the firm’s standards”. Before joining Deutsche he had spent nine years at JPMorgan.
Until this week Mr Grom was employed by CRT Capital, a Stamford, Connecticut-based broker-dealer. A secretary said he had left the firm on Tuesday.
Big Lots presently has 10 buy recommendations, four “hold” and no sell recommendations, according to Bloomberg.

100.000$ Strafe und 1 Jahr Urlaub. Das ist mal 'ne Strafe!

Die Untersuchung sei aber noch nicht abgeschlossen.

Deutsche Bank Securities, Inc., a Delaware corporation with its principal offices
in New York, New York, is a registered broker-dealer and investment adviser. DBSI is a
subsidiary of Deutsche Bank AG, a foreign private issuer whose stock is registered under Section
12(b) of the Exchange Act and trades on the New York Stock Exchange.

(Delawarefirmen werden als ein Grund angesehen, warum man in den "Panama papers" so wenige Amerikaner findet... Ich kenne zwei große deutsche DE-Firmen-Gründer: Einer ist in den deutschen Medien sehr präsent gewesen wegen seiner Auftritte in Berlin, der andere ist unbekannter, aber dafür Mitglied in diesem Forum, Grüße nach Bingen. Bitte dem Herrn C.N. ausrichten, dass er mehr Glück als Verstand hatte. Vielleicht hat ja der in Hamburg verurteilte dänische Dialerpate M.S. die Firma g* so toll gefunden wegen der hilfreichen Unterstützung bei der Vertuschung anderer Dinge. Oder wird über J.K. ein Schuh daraus? Nein, nicht Kunath, wobei man den in diesem Satz via Menfotasia auch gut unterbringen könnte...)

...
Entsprechend harte wurde er ja auch bestraft! Und seiner Firma hat man doch sicher die Lizenz entzogen, allein wegen der Rufschädigung für die ganze Wall Street!

https://www.sec.gov/news/pressrelease/2016-30.html

Antonia Chion, Associate Director in the SEC Enforcement Division, said, “When research analysts employed by broker-dealers violate their legal duty to issue research reports that accurately reflect their personally-held views, they undermine public confidence in the integrity of the research and must be held accountable.”

Das Zitat sollte man sich merken

[jigajig]

Wenn wirecard keine Ahnung von den Hintergründen hatte und wenn die angedeuteten Verbindungen auch nur zur Hälfte stimmen, könnte wirecard den Deal dann nicht rückabwickeln?
Würde doch nichts ausmachen: wie ich aufzeigen konnte, haben sich beispielsweise die Aktienempfehlungen von... wer war's gleich... gar nicht groß geändert durch den GI Retail-Deal.
Wäre das (hypothetisch) nicht eine Option, die der wirecard helfen könnte?

[jigajig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.247.272 von Smudo am 21.04.16 17:21:15

Zitat von Smudo: Gäbe es keine Leerverkäufer, würden auch keine Finanzskandale aufgedeckt. Die Staatsanwälte muss man zum Jagen tragen und deutsche Journalisten sind ein Totalausfall - zu busy damit sich gegenseitig Preise überreichen.

Derselbe Münchner StA, der die Journalistin Renate Daum in Sachen Comroad mehrfach abblitzen ließ, hatte nahezu zeitgleich eine Strafanzeige gegen den Vorstand eines Zahlungsdienstanbieters aus Bayern auf dem Schreibtisch, deren Namen ich nicht nennen will.

[jigajig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.245.445 von Smudo am 21.04.16 14:55:41

Zitat von Smudo: Usman Fayaz wird sich wahrscheinlich gedacht haben, dass war jetzt echt nicht OK von mir die Leute zu verarschen. Betrug zahlt sich nicht aus. Ich werde in Zukunft ehrlich durchs Leben gehen, schaffe GI Retail und verkaufe es an Wirecard als ihre bisher größte Auslandsakquisition.)

[/url]
Könnte so gewesen sein... Allerdings kenne ich nicht alle Hintergründe von Usman Fayaz. Meine Spekulation sieht noch etwas verworrener aus als Deine, aber das liegt halt in meiner Natur.
http://www.lotteryinsider.com/lottery/martin.htm

MARTIN LOTTERY AGENCIES LTD (MLAL) is the flagship company of the Martin Lottery Group. MLAL is the market leader in the Indian Lottery Industry.
Martin Lottery Groups sales turn over exceeds Rs. 4000 Crores (approximately USD 1 Billion[=Milliarde]) per annum making it the largest lottery company in India across all forms of lotteries.

Martin Lottery Group is lead by its visionary Chairman Mr.S.Martin and ably managed by its efficient CEO Mr.Usman Fayaz.

(wobei es da ja irgendwie zwei "Usman Fayaz" gibt)
sehr lesenswert:
http://indiatoday.intoday.in/story/santiago-martin-is-indias…

http://www.newsgram.com/lottery-business-how-santiago-martin…

The reason why Martin escaped unscathed is his well-established networking ability.
He formed excellent relations not only with Southern state leaders but also with states in the Northeast as well as with Bhutan and Nepal, where he was the sole distributor of lotteries.

Was the huge cache of Indian currency notes stacked inside t…
http://www.hindustantimes.com/kolkata/hawala-money-seized-by…

Acting on a tip-off from the IB, the Income Tax department raided three companies in West Bengal (General Systems, run by S Nagarajan from Tamil Nadu; Future Plus Enterprise, run by Jitendra Mehta and Babla Bhai; and Divjyoti Distributors in Siliguri) on Thursday.

Company raided in Kolkata had links to ‘lottery king’ Santiago Martin (...) Martin, accused of defrauding the Sikkim government to the tune of Rs 4,500 crore through an illegal lottery racket in Kerala in 2010, has been found to be linked to Future Plus Enterprises through long-term associate Subbayan Nagarajan, a promoter of the firm who has been detained in Kolkata.

The mode of operation is quite simple. They run small business, like fake lottery company, and these enterprises are a front for money laundering. Once they collect a huge amount of cash they transfer them to UAE or Saudi Arabia through the hawala route,” said the investigating officer.
“Dons such as Dawood Ibrahim control the money laundering network from Pakistan and through fraudulent lottery schemes which dupe people across India,” said another officer.

Hawala wurde auch von Terroristen genutzt. Aber die nutzten auch modernere Wege:

On July 18, $10,000 is wired to Atta and Alshehhi’s joint account at SunTrust from the UAE Exchange Centre in Bur Dubai by a person using the alias “Isam Mansur”;
bullet On August 5, $9,500 is wired to the joint account from the UAE Exchange Centre by a person using the alias “Isam Mansour”;

Isam Mansour war sein alias, also hieß die Person nicht "Isam mansour", womit sich die Frage erledigt, ob er etwas zu tun haben könnte mit "Isam Mansour", einem der Namen aus dem Amaya-Fall:

Also listed as a Zhapa shareholder is Isam Mansour, one of the 13 individuals whose stock trading privileges were revoked by the AMF after it identified suspicious trading patterns related to multiple Amaya business transactions dating back to 2010.

WHAT ARE THE ODDS(MAKER)?
Zhapa.com appears to be defunct, but it used to pitch itself as a “leading provider for low-cost online internet credit card processing merchant accounts for both Low Risk and High Risk merchants,” (the latter category more commonly known as online gambling sites).

Online registries list a number of gambling websites hosted on Zhapa.com’s DNS server, including BetonUSA.com, the US-facing online sportsbook owned by Josh and his partner Craig Levett until the pair claimed to have sold their interests following the US government’s 2006 passage of the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA).

Betonusa.com = Mike Hansch
https://www.google.de/search?num=100&site=&source=hp&q=beton…

und angeblich wurde das an die wirecard verkauft.

Zhapa Holding hatte ein Konto bei der Wirecard - und das ist noch lange nicht das Ende der Geschichte.

Hat Wirecard in Sachen Zhapa eigentlich die Behörden informiert?
(ich gebe zu, dass die Verbindung der beiden Geschichten über den Alioasnamen eines Mohammed-Atta-Finanzierers etwas unfair ist. Ich würde niemals einen Zusammenhang andeuten, aber der Name ist nun einmal derselbe)

[Smudo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.247.626 von jigajig am 21.04.16 17:54:09

Zitat von jigajig: Frage an die Experten: wenn ich einen Betrag X in Aktien der Firma Y habe, wie viele Aktien muß ich dann shorten, damit ich Gewinne mache, wenn die Aktien 30% fallen? Shorts/Puts als Absicherung ist doch ein verbreitetes Mittel, über das viele Aktienexperten schreiben... Wenn man das nun zweckentfremden würde?
Warum daraus nicht eine Anlagestrategie machen? pump&dump für Fortgeschrittene? (das meine ich nicht konkret auf wirecard bezogen, eher im größeren Rahmen).
Ich kaufe eine Aktie X, pushe sie, wette gleichzeitig auf fallende Kurse und verkaufe früh, wenn's bergab geht. Wäre das eine Geschäftsidee oder ist das Unfug?

Meiner Kenntnis nach darf ein Analyst nicht eine Aktie zum Kauf empfehlen und gleichzeitig auf fallende Kurse wetten. Hier wurde ein Deutsche Bank Analyst wegen sowas verurteilt: http://www.ft.com/cms/s/0/8b6411d0-d59e-11e5-8887-98e7feb46f… Aber wirksam kontrollieren kann das am Ende niemand.

Was hier mit Wirecard und den Analysten sich darstellt ist ein absoluter Sumpf. Ich habe noch nie eine Aktie wie Wirecard mit so vielen Red Flags gesehen und nicht ein einziger ANALYST geht darauf ein oder konfrontiert Wirecard. Irgendwann war ich an einem Punkt, dass ich in Aschheim vorbeifahren wollte, ob es das Gebäude überhaupt gibt.

[SmartCap]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.247.626 von jigajig am 21.04.16 17:54:09

ich denke Goldman S hat damit Erfahrung. Bekannt wurden es z.b. bei Immobilienschrottanleihen

ganz sicher jedoch auch eine bestimmte Bank in Frankfurt deren Namen ich nur per bm nennen kann.

[Rentfort]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.247.626 von jigajig am 21.04.16 17:54:09

Zitat von jigajig: Frage an die Experten: wenn ich einen Betrag X in Aktien der Firma Y habe, wie viele Aktien muß ich dann shorten, damit ich Gewinne mache, wenn die Aktien 30% fallen? Shorts/Puts als Absicherung ist doch ein verbreitetes Mittel, über das viele Aktienexperten schreiben... Wenn man das nun zweckentfremden würde?
Warum daraus nicht eine Anlagestrategie machen? pump&dump für Fortgeschrittene? (das meine ich nicht konkret auf wirecard bezogen, eher im größeren Rahmen).
Ich kaufe eine Aktie X, pushe sie, wette gleichzeitig auf fallende Kurse und verkaufe früh, wenn's bergab geht. Wäre das eine Geschäftsidee oder ist das Unfug?

Die Antwort ist ganz einfach:

Wenn Du 100.000 € in diese Geschäftsidee investierst und gewinnst, ist das strafbar. Du musst alles zurückgeben.

Wenn Du aber 100.000.000 € investierst und gewinnst, dann hät man dir Naivität zugute und Du darfst deinen Gewinn behalten.

[jigajig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.247.338 von Smudo am 21.04.16 17:29:51

Frage an die Experten: wenn ich einen Betrag X in Aktien der Firma Y habe, wie viele Aktien muß ich dann shorten, damit ich Gewinne mache, wenn die Aktien 30% fallen? Shorts/Puts als Absicherung ist doch ein verbreitetes Mittel, über das viele Aktienexperten schreiben... Wenn man das nun zweckentfremden würde?
Warum daraus nicht eine Anlagestrategie machen? pump&dump für Fortgeschrittene? (das meine ich nicht konkret auf wirecard bezogen, eher im größeren Rahmen).
Ich kaufe eine Aktie X, pushe sie, wette gleichzeitig auf fallende Kurse und verkaufe früh, wenn's bergab geht. Wäre das eine Geschäftsidee oder ist das Unfug?

[Rentfort]

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Dieser Beitrag wurde von CommunitySupport moderiert. Grund: Schmähkritische, falsche Urteilsbegründung